在因加密货币洗钱和其他相关犯罪而被迪拜警方逮捕的十几名尼日利亚人中，有一位是 37 岁的 Ramon Olorunwa Abbas，他在 Instagram 上被称为“hushpuppi”或“hush”。.
警方声称，maticcash、13辆价值680万美元的豪车、21台电脑、47部智能手机，以及近200万受害者的住址。此次行动始于对犯罪嫌疑人社交媒体账户的侦查。该嫌疑人在Instagram上拥有240万粉丝，自称 @hushpuppi 并将自己的收入来源列为房地产。
“别让别人让你因为自己积累的财富而感到内疚，”另一位加密货币洗钱大师奥拉莱坎·雅各布·庞勒告诫道。他从头到脚都穿着名牌珠宝和古驰，站在迪拜一辆亮黄色兰博基尼旁边。.
次月，一名在 Instagram 上名为“mrwoodbery”的尼日利亚人因涉嫌加密货币洗钱和网络诈骗被迪拜警方拘留。
阿巴斯先生和庞勒先生被驱逐到美国，并在芝加哥一家法院被控串谋实施电信诈骗和洗钱，涉案金额达数亿美元，这些钱款来自 网络犯罪，包括加密货币洗钱。两人尚未被证明有罪。
美国华盛顿特区检察官办公室前高级检察官格伦·多纳斯表示：
我认为他们可能有点傲慢，他们自认为已经小心翼翼地维护了网络dent的匿名性，但他们却过着奢靡的生活，在社交媒体上也漫不经心。
对于这两位在社交媒体上大肆记录自己奢靡生活方式的，这是一场惊人的失败，也引发了人们对他们财富来源的质疑。
他们无意中通过 Instagram 和 Snapchat 上的帖子向美国侦探提供了有关他们dent和活动的关键信息。.
他们被指控在“商业电子邮件诈骗”（BEC）计划中冒充美国各公司的合法员工，诱骗收件人将数百万美元汇入自己的账户。.
在Instagram上，“hushpuppi”自称是一名房地产开发商，并创建了一个名为“Flexing”（炫耀）的视频类别——这是社交媒体上用来指代炫耀的俚语。调查人员称，这些“房子”实际上是银行账户的代号，这些账户“用于接收诈骗所得”。.
经济学家埃布卡·埃梅比纳在纽约接受BBC采访时表示：
“尼日利亚的价值观需要反思，尤其是我们对财富的过度重视，无论财富是如何获得的，”经济学家埃布卡·埃梅比纳在纽约接受BBC采访时表示。“这是一种人们相信结果胜于雄辩的文化。我们不太重视过程，而这种观念已经日积月累地形成了。”
诈骗分子会盗用电子邮件账户并进行学习交流。
针对阿巴斯先生和庞勒先生的投诉描述了类似于该公司所称的“供应商电子邮件入侵策略”的，即诈骗者入侵电子邮件帐户并研究客户和供应商之间的通信。
Agari公司威胁研究高级主管克莱恩·哈索尔德解释说：
诈骗分子会观察合法邮件的往来，收集相关信息。他们会将邮件重定向到自己的邮箱，伪造看似来自商家的邮件发送给客户，声称“商家”开设了新的银行账户，并提供“更新”后的银行账户信息，此时，钱款便已不知所踪。
据联邦调查局称，网名为“mrwoodberry”的庞勒先生在电子邮件中使用了马克·凯恩的名字。.
他被指控诈骗一家位于芝加哥的公司，使其汇款1520万美元。据悉，爱荷华州、堪萨斯州、密歇根州、纽约州和加利福尼亚州的公司也受害了。
据称，他的同伙（被称为“洗钱骡子”）将钱兑换成加密货币 bitcoin后， cash 流就消失了，这就是所谓的加密货币洗钱。.
电子邮件诈骗在全球范围内变得如此普遍，并且与尼日利亚有着如此深厚的联系，以至于该国对这些诈骗者有一个专门的称呼： “雅虎男孩” 。
他们试图说服收款人将钱汇到世界的另一端，或者进行“网络钓鱼”，窃取用户的dent和个人信息进行诈骗。
美国联邦调查局警告民众警惕尼日利亚信件诈骗或“419”诈骗——这类电子邮件承诺提供巨额资金，被称为预付款诈骗。 “尼日利亚王子”的说法已成为欺诈的代名词。
