Mastermind des Krypto-Geldwäsche-Netzwerks durch Social-Media-Beiträge überführt

Unter den Dutzend Nigerianern, die von der Polizei in Dubai wegen Kryptowährungsgeldwäsche und anderer damit verbundener Verbrechen festgenommen wurden, befindet sich der 37-jährige Ramon Olorunwa Abbas, bekannt als „hushpuppi“ oder einfach „hush“ auf Instagram.

Die Polizei behauptet, dass sie während dieser dramatischen Operation, die mit der Spurensuche in den Social-Media-Konten des Täters begann, 40 Millionen US-Dollar (32 Millionen Pfund) in bar, 13 Luxusautos im Wert von 6,8 Millionen US-Dollar, 21 Computer, 47 Smartphones und die Adressen von fast zwei Millionen Opfern sichergestellt haben. Er hat 2,4 Millionen Instagram-Follower und bezeichnet sich selbst als @hushpuppi seine Einkommensquelle als Immobilien.

Aufwendiger Lebensstil in den sozialen Medien

„Hört auf, euch von anderen schuldig fühlen zu lassen für den Reichtum, den ihr erworben habt“, ermahnte Olalekkan Jacob Ponle, ein weiteres Mastermind der Kryptowährungsgeldwäsche, während er neben einem knallgelben Lamborghini in Dubai stand, von Kopf bis Fuß mit Designer-Schmuck und Gucci bekleidet.

Im folgenden Monat wurde ein Nigerianer, der auf Instagram unter dem Namen „mrwoodbery“ bekannt ist, von der Polizei in Dubai in Gewahrsam genommen, angeblich wegen Krypto-Wäsche betreiben und Cyberbetrugs.

Herr Abbas und Herr Ponle wurden in die USA abgeschoben und vor einem Gericht in Chicago der Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und der Geldwäsche von Hunderten Millionen US-Dollar beschuldigt, die aus Cyber--Verbrechen, einschließlich Kryptowährungsgeldwäsche, stammten.Die beiden müssen noch für schuldig befunden werden.

Glen Donath, ein ehemaliger leitender Staatsanwalt im Büro des US-Bundesanwalts in Washington, D.C., sagt:

Ich denke, es gibt wahrscheinlich eine gewisse Arroganz, wenn sie glauben, sorgfältig gewesen zu sein, um ihre Anonymität in ihren Online-Identitäten zu wahren, aber sie leben hoch über den Strängen und werden in den sozialen Medien unvorsichtig,

Kryptowährungsgeldwäsche erleichtert und durch Social Media überführt 

Es ist ein spektakulärer Absturz für die beiden Nigerianer, die ihren taktlosen, hochfliegenden Lebensstil in den sozialen Medien ausgiebig dokumentiert haben, was Fragen nach den Quellen ihres Reichtums aufwirft.

Unwissentlich haben sie amerikanischen Detektiven durch ihre Instagram- und Snap-Chat-Beiträge entscheidende Informationen über ihre Identitäten und Aktivitäten geliefert.

Sie werden beschuldigt, legitime Mitarbeiter verschiedener US-Unternehmen in „Business Email Compromise“-Schemata (BEC) zu imitieren und die Empfänger dazu zu bringen, Millionen von Dollar auf ihre eigenen Konten zu überweisen.

Auf Instagram sagte „hushpuppi“, er sei ein Immobilienentwickler und habe eine Kategorie von Videos namens „Flexing“ – Social-Media-Jargon für Angeberei. Die „Häuser“ waren eigentlich ein Codewort für Bankkonten „die zur Entgegennahme der Erlöse eines betrügerischen Schemas verwendet wurden“, so die Ermittler.

Der Ökonom Ebuka Emebinah sagte der BBC aus New York:

Unser Wertesystem in Nigeria muss überprüft werden, insbesondere die Betonung, die wir auf Reichtum legen, egal wie man ihn erlangt hat“, sagte der Ökonom Ebuka Emebinah der BBC aus New York. Es ist eine Kultur, in der die Menschen glauben, dass Ergebnisse für sie sprechen. Wir legen nicht so viel Wert auf den Prozess, und dies hat sich im Laufe der Zeit aufgebaut.

Betrüger kompromittieren E-Mail-Konten und studieren Kommunikationen

Die Beschwerde gegen Herrn Abbas und Herrn Ponle beschreibt Taktiken, die denen ähneln, was das Unternehmen als Vendor Email Compromise-Taktikenbezeichnet, bei denen Betrüger ein E-Mail-Konto kompromittieren und die Kommunikation zwischen einem Kunden und einem Lieferanten studieren.

 Crane Hassold, Agaris leitender Direktor für Bedrohungsforschung, erklärte:

Der Betrüger würde kontextuelle Details sammeln, während er den legitimen E-Mail-Verkehr beobachtete.Der böswillige Akteur würde E-Mails an die E-Mail-Konten des böswilligen Akteurs umleiten, E-Mails an den Kunden verfassen, die so aussahen, als kämen sie vom Lieferanten, angeben, dass der „Lieferant“ ein neues Bankkonto habe, „aktualisierte“ Bankkontoinformationen bereitstellen und das Geld wäre in diesem Moment weg.

Herr Ponle, online bekannt als „mrwoodberry“, verwendete Mark Kain in E-Mails, laut FBI.

Er wird beschuldigt, ein Unternehmen in Chicago dazu gebracht zu haben, Drahtüberweisungen in Höhe von $15.2mzu senden. Es wird auch behauptet, dass Unternehmen in Iowa, Kansas, Michigan, New York und California Opfer geworden sind.

Die Geldspur soll verschwunden sein, nachdem seine Komplizen, sogenannte Geldmühlen, das Geld in die Kryptowährung Bitcoin umgewandelt haben, also Kryptowährungsgeldwäsche.

E-Mail-Betrug ist weltweit so weit verbreitet und so stark mit Nigeria verbunden, dass die Betrüger in dem Land einen Namen haben: „Yahoo Boys“.

Sie versuchen, einen Empfänger davon zu überzeugen, Geld auf die andere Seite der Welt zu überweisen, oder sie gehen „phishing“, stehlen die Identität und persönlichen Informationen eines Nutzers für Betrug.

Das FBI warnt vor dem nigerianischen Brief oder „419“-Betrug – E-Mails, die große Geldsummen versprechen, sogenannte Advance-Fee-Betrügereien. Der „nigerianische Prinz“ Trope ist zum Synonym für Täuschung geworden.