Mentor de lavagem de criptomoedas é desmascarado por meio de publicações nas redes sociais

Entre uma dúzia de nigerianos detidos pela polícia de Dubai por lavagem de dinheiro com criptomoedas e outros crimes relacionados, está Ramon Olorunwa Abbas, de 37 anos, conhecido como “hushpuppi” ou simplesmente “hush” no Instagram.

A polícia afirma ter recuperado US$ 40 milhões (R$ 170 milhões) em cash, 13 carros de luxo avaliados em US$ 6,8 milhões (R$ 37 milhões), 21 computadores, 47 smartphones e os endereços de quase dois milhões de vítimas durante esta dramáticamatic que começou com a investigação das contas de redes sociais do criminoso. Ele tem 2,4 milhões de seguidores no Instagram e o autodenominado @hushpuppi declarou sua fonte de renda como sendo o mercado imobiliário.

Estilo de vida extravagante nas redes sociais

"Parem de deixar que as pessoas façam vocês se sentirem culpados pela riqueza que conquistaram", advertiu Olalekkan Jacob Ponle, outro mestre da lavagem de dinheiro com criptomoedas, usando joias de grife e roupas da Gucci da cabeça aos pés enquanto estava ao lado de uma Lamborghini amarela brilhante em Dubai.

No mês seguinte, um nigeriano que usa o nome "mrwoodbery" no Instagram foi detido pela polícia de Dubai por suposta lavagem de dinheiro com criptomoedas e fraude cibernética.

O Sr. Abbas e o Sr. Ponle foram exilados para os EUA e acusados ​​em um tribunal de Chicago de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de centenas de milhões de dólares obtidos por meio de cibernéticos, incluindo lavagem de criptomoedas. A culpa de ambos ainda não foi comprovada.

Glen Donath, ex-procurador sênior do Ministério Público Federal em Washington, D.C., afirma:

Acho que provavelmente existe uma certa arrogância quando eles acreditam que foram cuidadosos em manter o anonimato em suasdentonline, mas vivem uma vida de luxo e se tornam descuidados nas redes sociais

Lavagem de dinheiro com criptomoedas facilitada e descoberta através das redes sociais 

Trata-se de uma queda espetacular para os dois nigerianos que documentaram amplamente seu estilo de vida extravagante e de mau gosto nas redes sociais, levantando questões sobre a origem de sua riqueza.

Sem saber, eles forneceram informações cruciais sobre suasdente atividades para detetives americanos por meio de suas postagens no Instagram e no Snapchat.

Eles são acusados ​​de se passar por funcionários legítimos de várias empresas americanas em esquemas de "comprometimento de e-mail comercial" (BEC, na sigla em inglês) e de enganar os destinatários para que transferissem milhões de dólares para suas próprias contas.

No Instagram, “hushpuppi” dizia ser um incorporador imobiliário e tinha uma categoria de vídeos chamada “Flexing” – gíria das redes sociais para ostentação. As “casas” eram, na verdade, um código para contas bancárias “usadas para receber os lucros de um esquema fraudulento”, alegaram os investigadores.

O economista Ebuka Emebinah disse à BBC, de Nova Iorque:

"Nosso sistema de valores na Nigéria precisa ser revisto, especialmente a ênfase que damos à riqueza, independentemente de como ela foi obtida", disse o economista Ebuka Emebinah à BBC, de Nova York. " É uma cultura em que as pessoas acreditam que os resultados falam por si. Não damos tanta importância ao processo, e isso se acumulou ao longo do tempo."

Golpistas comprometem contas de e-mail e estudam as comunicações

A denúncia contra o Sr. Abbas e o Sr. Ponle descreve táticas que se assemelham ao que a empresa chama de táticas de comprometimento de e-mail de fornecedores (Vendor Email Compromise), em que os golpistas comprometem uma conta de e-mail e estudam a comunicação entre um cliente e um fornecedor.

 Crane Hassold, diretor sênior de pesquisa de ameaças da Agari, explicou:

O golpista coletava detalhes contextuais enquanto observava o fluxo de e-mails legítimos.O criminoso redirecionava os e-mails para sua própria conta, criava mensagens para o cliente que pareciam vir do fornecedor, indicava que o "fornecedor" tinha uma nova conta bancária, fornecia informações bancárias "atualizadas" e, nesse momento, o dinheiro desaparecia.

De acordo com o FBI, o Sr. Ponle, conhecido online como “mrwoodberry”, usou o pseudônimo Mark Kain em seus e-mails.

Ele é acusado de fraudar uma empresa de Chicago, levando-a a transferir US$ 15,2 milhões por meio de transferências bancárias. Empresas em Iowa, Kansas, Michigan, Nova York e Califórnia também teriam sido vítimas.

O rastro cash supostamente desapareceu depois que seus cúmplices, chamados de "mulas de dinheiro", converteram o dinheiro na criptomoeda bitcoin, em uma prática conhecida como lavagem de dinheiro com criptomoedas.

Os golpes por e-mail se tornaram tão comuns em todo o mundo e tão profundamente ligados à Nigéria que os fraudadores têm um nome no país: “Yahoo boys”.

Eles tentam convencer o destinatário a transferir dinheiro para o outro lado do mundo ou praticam "phishing", roubando adente as informações pessoais do usuário para cometer fraudes.

O FBI alerta para o golpe da carta nigeriana, também conhecido como "419" – e-mails que prometem grandes somas de dinheiro, chamados de golpes de adiantamento de taxas. A "príncipe nigeriano" tornou-se sinônimo de engano.