Drahtzieher von Kryptowäsche über Social-Media-Beiträge entlarvt

Unter den zwölf Nigerianern, die von der Polizei in Dubai wegen Kryptowäsche und anderer damit zusammenhängender Verbrechen festgenommen wurden, befindet sich auch der 37-jährige Ramon Olorunwa Abbas, der auf Instagram als „hushpuppi“ oder einfach „hush“ bekannt ist.

Die Polizei gibt an, cash, 13 Luxusautos im Wert von 6,8 Millionen US-Dollar, 21 Computer, 47 Smartphones und die Adressen von fast zwei Millionen Opfernmatic nennt, hat 2,4 Millionen Instagram-Follower und @hushpuppi gab als Einkommensquelle Immobilien an.

Extravaganter Lebensstil in den sozialen Medien

„Lasst euch nicht von anderen ein schlechtes Gewissen wegen eures Reichtums einreden“, mahnte Olalekkan Jacob Ponle, ein weiterer Drahtzieher der Krypto-Geldwäsche, während er in Designerschmuck und Gucci von Kopf bis Fuß neben einem leuchtend gelben Lamborghini in Dubai stand.

festgenommen auf Krypto-Geldwäsche und Cyberbetrug

Herr Abbas und Herr Ponle wurden in die USA verbannt und vor einem Gericht in Chicago wegen Verschwörung zum Betrug und zur Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar aus Cyberkriminalität, darunter Kryptowährungswäsche,. Ein rechtskräftiges Urteil steht noch aus.

Glen Donath, ein ehemaliger leitender Staatsanwalt im Büro des US-Staatsanwalts in Washington, DC, sagt:

Ich denke, es schwingt eine gewisse Arroganz mit, wenn sie glauben, sorgfältig auf die Wahrung ihrer Anonymität in ihren Online-dentgeachtet zu haben, aber dann in Saus und Braus leben und in den sozialen Medien nachlässig werden

Geldwäsche mit Kryptowährungen wurde über soziale Medien ermöglicht und aufgedeckt 

ausführlich in den sozialen Medien dokumentierten, ist es ein spektakulärer Absturz, verschwenderischen Lebensstilder Fragen nach den Quellen ihres Reichtums aufwirft.

Mit ihren Instagram- und Snapchat-Posts lieferten sie unwissentlich wichtige Informationen über ihredentund Aktivitäten an amerikanische Ermittler.

Ihnen wird vorgeworfen, sich in sogenannten „Business Email Compromise“-Betrügereien (BEC) als legitime Mitarbeiter verschiedener US-amerikanischer Unternehmen ausgegeben und die Empfänger dazu verleitet zu haben, Millionen von Dollar auf ihre eigenen Konten zu überweisen.

Auf Instagram gab sich „hushpuppi“ als Immobilienentwickler aus und hatte eine Videokategorie namens „Flexing“ – ein Begriff aus den sozialen Medien für Angeberei. Die „Häuser“ waren in Wirklichkeit ein Codewort für Bankkonten, „über die die Erträge eines Betrugs flossen“, so die Ermittler.

Der Wirtschaftswissenschaftler Ebuka Emebinah sagte der BBC aus New York:

„Unser Wertesystem in Nigeria muss hinterfragt werden, insbesondere die Betonung, die wir Reichtum beimessen, egal wie er erworben wurde“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Ebuka Emebinah der BBC aus New York. „ Es ist eine Kultur, in der man glaubt, dass Ergebnisse für sich sprechen. Wir legen weniger Wert auf den Prozess, und diese Denkweise hat sich im Laufe der Zeit entwickelt.“

Betrüger kompromittieren E-Mail-Konten und analysieren die Kommunikation

ähneln Vendor Email Compromise-Taktiken. Dabei verschaffen sich Betrüger Zugang zu einem E-Mail-Konto und beobachten die Kommunikation zwischen einem Kunden und einem Lieferanten.

 Crane Hassold, leitender Direktor für Bedrohungsforschung bei Agari, erklärte:

Der Betrüger sammelt Kontextinformationen, indem er den legitimen E-Mail-Verkehr beobachtet. Anschließendleitet er die E-Mails an sein eigenes E-Mail-Konto um, verfasst E-Mails an den Kunden, die den Anschein erwecken, als kämen sie vom Händler, gibt an, der „Händler“ habe ein neues Bankkonto, übermittelt die „aktualisierten“ Bankdaten – und das Geld ist weg.

Laut FBI nutzte Herr Ponle, online bekannt als „mrwoodberry“, Mark Kain in E-Mails.

Ihm wird vorgeworfen, ein Unternehmen mit Sitz in Chicago um 15,2 Millionen Dollar betrogen. Auch Unternehmen in Iowa, Kansas, Michigan, New York und Kalifornien sollen Opfer geworden sein.

Die cash verschwand angeblich, nachdem seine Komplizen, sogenannte Geldwäscher, das Geld in die Kryptowährung bitcoinumgewandelt hatten – ein Fall von Kryptowäsche.

E-Mail-Betrug ist weltweit so weit verbreitet und so eng mit Nigeria verbunden, dass die Betrüger im Land einen eigenen Namen haben: „Yahoo Boys“.

Sie versuchen, einen Empfänger dazu zu bringen, Geld auf die andere Seite der Welt zu überweisen, oder sie betreiben „Phishing“, indem sie diedentund persönliche Daten eines Benutzers stehlen, um Betrug zu begehen.

Das FBI warnt vor dem sogenannten „Nigeria Letter“- oder „419“-Betrug – E-Mails, in denen hohe Geldsummen versprochen werden, sogenannte Vorschussbetrügereien. Der „nigerianischer Prinz“ ist zu einem Synonym für Betrug geworden.