加密货币洗钱主谋因社交媒体帖子落网

在迪拜警方抓获的十多名涉嫌加密货币洗钱及其他相关犯罪的尼日利亚人中，包括 37 岁的 Ramon Olorunwa Abbas，他在 Instagram 上被称为“hushpuppi”或简称“hush”。

警方声称，在这次从侦查嫌疑人社交媒体账户开始的戏剧性行动中，他们追回了 4000 万美元（3200 万英镑）现金、价值 680 万美元的 13 辆豪华车、21 台电脑、47 部智能手机以及近 200 万受害者的地址。他在 Instagram 上有 240 万粉丝，自称 @hushpuppi 将他的收入来源列为房地产。

社交媒体上的奢华生活方式

“不要让别人让你为你获得的财富感到内疚，”另一位加密货币洗钱主谋 Olalekkan Jacob Ponle 告诫道，他全身穿着设计师珠宝和古驰，站在一辆亮黄色的兰博基尼旁边，地点在迪拜。

下个月，一名在 Instagram 上名为“mrwoodbery”的尼日利亚人被迪拜警方拘留，据称涉及 加密货币洗钱 和网络欺诈。

Abbas 先生和 Ponle 先生被驱逐到美国，并在芝加哥法院被指控共谋实施电汇欺诈和洗钱，涉案金额达数亿美元，这些资金来自 网络-犯罪，包括加密货币洗钱。这两人尚未被证明有罪。

华盛顿特区美国检察官办公室的前高级检察官 Glen Donath 表示：

我认为当他们认为自己小心地保持在线身份匿名时，可能会有一种傲慢，但他们在社交媒体上生活奢华并变得粗心，

加密货币洗钱通过社交媒体协助并被抓获 

对于这两个 extensively 记录他们庸俗、 在社交媒体上高调生活方式的尼日利亚人来说，这是一次惊人的崩溃，引发了关于他们财富来源的疑问。

他们无意中通过 Instagram 和 Snap-chat 帖子为美国侦探提供了关于他们身份和活动的重要信息。

他们被指控在“商业电子邮件妥协”（BEC）计划中冒充美国各公司的合法员工，并欺骗收件人将数百万美元汇入他们自己的账户。

在 Instagram 上，“hushpuppi”说他是房地产开发商，并有一个名为“Flexing”的视频类别——这是社交媒体俚语，意为炫耀。调查人员称，“房子”实际上是一个代码词，用于“接收欺诈计划收益的银行账户”。

经济学家 Ebuka Emebinah 从纽约告诉 BBC：

尼日利亚的价值体系需要检查，特别是我们对财富的重视，无论你是如何获得的，”经济学家 Ebuka Emebinah 从纽约告诉 BBC。 这是一种人们相信结果代表你的文化。我们不太强调过程，这种情况随着时间的推移而积累。

骗子入侵电子邮件账户并研究通信

对 Abbas 先生和 Ponle 先生的投诉描述了类似于该公司所称的 供应商电子邮件妥协策略的战术，其中骗子入侵电子邮件账户并研究客户和供应商之间的通信。

 Agari 的高级威胁研究主管 Crane Hassold 解释说：

骗子会收集上下文细节，因为他们观察合法的电子邮件流。不良行为者会将电子邮件重定向到不良行为者的电子邮件账户，制作看起来像是来自供应商的发给客户的电子邮件，表明“供应商”有了新的银行账户，提供“更新”的银行账户信息，此时钱就会消失。

据 FBI 称，Ponle 先生，在网上被称为“mrwoodberry”，在电子邮件中使用 Mark Kain。

他被指控欺骗一家芝加哥公司发送 金额为 $15.2m 的电汇。据称，爱荷华州、堪萨斯州、密歇根州、纽约州和加利福尼亚州的公司也受害。

据称，他的同伙，即所谓的资金骡子，将钱转换为加密货币比特币后，现金踪迹消失了，这是加密货币洗钱。

电子邮件骗局在全球范围内变得如此普遍，并与尼日利亚紧密相连，以至于骗子在该国有一个名字： “Yahoo 男孩”.

他们试图说服收件人将钱汇往世界另一端，或者他们进行“钓鱼”，窃取用户的身份和个人信息进行欺诈。

FBI 警告不要陷入尼日利亚信件或“419”骗局——承诺大笔金钱的电子邮件，称为预付费骗局。 “尼日利亚王子” 陈词滥调已成为欺骗的代名词。