Operadores do Global Trading Club acusados de enganar US$ 1 milhão de investidores

O órgão regulador do mercado de derivativos dos Estados Unidos teria acusado os operadores do Global Trading Club de supostamente operar um negócio fraudulento de negociação de Bitcoin. O regulador disse que os investidores receberam informações falsas, que os induziram a comprometer perto de US$ 1 milhão com os operadores do Global Trading Club. Entre outras coisas, a CFTC busca a devolução dos ganhos ilícitos.

CFTC acusa quatro operadores do Global Trading Club

Após o aviso, a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) arquivou uma queixa contra quatro operadores do Global Trading Club ontem, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas. Os quatro réus acusados no documento da queixa são Cesar Castaneda, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Joel Castaneda Garcia e Rodrigo Jose Castro Molina.

O regulador acusou de operar um negócio de investimento fraudulento, no qual solicitaram dinheiro de seus investidores desprevenidos para negociar Bitcoin. A CFTC observou no documento da queixa que os operadores do Global Trading Club operaram o suposto negócio de investimento fraudulento em Bitcoin de pelo menos agosto de 2016 a outubro de 2017.

Quase US$ 1 milhão foi perdido

Durante esse tempo, o réu apresentou informações falsas aos investidores, induzindo-os a acreditar que seu negócio operava com traders experientes, incluindo “robôs de negociação de ponta” para negociação de criptomoedas. Os réus ocultaram a verdadeira imagem de seu negócio alimentando os investidores com declarações de negociação falsas.

Mais parecido com um marketing multinível esquema, os investidores foram convidados a convidar mais pessoas para se juntarem ao negócio para aumentar seus ganhos. Os investidores também foram informados de que seus ganhos do Global Trading Club aumentariam de acordo com o valor que depositaram para a negociação de criptomoedas, de acordo com a queixa da CFTC. 

O documento afirmava que exatamente US$ 989.000 foram depositados no Global Trading Club pelos investidores desprevenidos.

A CFTC busca a devolução dos ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, proibições permanentes de registro e negociação, e uma injunção permanente contra violações adicionais da Lei de Troca de Mercadorias e dos regulamentos da Comissão, conforme acusado.