Operadores de Global Trading Club acusados ​​de estafar a inversores con un millón de dólares

El organismo de control del mercado de derivados de Estados Unidos ha acusado a los operadores de Global Trading Club por presuntamente operar un Bitcoin negocio fraudulento de compraventa El regulador afirmó que los inversores recibieron información falsa, lo que los indujo a comprometer cerca de un millón de dólares con los operadores de Global Trading Club. Entre otras cosas, la CFTC busca la restitución de las ganancias ilícitas. 

La CFTC acusa a cuatro operadores del Global Trading Club

Tras la notificación, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó ayer una denuncia contra cuatro operadores de Global Trading Club ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. Los cuatro acusados ​​en la denuncia son César Castañeda, Mayco Alexis Maldonado García, Joel Castañeda García y Rodrigo José Castro Molina.

El regulador los acusó de operar un negocio de inversión fraudulento, en el que solicitaban dinero a inversores desprevenidos para operar con Bitcoin. La CFTC señaló en el documento de denuncia que los operadores de Global Trading Club operaron el supuesto negocio fraudulento Bitcoin desde al menos agosto de 2016 hasta octubre de 2017. 

Se perdió casi un millón de dólares

Durante ese tiempo, el acusado presentó información falsa a los inversores, engañándolos al hacerles creer que su empresa operaba con operadores expertos, incluyendo "robots de trading de última generación" para el comercio de criptomonedas. Los acusados ​​ocultaron la verdadera naturaleza de su negocio proporcionando a los inversores estados de cuenta de operaciones falsos. 

Más que un de marketing multinivel esquema, se les pedía a los inversores que invitaran a más personas a unirse al negocio para aumentar sus ganancias. También se les decía que sus ganancias de Global Trading Club aumentarían en función del monto que depositaran para operar con criptomonedas, según la denuncia de la CFTC. 

El documento afirmaba que exactamente 989.000 dólares fueron depositados en Global Trading Club por inversores desprevenidos.  

La CFTC busca la restitución de las ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de registro y comercialización, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la Comisión, como se acusa.