القائد الرئيسي لغسيل الأموال بالعملة المشفرة يُسقط عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

من بين عشرة نيجيريين اعتقلتهم شرطة دبي بتهمة غسل الأموال بالعملة المشفرة وجرائم أخرى ذات صلة، كان رامون أولورونوا عباس البالغ من العمر 37 عاماً، المعروف باسم "هوشبوبي" أو ببساطة "هوش" على إنستغرام.

تزعم الشرطة أنها استعادت 40 مليون دولار (£32 مليون) نقداً، و13 سيارة فاخرة بقيمة 6.8 مليون دولار، و21 حاسوباً، و47 هاتفاً ذكياً، وعناوين ما يقرب من مليوني ضحية خلال هذه العملية الدرامية التي بدأت من تتبع حسابات الجاني على وسائل التواصل الاجتماعي. لديه 2.4 مليون متابع على إنستغرام وقد صنف @hushpuppi مصدر دخله على أنه العقارات.

نمط حياة مبهر على وسائل التواصل الاجتماعي

"توقف عن جعل الناس يشعرونك بالذنب بسبب الثروة التي اكتسبتها"، حذر أولاليكان جاكوب بونلي، قائد آخر لغسيل الأموال بالعملة المشفرة، مرتدياً مجوهرات مصممة وماركة غوتشي من الرأس إلى القدمين بينما يقف بجانب سيارة لامبورغيني صفراء زاهية في دبي.

في الشهر التالي، تم اعتقال نيجيري يُعرف باسم "mrwoodbery" على إنستغرام من قبل شرطة دبي بتهمة غسل الأموال المشفر الاحتيال الإلكتروني.

تم ترحيب السيد عباس والسيد بونلي إلى الولايات المتحدة واتهمتهما محكمة في شيكاغو بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد الإلكتروني وغسل مئات الملايين من الدولارات المحصلة من الجرائمالإلكترونية، بما في ذلك غسل الأموال بالعملة المشفرة. لم يتم إثبات ذنب الاثنين بعد.

يقول غلين دوناث، المدعي العام السابق في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في واشنطن العاصمة:

أعتقد أن هناك نوعاً من الغطرسة عندما يعتقدون أنهم كانوا حذرين في الحفاظ على هويتهم المجهولة عبر الإنترنت، لكنهم يعيشون حياة مرفهة ويصبحون غير حذرين على وسائل التواصل الاجتماعي،

غسيل الأموال بالعملة المشفرة يُسهل ويُكشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

إنه انهيار مذهل للاثنين النيجيريين الذين وثقوا بشكل مكثف أسلوب حياتهما المبهر وغير اللائق على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول مصادر ثروتهما.

قدموا عن غير قصد معلومات حاسمة حول هوياتهم وأنشطتهم لكشفين أمريكيين من خلال منشوراتهم على إنستغرام وسناب شات.

اتهموا بالتظاهر بأنهم موظفون شرعيون لشركات أمريكية مختلفة في مخططات "التحيز بالبريد الإلكتروني التجاري" (BEC) وخداع المستلمين لتحويل ملايين الدولارات إلى حساباتهم الخاصة.

على إنستغرام، قال "هش بوبي" إنه مطور عقارات وكان لديه فئة من الفيديوهات تسمى "التمثيل" - مصطلح وسائل التواصل الاجتماعي للإفراط في إظهار الثروة. كانت "المنازل" في الواقع كلمة رمزية للحسابات المصرفية "المستخدمة لاستلام عائدات مخطط احتيالي"، زعم المحققون.

قال الخبير الاقتصادي إبيكا إيمبيناه للبي بي سي من نيويورك:

نظامنا القيمي في نيجيريا يحتاج إلى مراجعة، خاصة التركيز الذي نضعه على الثروة، بغض النظر عن كيفية الحصول عليها،" قال الخبير الاقتصادي إبيكا إيمبيناه للبي بي سي من نيويورك. إنها ثقافة يعتقد فيها الناس أن النتائج تتحدث عنك. لا نولي العملية الكثير من الاهتمام وقد تراكم هذا بمرور الوقت.

المحتالون يخترقون حسابات البريد الإلكتروني ويدرسون الاتصالات

تصف الشكوى ضد السيد عباس والسيد بونل تكتيكات تشبه ما تسميه الشركة تكتيكات اختراق بريد البائع الإلكتروني، حيث يخترق المحتالون حساب بريد إلكتروني ويدرسون الاتصالات بين عميل وبائع.

 شرح كرين هاسولد، المدير الأول لأبحاث التهديدات في شركة أغاري:

كان المحتال يجمع تفاصيل سياقية بينما كان يشاهد تدفق البريد الإلكتروني الشرعي.كان الفاعل السيئ يعيد توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص به، ويصمم رسائل إلى العميل تبدو وكأنها قادمة من البائع، ويشير إلى أن "البائع" لديه حساب بنكي جديد، ويوفر معلومات حساب بنكي "محدثة" وتكون الأموال قد اختفت في تلك النقطة.

السيد بونل، المعروف عبر الإنترنت باسم "mrwoodberry"، استخدم مارك كاين في رسائل البريد الإلكتروني، وفقاً للفي بي آي.

يُتهم بخداع شركة مقرها شيكاغو لإرسال تحويلات بنكية بقيمة 15.2 مليون دولاريُقال أيضًا إن شركات في آيوا وكانساس وميشيغان ونيويورك وكاليفورنيا قد تعرضت للاحتيال.

اختفى أثر النقد المفترض بعد أن حوّل شركاؤه، المسمى بهم "مخضّو المال"، الأموال إلى العملة المشفرة بيتكوين، وهي غسيل عملات مشفرة.

أصبحت عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني شائعة للغاية على مستوى العالم، ومترابطة بعمق مع نيجيريا، لدرجة أن للمحتالين اسماً في البلاد: "فتيان ياهو".

يحاولون إقناع المستلم بتحويل الأموال إلى الجانب الآخر من العالم أو يذهبون إلى "الصيد"، بسرقة هوية المستخدم ومعلوماته الشخصية للاحتيال.

يحذر الـ في بي آي من الاحتيال "الرسالة النيجيرية" أو "419" - رسائل البريد الإلكتروني التي تعد بمبالغ كبيرة من المال، وتسمى عمليات احتيال الرسوم المسبقة. الـ "أمير نيجيري" النمط أصبح اختصاراً للخداع.