Организатора отмывания криптовалюты разоблачили с помощью публикаций в социальных сетях

Среди десятка нигерийцев, задержанных полицией Дубая за отмывание криптовалюты и другие связанные с этим преступления, оказался 37-летний Рамон Олорунва Аббас, известный в Instagram как «hushpuppi» или просто «hush».

, было изъято 40 миллионов долларов (32 миллиона фунтов стерлингов) cashв ходе этой масштабнойmatic . У преступника 2,4 миллиона подписчиков в Instagram, а жертв в качестве источника дохода он указал недвижимость.

Яркий образ жизни в социальных сетях

«Перестаньте позволять людям заставлять вас чувствовать вину за накопленное вами богатство», — предостерег Олалеккан Джейкоб Понле, еще один гений отмывания криптовалюты, стоя рядом с ярко-желтым Lamborghini в Дубае, одетый с головы до ног в дизайнерские украшения и одежду от Gucci.

В следующем месяце полиция Дубая задержала нигерийца, известного в Instagram под ником «mrwoodbery», по подозрению в отмывании криптовалюты и кибермошенничестве.

Г-н Аббас и г-н Понле были высланы в США и обвинены в чикагском суде в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании сотен миллионов долларов, полученных в результате киберпреступлений, включая отмывание криптовалюты. Виновность обоих еще не доказана.

Глен Донат, бывший старший прокурор в прокуратуре США в Вашингтоне, округ Колумбия, говорит:

Мне кажется, в их поведении есть определённая доля высокомерия, когда они считают, что тщательно сохраняли анонимность в своих онлайн-dent, но при этом живут на широкую ногу и проявляют небрежность в социальных сетях

Отмывание криптовалюты поощрялось и выявлялось через социальные сети 

Это стало впечатляющим крахом для двух нигерийцев, которые подробно документировали свой безвкусный, роскошный образ жизни в социальных сетях, что вызвало вопросы об источниках их богатства.

Они невольно предоставили американским детективам важную информацию о своейdentи деятельности, опубликовав сообщения в Instagram и Snapchat.

Их обвиняют в том, что они выдавали себя за законных сотрудников различных американских компаний в рамках схем «компрометации корпоративной электронной почты» (BEC) и обманным путем заставляли получателей переводить миллионы долларов на свои собственные счета.

В Instagram пользователь под ником «hushpuppi» утверждал, что является застройщиком, и у него есть категория видеороликов под названием «Flexing» — сленговое выражение в социальных сетях, означающее хвастовство. По словам следователей, «дома» на самом деле были кодовым словом для банковских счетов, «используемых для получения доходов от мошеннической схемы».

Экономист Эбука Эмебинах заявил Би-би-си из Нью-Йорка:

«Наша система ценностей в Нигерии нуждается в пересмотре, особенно то, какое значение мы придаем богатству, независимо от того, как ты его получил», — заявил экономист Эбука Эмебина в интервью BBC из Нью-Йорка. « Это культура, где люди считают, что результаты говорят сами за себя. Мы не придаем такого большого значения процессу, и это накапливалось с течением времени».

Мошенники взламывают учетные записи электронной почты и изучают переписку

В жалобе против г-на Аббаса и г-на Понле описываются методы, напоминающие то, что компания называет « методами взлома электронной почты поставщика», когда мошенники взламывают учетную запись электронной почты и изучают переписку между клиентом и поставщиком.

 Крэйн Хассолд, старший директор Agari по исследованию угроз, пояснил:

Мошенник собирал контекстную информацию, наблюдая за потоком легитимных электронных писем.Злоумышленник перенаправлял письма на свой собственный почтовый ящик, составлял письма клиенту, которые выглядели так, будто они отправлены от продавца, указывал, что у «продавца» появился новый банковский счет, предоставлял «обновленную» информацию о банковском счете, и деньги тут же исчезали.

По данным ФБР, г-н Понле, известный в интернете как «mrwoodberry», использовал имя Марка Кейна в электронных письмах.

Его обвиняют в мошенничестве в отношении чикагской компании с целью получения денежных переводов на сумму 15,2 млн долларов. Сообщается также, что жертвами мошенничества стали компании в Айове, Канзасе, Мичигане, Нью-Йорке и Калифорнии.

Предполагается, что cash потоки исчезли после того, как его сообщники, называемые денежными курьерами, конвертировали деньги в криптовалюту bitcoin, занимаясь отмыванием криптовалюты.

Мошенничество с использованием электронной почты стало настолько распространенным явлением во всем мире и настолько тесно связано с Нигерией, что у мошенников в стране появилось прозвище: «Yahoo boys» (.

Они пытаются убедить получателя перевести деньги на другой конец света или занимаются фишингом, похищаяdentданные и информацию пользователя с целью мошенничества.

ФБР предупреждает о мошенничестве с использованием «нигерийских писем» или «419» — электронных писем, обещающих крупные суммы денег, так называемых афер с предоплатой. «нигерийского принца» стал синонимом обмана.