Главарь схемы отмывания криптовалюты задержан благодаря публикациям в социальных сетях

Среди дюжины нигерийцев, задержанных полицией Дубая за отмывание криптовалюты и другие связанные с этим преступления, находится 37-летний Рамон Олорунва Аббас, известный как «hushpuppi» или просто «hush» в Instagram.

Полиция утверждает, что в ходе этой драматической операции, начавшейся с расследования аккаунтов преступника в социальных сетях, они изъяли 40 млн долларов ($32 млн) наличными, 13 роскошных автомобилей на сумму 6,8 млн долларов, 21 компьютер, 47 смартфонов и адреса почти двух миллионов жертв. У него 2,4 миллиона подписчиков в Instagram и он называл себя @hushpuppi источником дохода недвижимость.

Вычурный образ жизни в социальных сетях

«Перестаньте позволять людям чувствовать себя виноватыми за богатство, которое вы приобрели», — предостерегал Олалеккан Джейкоб Понле, еще один главарь схемы отмывания криптовалюты, одетый в дизайнерские украшения и одежду Gucci с головы до ног, стоя рядом с ярко-желтым Lamborghini в Дубае.

В следующем месяце нигериец, известный в Instagram под именем «mrwoodbery», был задержан полицией Дубая по подозрению в отмывание через крипто мошенничестве и киберпреступлениях.

Господин Аббас и господин Понле были высланы в США и предстали перед судом в Чикаго по обвинению в сговоре с целью совершения телефонного мошенничества и отмывания сотен миллионов долларов, полученных в результате кибер-преступлений, включая отмывание криптовалют. Оба еще не признаны виновными.

Глен Донаф, бывший старший прокурор в офисе прокурора США в Вашингтоне, округ Колумбия, говорит:

Я думаю, что здесь присутствует определенная самоуверенность: они считают, что тщательно поддерживают анонимность своих онлайн-личностей, но живут на широкую ногу и становятся неосторожными в социальных сетях,

Отмывание криптовалюты поощряется и раскрывается через социальные сети 

Это впечатляющий крах для двух нигерийцев, которые подробно документировали свой безвкусный, роскошный образ жизни в социальных сетях, вызывая вопросы о источниках их богатства.

Неосознанно они предоставили важную информацию о своих личностях и деятельности американским детективам через свои посты в Instagram и Snap-chat.

Их обвиняют в том, что они выдавали себя за законных сотрудников различных американских компаний в схемах «компрометации деловой электронной почты» (BEC) и обманом заставляли получателей переводить миллионы долларов на свои счета.

В Instagram «hushpuppi» заявлял, что он застройщик, и у него была категория видео под названием «Flexing» — сленг социальных сетей для демонстрации богатства. «Дома» на самом деле были кодовым словом для банковских счетов, «используемых для получения доходов от мошеннической схемы», утверждали следователи.

Экономист Эбука Эмебинах рассказал BBC из Нью-Йорка:

«Наша система ценностей в Нигерии нуждается в пересмотре, особенно в том акценте, который мы делаем на богатстве, независимо от того, как вы его получили», — сказал экономист Эбука Эмебинах в интервью BBC из Нью-Йорка. Это культура, где люди верят, что результаты говорят сами за себя. Мы не уделяем столько внимания процессу, и это накапливалось с течением времени.

Мошенники компрометируют учетные записи электронной почты и изучают коммуникации

Обвинительное заключение против господина Аббаса и господина Понле описывает тактики, напоминающие то, что компания называет тактиками компрометации электронной почты поставщиков, где мошенники компрометируют учетную запись электронной почты и изучают коммуникацию между клиентом и поставщиком.

 Крэнс Хассолд, старший директор Agari по исследованию угроз, объяснил:

Мошенник собирал контекстные детали, наблюдая за легитимным потоком электронной почты.Злоумышленник перенаправлял электронные письма на свой аккаунт, создавал письма для клиента, которые выглядели так, будто они исходят от поставщика, указывал, что у «поставщика» новый банковский счет, предоставлял «обновленную» информацию о банковском счете, и деньги исчезали в этот момент.

Господин Понле, известный в сети как «mrwoodberry», использовал имя Марк Кейн в электронных письмах, согласно ФБР.

Его обвиняют в том, что он обманом заставил компанию из Чикаго отправить банковские переводы на сумму $15.2 млн. Также сообщается, что жертвами стали компании в Айове, Канзасе, Мичигане, Нью-Йорке и Калифорнии.

Следы наличных денег якобы исчезли после того, как его сообщники, так называемые «денежные мулы», конвертировали деньги в криптовалюту биткоин, то есть осуществили отмывание криптовалюты.

Схемы мошенничества с электронной почтой стали настолько распространенными во всем мире и так тесно связаны с Нигерией, что у мошенников есть свое название в стране: «Парни Яхо».

Они пытаются убедить получателя перевести деньги на другой конец света или занимаются «фишингом», крадущим личность пользователя и личную информацию для мошенничества.

ФБР предупреждает о нигерийском письме или мошенничестве «419» — электронных письмах, обещающих крупные суммы денег, известных как мошенничество с предоплатой. « Нигерийский принц» стал нарицательным для обозначения обмана.