تم الإطاحة بالعقل المدبر لعمليات غسيل العملات المشفرة عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

من بين اثني عشر نيجيريًا ألقت شرطة دبي القبض عليهم بتهمة غسل الأموال المشفرة وغيرها من الجرائم ذات الصلة، يوجد رامون أولورونوا عباس البالغ من العمر 37 عامًا، والمعروف باسم "hushpuppi" أو ببساطة "hush" على إنستغرام.

زعمت الشرطة أنها استعادت 40 مليون دولار (32 مليون جنيه إسترليني) نقدًا cashو13 سيارة فاخرة بقيمة 6.8 مليون دولار، و21 جهاز كمبيوتر، و47 هاتفًا ذكيًا، وعناوين ما يقرب من مليوني ضحية، وذلك خلال هذهmatic التي بدأت بالتحري في حسابات الجاني على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتابعه 2.4 مليون شخص على إنستغرام، وقد ذكر صاحب الحساب @hushpuppi أن مصدر دخله هو العقارات.

أسلوب حياة باذخ على وسائل التواصل الاجتماعي

"توقف عن السماح للناس بجعلك تشعر بالذنب حيال الثروة التي اكتسبتها"، هكذا وبخ أولاليكان جاكوب بونلي، وهو أحد العقول المدبرة لغسيل العملات المشفرة، بينما كان يرتدي مجوهرات مصممة وملابس من غوتشي من رأسه إلى أخمص قدميه وهو يقف بجوار سيارة لامبورغيني صفراء زاهية في دبي.

وفي الشهر التالي، ألقت شرطة دبي القبض على نيجيري يُعرف باسم "mrwoodbery" على إنستغرام بتهمة غسل الأموال المشفرة والاحتيال الإلكتروني.

تم ترحيل السيد عباس والسيد بونلي إلى الولايات المتحدة، ووجهت إليهما تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني وغسل مئات الملايين من الدولارات المتحصلة من إلكترونية، بما في ذلك غسل العملات المشفرة، أمام محكمة في شيكاغو. ولم تثبت إدانتهما بعد.

يقول غلين دوناث، المدعي العام السابق في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة:

أعتقد أن هناك على الأرجح قدراً من الغرور عندما يعتقدون أنهم كانوا حريصين على الحفاظ على سريةdentعلى الإنترنت، لكنهم يعيشون حياة مترفة ويتصرفون بإهمال على وسائل التواصل الاجتماعي

تم التواطؤ في غسيل العملات المشفرة وضبطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

إنها كارثة مروعة بالنسبة للنيجيريين اللذين وثقا بشكل مكثف أسلوب حياتهما المبتذل والباهظ على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول مصادر ثروتهما.

لقد قدموا دون قصد معلومات حاسمة حولdentوأنشطتهم للمحققين الأمريكيين من خلال منشوراتهم على إنستغرام وسناب شات.

وهم متهمون بانتحال شخصية موظفين شرعيين في شركات أمريكية مختلفة في مخططات "اختراق البريد الإلكتروني للأعمال" (BEC) وخداع المستلمين لتحويل ملايين الدولارات إلى حساباتهم الخاصة.

على حسابه في إنستغرام، ادّعى "هاشبوبي" أنه مطوّر عقاري، وأن لديه قسمًا من الفيديوهات بعنوان "استعراض" - وهو مصطلح شائع على مواقع التواصل الاجتماعي يعني التباهي. وادّعى المحققون أن كلمة "منازل" كانت في الواقع رمزًا لحسابات بنكية "استُخدمت لتلقّي عائدات عملية احتيال".

قال الخبير الاقتصادي إيبوكا إميبيناه لبي بي سي من نيويورك:

قال الخبير الاقتصادي إيبوكا إميبيناه لبي بي سي من نيويورك: "يجب إعادة النظر في منظومة القيم لدينا في نيجيريا، وخاصة التركيز الذي نوليه للثروة، بغض النظر عن مصدرها. إنها ثقافة يعتقد فيها الناس أن النتائج تتحدث عن نفسها. لا نولي أهمية كافية للعملية، وقد تراكم هذا الأمر مع مرور الوقت.

يقوم المحتالون باختراق حسابات البريد الإلكتروني ودراسة الاتصالات

تصف الشكوى المقدمة ضد السيد عباس والسيد بونلي أساليب تشبه ما تسميه الشركة أساليب اختراق البريد الإلكتروني للبائع، حيث يقوم المحتالون باختراق حساب بريد إلكتروني ودراسة الاتصالات بين العميل والبائع.

 أوضح كرين هاسولد، المدير الأول لأبحاث التهديدات في شركة أغاري:

كان المحتال يجمع تفاصيل سياقية أثناء مراقبته لتدفق رسائل البريد الإلكتروني المشروعة. ثميقوم بإعادة توجيه الرسائل إلى حسابه، ويصيغ رسائل للعميل تبدو وكأنها واردة من البائع، مدعياً ​​أن "البائع" لديه حساب بنكي جديد، ويقدم معلومات "محدثة" عن الحساب، وعندها يختفي المال.

بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، استخدم السيد بونلي، المعروف على الإنترنت باسم "mrwoodberry"، اسم مارك كاين في رسائل البريد الإلكتروني.

يُتهم بالاحتيال على شركة مقرها شيكاغو وإجبارها على تحويل مبلغ 15.2 مليون دولار أمريكي عبر حوالات بنكية. ويُقال إن شركات في ولايات أيوا، وكانساس، وميشيغان، ونيويورك، وكاليفورنيا قد وقعت ضحيةً أيضاً.

يُزعم أن مسار cash اختفى بعد أن قام شركاؤه، الذين يُطلق عليهم اسم "حاملي الأموال"، بتحويل الأموال إلى bitcoinالمشفرة، وهي عملية غسيل أموال بالعملات المشفرة.

أصبحت عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني منتشرة للغاية على مستوى العالم، ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنيجيريا، لدرجة أن المحتالين لديهم اسم في البلاد: "أولاد ياهو".

يحاولون إقناع المتلقي بتحويل الأموال إلى الجانب الآخر من العالم أو يلجؤون إلى "التصيد الاحتيالي"، حيث يسرقونdentالمستخدم ومعلوماته الشخصية لأغراض الاحتيال.

يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من رسائل البريد الإلكتروني النيجيرية أو ما يُعرف بـ"419"، وهي رسائل تعد بمبالغ طائلة، وتُسمى عمليات الاحتيال التي تتطلب دفع رسوم مسبقة. "الأمير النيجيري" مرادفًا للخداع.