A CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) dos Estados Unidos acusou os operadores do Global Trading Club de supostamente administrarem um negócio fraudulento de negociação Bitcoin Segundo a reguladora, os investidores receberam informações falsas, o que os induziu a aplicar quase US$ 1 milhão aos operadores do Global Trading Club. Entre outras medidas, a CFTC busca o ressarcimento dos lucros ilícitos.
A CFTC acusa quatro operadores do Global Trading Club
Na sequência da notificação , a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) apresentou ontem uma queixa contra quatro operadores do Global Trading Club, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas. Os quatro réus acusados no documento da queixa são Cesar Castaneda, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Joel Castaneda Garcia e Rodrigo Jose Castro Molina.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) acusou os operadores do Global Trading Club de operar um negócio fraudulento de investimentos em Bitcoin, no qual captavam dinheiro de investidores desavisados para negociar Bitcoin . A CFTC observou no documento de denúncia que os operadores do clube administraram o suposto negócio fraudulento Bitcoin de pelo menos agosto de 2016 a outubro de 2017.
Quase um milhão de dólares foram perdidos
Durante esse período, o réu apresentou informações falsas aos investidores , induzindo-os a acreditar que sua empresa operava com traders experientes, incluindo "robôs de negociação de ponta" para negociação de criptomoedas. Os réus ocultaram a verdadeira situação de seus negócios, fornecendo aos investidores demonstrativos de negociação falsos.
Semelhante a um esquema de marketing multinível , os investidores eram incentivados a convidar mais pessoas para participar do negócio a fim de aumentar seus ganhos. De acordo com a denúncia da CFTC, os investidores também eram informados de que seus rendimentos no Global Trading Club aumentariam proporcionalmente ao valor depositado para negociação de criptomoedas.
O documento alegava que exatamente US$ 989.000 foram depositados no Global Trading Club por investidores desavisados.
A CFTC busca o ressarcimento dos lucros ilícitos, penalidades monetárias civis, proibições permanentes de registro e negociação, e uma liminar permanente contra novas violações da Lei de Bolsa de Mercadorias e dos regulamentos da Comissão, conforme alegado.
