Le cerveau d'un réseau de blanchiment de cryptomonnaies démantelé grâce à des publications sur les réseaux sociaux

Parmi la douzaine de Nigérians arrêtés par la police de Dubaï pour blanchiment de cryptomonnaies et autres crimes connexes, figure Ramon Olorunwa Abbas, 37 ans, connu sous le nom de « hushpuppi » ou simplement « hush » sur Instagram.

La police affirme avoir récupéré 40 millions de dollars (32 millions de livres sterling) en cash, 13 voitures de luxe d'une valeur de 6,8 millions de dollars, 21 ordinateurs, 47 smartphones et les adresses de près de deux millions de victimes lors de cettematic Tout a commencé par une enquête approfondie sur les comptes de réseaux sociaux du criminel. Ce dernier, suivi par 2,4 millions d'abonnés sur Instagram, se faisait appeler @hushpuppi déclarait provenir de l'immobilier.

Un style de vie flamboyant sur les réseaux sociaux

« Arrêtez de laisser les gens vous faire culpabiliser pour la richesse que vous avez acquise », a averti Olalekkan Jacob Ponle, un autre cerveau du blanchiment de cryptomonnaies, arborant des bijoux de créateurs et du Gucci de la tête aux pieds, debout à côté d'une Lamborghini jaune vif à Dubaï.

Le mois suivant, un Nigérian connu sous le nom de « mrwoodbery » sur Instagram a été arrêté par la police de Dubaï pour blanchiment d'argent et cyberfraude.

MM. Abbas et Ponle ont été expulsés vers les États-Unis et inculpés devant un tribunal de Chicago pour association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude par voie électronique et de blanchir des centaines de millions de dollars provenant de cybercrimes, notamment du blanchiment de cryptomonnaies. Leur culpabilité n'a pas encore été établie.

Glen Donath, ancien procureur principal du bureau du procureur des États-Unis à Washington, D.C., déclare :

Je pense qu'il y a probablement une certaine arrogance à croire qu'ils ont pris soin de préserver leur anonymat endent, mais qu'ils mènent la grande vie et deviennent négligents sur les réseaux sociaux

Blanchiment de cryptomonnaies facilité et détecté via les réseaux sociaux 

C’est une chute spectaculaire pour ces deux Nigérians qui avaient largement documenté leur style de vie tape-à-l’œil et luxueux sur les réseaux sociaux, soulevant des questions sur l’origine de leur fortune.

Leurs publications sur Instagram et Snapchat ont involontairement fourni aux détectives américains des informations cruciales sur leurdentet leurs activités.

Ils sont accusés d'usurper l'identité d'employés légitimes de diverses sociétés américaines dans le cadre d'escroqueries aux faux ordres de virement (BEC) et d'avoir trompé les destinataires en leur faisant virer des millions de dollars sur leurs propres comptes.

Sur Instagram, « hushpuppi » se présentait comme promoteur immobilier et publiait des vidéos dans une catégorie intitulée « Flexing », un terme utilisé sur les réseaux sociaux pour désigner le fait de se mettre en avant. Les « maisons » étaient en réalité un nom de code pour désigner des comptes bancaires « utilisés pour recevoir les produits d'une escroquerie », ont affirmé les enquêteurs.

L’économiste Ebuka Emebinah a déclaré à la BBC depuis New York :

« Notre système de valeurs au Nigéria doit être revu, notamment l’importance que nous accordons à la richesse, quelles qu’en soient les origines », a déclaré l’économiste Ebuka Emebinah à la BBC depuis New York. « C’est une culture où l’on croit que seuls les résultats parlent d’eux-mêmes. On accorde moins d’importance au processus, et ce problème s’est installé au fil du temps. »

Des escrocs compromettent des comptes de messagerie et des communications d'études

La plainte déposée contre M. Abbas et M. Ponle décrit des tactiques qui ressemblent à ce que l'entreprise appelle des tactiques de compromission de courriel de fournisseur, où les escrocs compromettent un compte de messagerie et étudient la communication entre un client et un fournisseur.

 Crane Hassold, directeur principal de la recherche sur les menaces chez Agari, a expliqué :

L'escroc recueillait des informations contextuelles en observant le flux légitime des courriels.Il redirigeait ensuite les courriels vers sa propre adresse, rédigeait des courriels destinés au client qui semblaient provenir du vendeur, indiquait que ce dernier avait ouvert un nouveau compte bancaire, fournissait des informations bancaires « mises à jour », et l'argent disparaissait.

M. Ponle, connu en ligne sous le pseudonyme de « mrwoodberry », a utilisé le pseudonyme de Mark Kain dans des courriels, selon le FBI.

Il est accusé d'avoir escroqué une entreprise de Chicago en lui soutirant 15,2 millions de dollars par virement bancaire. Des entreprises de l'Iowa, du Kansas, du Michigan, de New York et de Californie auraient également été victimes de cette escroquerie.

La trace cash aurait disparu après que ses complices, appelés mules financières, l'ont converti en cryptomonnaie bitcoin, un blanchiment d'argent par cryptomonnaie.

Les arnaques par courriel sont devenues si répandues dans le monde entier, et si profondément liées au Nigéria, que les fraudeurs ont un nom dans le pays : les « Yahoo boys ».

Ils tentent de convaincre un destinataire d'envoyer de l'argent par virement à l'autre bout du monde ou ils pratiquent le « phishing », volant l'dentet les informations personnelles d'un utilisateur à des fins frauduleuses.

Le FBI met en garde contre l'escroquerie nigériane, aussi appelée « arnaque aux lettres nigérianes » ou « arnaque 419 » : des courriels promettant d'importantes sommes d'argent, souvent qualifiés d'escroqueries aux frais préalables. L' du « prince nigérian » est devenue synonyme d'escroquerie.