Mestre do branqueamento de criptomoedas derrubado por meio de postagens em redes sociais

De uma dúzia de nigerianos pegos pela polícia de Dubai por branqueamento de criptomoedas e outros crimes relacionados está Ramon Olorunwa Abbas, de 37 anos, conhecido como “hushpuppi” ou apenas “hush” no Instagram.

A polícia afirma que recuperaram US$ 40 milhões (£32 milhões) em dinheiro, 13 carros de luxo valendo US$ 6,8 milhões, 21 computadores, 47 smartphones e os endereços de quase dois milhões de vítimas durante esta operação dramática que começou investigando contas de mídia social do perpetrador. Ele tem 2,4 milhões de seguidores no Instagram e o autoproclamado @hushpuppi listou sua fonte de renda como imóveis.

Estilo de vida extravagante nas redes sociais

“Pare de deixar as pessoas fazerem você se sentir culpado pela riqueza que você adquiriu”, aconselhou Olalekkan Jacob Ponle, outro mestre do branqueamento de criptomoedas, usando joias de designer e Gucci da cabeça aos pés enquanto estava ao lado de um Lamborghini amarelo brilhante em Dubai.

No mês seguinte, um nigeriano que vai pelo nome “mrwoodbery” no Instagram foi detido pela polícia de Dubai por suposto lavagem de criptomoeda e fraude cibernética.

O Sr. Abbas e o Sr. Ponle foram banidos para os EUA e acusados em um tribunal de Chicago de conspiração para cometer fraude por correio e branqueamento de centenas de milhões de dólares obtidos de crimescibernéticos, incluindo branqueamento de criptomoedas. Os dois ainda não foram considerados culpados.

Glen Donath, ex-procurador sênior do Escritório do Procurador dos EUA em Washington, DC, diz:

Acho que há provavelmente uma certa arrogância quando eles acreditam que foram cuidadosos ao manter o anonimato em suas identidades online, mas eles vivem bem e ficam descuidados nas redes sociais,

Branqueamento de criptomoedas facilitado e capturado por meio de redes sociais 

É um choque espetacular para os dois nigerianos que documentaram extensivamente seu estilo de vida extravagante nas redes sociais, levantando questões sobre as fontes de sua riqueza.

Eles forneceram involuntariamente informações cruciais sobre suas identidades e atividades para detetives americanos com suas postagens no Instagram e Snap-chat.

Eles são acusados de se passar por funcionários legítimos de várias empresas dos EUA em esquemas de “comprometimento de e-mail comercial” (BEC) e enganar os destinatários a enviar milhões de dólares para suas próprias contas.

No Instagram, “hushpuppi” disse que era um desenvolvedor imobiliário e tinha uma categoria de vídeos chamada “Flexing” – gíria de mídia social para mostrar ostentação. As “casas” eram na verdade uma palavra-chave para contas bancárias “usadas para receber os lucros de um esquema fraudulento”, alegaram os investigadores.

O economista Ebuka Emebinah disse à BBC de Nova York:

Nosso sistema de valores na Nigéria precisa ser verificado, especialmente a ênfase que colocamos na riqueza, não importa como você a conseguiu”, disse o economista Ebuka Emebinah à BBC de Nova York. É uma cultura em que as pessoas acreditam que os resultados falam por você. Não damos tanta ênfase ao processo e isso se acumulou ao longo do tempo.

Golpistas comprometem contas de e-mail e estudam comunicações

A queixa contra o Sr. Abbas e o Sr. Ponle descreve táticas que se assemelham ao que a empresa chama de táticas de Comprometimento de E-mail de Fornecedor, onde golpistas comprometem uma conta de e-mail e estudam a comunicação entre um cliente e um fornecedor.

 Crane Hassold, diretor sênior de pesquisa de ameaças da Agari, explicou:

O golpista reuniria detalhes contextuais, enquanto observava o fluxo legítimo de e-mails.O ator mal-intencionado redirecionaria e-mails para a conta de e-mail do ator mal-intencionado, elaboraria e-mails para o cliente que pareciam vir do fornecedor, indicaria que o ‘fornecedor’ tinha uma nova conta bancária, forneceria informações de conta bancária ‘atualizadas’ e o dinheiro estaria ido, nesse ponto.

O Sr. Ponle, conhecido online como “mrwoodberry”, usou Mark Kain em e-mails, de acordo com o FBI.

Ele é acusado de defraudar uma empresa com sede em Chicago para enviar transferências bancárias de US$ 15.2m. Empresas em Iowa, Kansas, Michigan, Nova York e Califórnia também são ditas terem sido vitimizadas.

O rastro do dinheiro supostamente desapareceu depois que seus cúmplices, chamados de mulas de dinheiro, converteram o dinheiro na criptomoeda bitcoin, branqueamento de criptomoedas.

As fraudes por e-mail tornaram-se tão prevalentes globalmente e tão profundamente ligadas à Nigéria que os fraudadores têm um nome no país: “Garotos do Yahoo”.

Eles tentam convencer um destinatário a enviar dinheiro para o outro lado do mundo ou vão “phishing”, roubando a identidade e informações pessoais de um usuário para fraude.

O FBI alerta contra a fraude da carta nigeriana ou fraude “419” – e-mails prometendo grandes somas de dinheiro, chamados de fraudes de taxa antecipada. O “príncipe nigeriano” tropo tornou-se uma abreviação para engano.