암호화폐 자금 세탁의 주범이 소셜 미디어 게시물을 통해 검거되었습니다

두바이 경찰이 암호화폐 세탁 및 기타 관련 범죄 혐의로 체포한 나이지리아인 12명 중에는 인스타그램에서 "허쉬푸피" 또는 "허쉬"라는 애칭으로 알려진 37세의 라몬 올로룬와 아바스가 있습니다.

경찰은 cash, 680만 달러 상당의 고급 차량 13대, 컴퓨터 21대, 스마트폰 47대, 그리고 약 200만 명에 달하는 피해자들의 주소를 확보했다고 밝혔습니다. 이matic 라는 닉네임을 사용하는 그는 @hushpuppi 자신의 수입원을 부동산이라고 밝혔습니다.

소셜 미디어에서의 화려한 라이프스타일

"당신이 축적한 부에 대해 다른 사람들이 죄책감을 느끼게 하지 마세요." 암호화폐 세탁의 또 다른 주역인 올랄레칸 제이콥 폰레는 두바이에서 밝은 노란색 람보르기니 옆에 서서 머리부터 발끝까지 디자이너 주얼리와 구찌를 착용하고 이렇게 경고했습니다.

혐의로 두바이 경찰에 체포되었습니다 암호화폐 자금 세탁 및 사이버 사기

으로 얻은 수억 달러를 세탁하고 송금 사기를 공모한 혐의로 기소되었습니다 사이버범죄, 특히 암호화폐 자금 세탁. 두 사람은 아직 유죄가 입증되지 않았습니다.

워싱턴 D.C.에 있는 미국 검찰청의 전직 수석 검사인 글렌 도너스는 다음과 같이 말했습니다.

그들은 온라인dent에서 익명성을 유지하는 데 신중했다고 믿지만 소셜 미디어에서는 사치스럽게 살고 부주의하기 때문에 어느 정도 오만함이 있다고 생각합니다.

소셜 미디어를 통해 암호화폐 자금세탁이 조장되고 적발됨 

이는 두 나이지리아인에게 엄청난 충격으로 다가왔는데, 그들은 소셜 미디어에 자신들의 저속하고 사치스러운 생활 방식을그들의 부의 출처에 대한 의문을 제기했습니다.

그들은 자신도 모르게 인스타그램과 스냅챗 게시물을 통해 미국 형사들에게 자신의dent과 활동에 대한 중요한 정보를 제공했습니다.

이들은 다양한 미국 기업의 합법적 직원을 사칭하여 "비즈니스 이메일 침해"(BEC) 계획을 실행하고 수신자를 속여 수백만 달러를 자신의 계좌로 송금한 혐의를 받고 있습니다.

인스타그램에서 "hushpuppi"는 자신이 부동산 개발업자이며 "Flexing"이라는 카테고리의 동영상을 올렸다고 밝혔습니다. 이는 소셜 미디어에서 과시를 뜻하는 용어입니다. 수사관들은 "houses"가 실제로는 "사기극의 수익금을 받는 데 사용되는" 은행 계좌를 지칭하는 암호명이었다고 주장했습니다.

경제학자 에부카 에메비나는 뉴욕에서 BBC에 이렇게 말했습니다.

경제학자 에부카 에메비나는 뉴욕에서 BBC와의 인터뷰에서 "나이지리아의 가치관, 특히 부를 얻는 방식에 지나치게 집착하는 경향을 재검토해야 한다"고 말했다. " 결과가 모든 것을 말해준다고 믿는 문화 속에서, 우리는 과정에는 그만큼 중요성을 두지 않고, 이러한 경향이 오랜 시간에 걸쳐 누적되어 왔다."

사기꾼은 이메일 계정을 해킹하고 통신 내용을 조사합니다.

아바스 씨와 폰레 씨에 대한 고소 내용은 해당 회사가 공급업체 이메일 침해 전술. 즉, 사기꾼이 이메일 계정을 침해하여 고객과 공급업체 간의 통신 내용을 훔쳐보는 것입니다.

 Agari의 위협 연구 부문 수석 이사인 Crane Hassold는 다음과 같이 설명했습니다.

사기꾼은 정상적인 이메일 흐름을 관찰하면서 상황적 단서를 수집합니다.그런 다음 이메일을 자신의 이메일 계정으로 перенаправление하고, 판매업체에서 온 것처럼 고객에게 이메일을 작성하여 '판매업체'가 새로운 은행 계좌를 개설했다고 알리고, '업데이트된' 은행 계좌 정보를 제공한 후, 돈을 가로챕니다.

FBI에 따르면, 온라인에서 "mrwoodberry"라는 이름으로 알려진 폰리 씨는 이메일에서 마크 케인을 이용했습니다.

그는 시카고에 본사를 둔 한 회사를 사취하여 1,520만 달러의 송금을. 아이오와, 캔자스, 미시간, 뉴욕, 캘리포니아의 기업들도 피해를 입은 것으로 알려졌습니다.

그의 공범인 돈 운반책이 돈을 암호화폐인 bitcoin으로 바꾼 뒤 cash 흐름이 사라졌다는 주장이 제기됐습니다.

라고 부릅니다 "야후 보이즈".

이들은 수신자에게 지구 반대편으로 돈을 보내도록 설득하거나, 사기 목적으로 사용자의dent과 개인 정보를 훔치는 "피싱"을 시도합니다.

FBI는 거액의 돈을 약속하는 이메일을 보내는 이른바 '나이지리아 편지 사기' 또는 '419 사기'에 대해 경고했습니다. '나이지리아 왕자' 라는 수법은 사기를 지칭하는 일반적인 표현으로 자리 잡았습니다.