Derriban a cerebro de lavado de criptomonedas mediante publicaciones en redes sociales

Entre una docena de nigerianos atrapados por la policía de Dubai por lavado de criptomonedas y otros delitos relacionados, se encuentra Ramon Olorunwa Abbas, de 37 años, conocido como “hushpuppi” o simplemente “hush” en Instagram.

La policía afirma haber recuperado 40 millones de dólares (32 millones de libras esterlinas) en cash, 13 coches de lujo valorados en 6,8 millones de dólares, 21 ordenadores, 47 teléfonos inteligentes y las direcciones de casi dos millones de víctimas durante esta espectacularmatic , que comenzó con la investigación de las cuentas de redes sociales del perpetrador. Este cuenta con 2,4 millones de seguidores en Instagram y el autodenominado @hushpuppi declaró como fuente de ingresos el sector inmobiliario.

Estilo de vida extravagante en las redes sociales

“Dejen de permitir que la gente los haga sentir culpables por la riqueza que han adquirido”, advirtió Olalekkan Jacob Ponle, otro cerebro del lavado de criptomonedas, vistiendo joyas de diseñador y Gucci de la cabeza a los pies mientras estaba de pie junto a un Lamborghini amarillo brillante en Dubai.

Al mes siguiente, un nigeriano conocido como “mrwoodbery” en Instagram fue detenido por la policía de Dubái por presunto blanqueo de criptomonedas y fraude cibernético.

El señor Abbas y el señor Ponle fueron deportados a Estados Unidos y acusados ​​ante un tribunal de Chicago de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de cientos de millones de dólares procedentes de ciberdelitos, incluido el blanqueo de criptomonedas. Su culpabilidad aún no ha sido demostrada.

Glen Donath, ex fiscal superior de la Fiscalía de Estados Unidos en Washington, DC, dice:

Creo que probablemente hay cierta arrogancia cuando creen que han sido cuidadosos en mantener el anonimato en susdenten línea, pero viven a lo grande y se vuelven descuidados en las redes sociales

El lavado de criptomonedas fue instigado y detectado a través de las redes sociales 

Se trata de un accidente espectacular para los dos nigerianos que documentaron extensamente su estilo de vida vulgar y opulento en las redes sociales, lo que generó preguntas sobre las fuentes de su riqueza.

Sin saberlo, proporcionaron información crucial sobre susdenty actividades a los detectives estadounidenses con sus publicaciones en Instagram y Snapchat.

Se les acusa de hacerse pasar por empleados legítimos de varias empresas estadounidenses en esquemas de “compromiso de correo electrónico empresarial” (BEC) y engañar a los destinatarios para que transfieran millones de dólares a sus propias cuentas.

En Instagram, "hushpuppi" afirmó ser promotor inmobiliario y tener una categoría de videos llamada "Flexing", una expresión en redes sociales que significa presumir. "Casas" era en realidad una palabra clave para cuentas bancarias "utilizadas para recibir ganancias de un plan fraudulento", según los investigadores.

La economista Ebuka Emebinah dijo a la BBC desde Nueva York:

“Nuestro sistema de valores en Nigeria necesita ser revisado, especialmente el énfasis que ponemos en la riqueza, sin importar cómo se haya obtenido”, declaró el economista Ebuka Emebinah a la BBC desde Nueva York. “ Es una cultura donde la gente cree que los resultados hablan por sí solos. No le damos tanta importancia al proceso, y esto se ha ido consolidando con el tiempo”.

Los estafadores comprometen cuentas de correo electrónico y estudian las comunicaciones

La denuncia contra el Sr. Abbas y el Sr. Ponle describe tácticas que se asemejan a lo que la empresa llama tácticas de compromiso de correo electrónico del proveedor, donde los estafadores comprometen una cuenta de correo electrónico y estudian la comunicación entre un cliente y un proveedor.

 Crane Hassold, director senior de investigación de amenazas de Agari, explicó:

El estafador recopilaba detalles contextuales mientras observaba el flujo de correos electrónicos legítimos.El delincuente redirigía los correos a su propia cuenta, redactaba correos para el cliente que parecían provenir del vendedor, indicaba que el supuesto vendedor tenía una nueva cuenta bancaria, proporcionaba información bancaria "actualizada" y, en ese momento, el dinero desaparecía.

El Sr. Ponle, conocido en línea como “mrwoodberry”, utilizó a Mark Kain en sus correos electrónicos, según el FBI.

Se le acusa de estafar a una empresa con sede en Chicago, obligándola a enviar transferencias bancarias por valor de 15,2 millones de dólares. También se dice que empresas de Iowa, Kansas, Michigan, Nueva York y California han sido víctimas de este delito.

El rastro cash supuestamente desapareció después de que sus cómplices, llamados mulas de dinero, convirtieran el dinero en la criptomoneda bitcoin, lavado de criptomonedas.

Las estafas por correo electrónico se han vuelto tan frecuentes a nivel mundial, y están tan profundamente vinculadas a Nigeria, que los estafadores tienen un nombre en el país: "Yahoo boys".

Intentan convencer a un destinatario para que envíe dinero al otro lado del mundo o recurren al “phishing”, robando ladenty la información personal del usuario para cometer fraude.

El FBI advierte sobre la estafa de la carta nigeriana o "419": correos electrónicos que prometen grandes sumas de dinero, conocidas como estafas de pago por adelantado. El del "príncipe nigeriano" estereotipo