암호화폐 세탁 주모자, 소셜 미디어 게시물을 통해 검거

두바이 경찰이 암호화폐 세탁 및 기타 관련 범죄로 체포한 나이지리아인 12명 중에는 인스타그램에서 ‘허쉬퍼피(hushpuppi)’ 또는 단순히 ‘허쉬(hush)’로 알려진 37세 라몬 올로운와 아바스(Ramon Olorunwa Abbas)가 포함된다.

경찰은 이 드라마틱한 작전이 범인의 소셜 미디어 계정 수사에서 시작되어 4,000만 달러(3,200만 파운드)의 현금, 680만 달러 상당의 럭셔리 차량 13대, 컴퓨터 21대, 스마트폰 47대, 그리고 거의 200만 명의 피해자 주소들을 회수했다고 주장했다. 그는 240만 명의 인스타그램 팔로워를 보유하고 있으며, 스스로를 @hushpuppi 라고 표기하고 소득원을 부동산으로 명시했다.

소셜 미디어에서의 화려한 생활

“당신이 획득한 부에 대해 죄책감을 느끼게 만드는 사람들을 멈춰라.”라고 다른 암호화폐 세탁 주모자 오랄레칸 제이콥 폰레(Olalekkan Jacob Ponle)는 두바이에서 밝은 노란색 람보르기니 옆에 서서 머리부터 발끝까지 디자이너 보석과 구찌 의상을 입고 경고했다.

이후 다음 달, 인스타그램에서 ‘mrwoodbery’라는 이름을 사용하는 나이지리아인이 두바이 경찰에 의해 암호화폐 세탁을 사이버 사기 혐의로 체포되었다.

아바스 씨와 폰레 씨는 미국으로 추방되어 시카고 법원에서 전신 사기 공모 및 사이버-범죄(암호화폐 세탁 포함)를 통해 수억 달러를 세탁한 혐의로 기소되었다. 두 사람은 아직 유죄 판결을 받지 않았다.워싱턴 DC의 미국 연방검찰청 전 수석 검사인 글렌 도스(Glen Donath)는 다음과 같이 말했다.

온라인 정체성에서 익명성을 유지하는 데 신중했다고 믿을 때 아마도 특정 자만이 있을 것이다. 하지만 그들은 호화롭게 살며 소셜 미디어에서 부주의해진다.

암호화폐 세탁, 소셜 미디어를 통해 조장 및 검거

이들은 성가시고 

소셜 미디어에서의 높은 비행 생활 을 광범위하게 문서화한 두 나이지리아인에게 있어 spectacular한 추락이다., 그들의 부의 출처에 대한 의문을 제기했다.

그들은 인스타그램과 스냅챗 게시물을 통해 미국 형사들에게 자신의 신원과 활동에 대한 중요한 정보를 무심코 제공했다.

그들은 다양한 미국 회사의 합법적인 직원으로 가장하여 ‘비즈니스 이메일 침해’(BEC) 사기 schemes에서 수백만 달러를 자신의 계좌로 이체하도록 수신자를 속인 혐의로 기소되었다.

인스타그램에서 ‘허쉬퍼피’는 그는 부동산 개발자이며 ‘플렉싱(Flexing)’이라는 카테고리의 비디오를 가지고 있다고 말했다. 이는 자랑하는 것을 의미하는 소셜 미디어 용어다. 조사관들은 ‘집’들이 실제로 ‘사기 schemes의 수익금을 받기 위해 사용된’ 은행 계좌의 코드워드였다고 주장했다.

경제학자 에부카 에메비나(Ebuka Emebinah)는 뉴욕에서 BBC에 다음과 같이 말했다.

나이지리아의 가치 체계는 특히 부의 강조, 당신이 어떻게 그것을 얻었는지와 관계없이 점검해야 한다.”라고 경제학자 에부카 에메비나(Ebuka Emebinah)는 뉴욕에서 BBC에 말했다. 결과가 당신을 말한다고 믿는 문화다. 우리는 과정에 그렇게 많은 강조를 두지 않으며, 이는 시간이 지남에 따라 축적되어 왔다.

사기꾼들이 이메일 계정을 침해하고 통신을 연구

아바스 씨와 폰레 씨에 대한 고발장은 회사가 벤더 이메일 침해 전술이라고 부르는 전술과 유사한 전술들을 설명한다. 이는 사기꾼들이 이메일 계정을 침해하고 고객과 벤더 간의 통신을 연구하는 것이다.

 아가리(Agari)의 위협 연구 수석 디렉터 크레인 하스올드(Crane Hassold)는 다음과 같이 설명했다.

사기꾼은 합법적인 이메일 흐름을 지켜보면서 맥락적인 세부 정보를 수집한다.나쁜 행위자는 이메일을 나쁜 행위자의 이메일 계정으로 리디렉션하고, 벤더에서 오는 것처럼 보이는 이메일을 고객에게 작성하며, ‘벤더’가 새로운 은행 계좌를 가지고 있다고 표시하고, ‘업데이트된’ 은행 계좌 정보를 제공하면 그 시점에 돈은 사라진다.

온라인에서 ‘mrwoodberry’로 알려진 폰레 씨는 연방수사국(FBI)에 따르면 이메일에서 마크 카인(Mark Kain)을 사용했다.

그는 시카고 기반의 회사로부터 15.2m 달러의전신 이체를 보내도록 사기한 혐의로 기소되었다. 아이오와, 캔자스, 미시간, 뉴욕, 캘리포니아의 회사들도 피해자를 입은 것으로 알려졌다.

현금의 흔적은 그의 공범들인 머니 뮬(money mules)이 돈을 암호화폐 비트코인으로 전환한 후, 즉 암호화폐 세탁을 통해 사라진 것으로 alleged된다.

이메일 사기는 전 세계적으로 매우 만연해 있으며 나이지리아와 깊이 연결되어 있어, 사기꾼들은 이 나라에서 ‘야후 보이(Yahoo boys)’라는 이름을 가지고 있다. ‘야후 보이’.

그들은 수신자가 세계 반대편으로 돈을 이체하도록 설득하거나, ‘피싱’을 통해 사용자의 신원과 개인 정보를 훔쳐 사기를 저지른다.

FBI는 나이지리아 편지 또는 ‘419’ 사기(대규모 돈을 약속하는 이메일, 선금 사기라고도 함)에 대해 경고한다. 이 ‘나이지리아 왕자’ tropes는 사기를 위한 약어가 되었다.