El cerebro maestro del lavado de criptomonedas derribado a través de publicaciones en redes sociales

De una docena de nigerianos capturados por la policía de Dubái por lavado de criptomonedas y otros delitos relacionados se encuentra Ramon Olorunwa Abbas de 37 años, conocido como "hushpuppi" o simplemente "hush" en Instagram.

La policía afirma que recuperaron $40m (£32m) en efectivo, 13 coches de lujo valorados en $6,8m, 21 ordenadores, 47 teléfonos inteligentes y las direcciones de casi dos millones de víctimas durante esta dramática operación que comenzó rastreando cuentas de redes sociales del perpetrador. Tiene 2,4 millones de seguidores en Instagram y se autodenomina @hushpuppi que su fuente de ingresos era el sector inmobiliario.

Estilo de vida flamboyante en redes sociales

"Deja de permitir que la gente te haga sentir culpable por la riqueza que has adquirido", aconsejó Olalekkan Jacob Ponle, otro cerebro maestro del lavado de criptomonedas, vistiendo joyas de diseñador y Gucci de pies a cabeza mientras estaba de pie junto a un Lamborghini amarillo brillante en Dubái.

Al mes siguiente, un nigeriano que va por el nombre de "mrwoodbery" en Instagram fue detenido por la policía de Dubái por supuestos usan el blanqueo con criptomonedas y fraude cibernético.

El Sr. Abbas y el Sr. Ponle fueron expulsados a EE. UU. y acusados en un tribunal de Chicago de conspiración para cometer fraude por cable y lavado de cientos de millones de dólares obtenidos de ciberdelitos, incluido el lavado de criptomonedas. Los dos aún no han sido declarados culpables.

Glen Donath, un ex fiscal senior en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Washington, DC, dice:

Creo que probablemente haya cierta arrogancia cuando creen que han sido cuidadosos al mantener el anonimato en sus identidades en línea, pero viven lujosamente y se vuelven descuidados en las redes sociales,

Lavado de criptomonedas facilitado y capturado a través de redes sociales 

Es un estrellido espectacular para los dos nigerianos que documentaron extensamente su estilo de vida deslumbrante en las redes sociales, planteando preguntas sobre las fuentes de su riqueza.

Involuntariamente proporcionaron información crucial sobre sus identidades y actividades para los detectives estadounidenses con sus publicaciones de Instagram y Snap-chat.

Se les acusa de hacerse pasar por empleados legítimos de varias empresas de EE. UU. en esquemas de "compromiso de correo electrónico empresarial" (BEC) y engañar a los destinatarios para que transfirieran millones de dólares a sus propias cuentas.

En Instagram, "hushpuppi" dijo que era un desarrollador inmobiliario y tenía una categoría de videos llamada "Flexing" – jerga de redes sociales para presumir. Las "casas" eran en realidad una palabra clave para cuentas bancarias "utilizadas para recibir los productos de un esquema fraudulento", alegaron los investigadores.

El economista Ebuka Emebinah le dijo a la BBC desde Nueva York:

Nuestro sistema de valores en Nigeria necesita ser revisado, especialmente el énfasis que ponemos en la riqueza, sin importar cómo la obtuviste", dijo el economista Ebuka Emebinah a la BBC desde Nueva York. Es una cultura donde la gente cree que los resultados hablan por ti. No ponemos tanto énfasis en el proceso y esto se ha acumulado con el tiempo.

Los estafadores comprometen cuentas de correo electrónico y estudian las comunicaciones

La queja contra el Sr. Abbas y el Sr. Ponle describe tácticas que se asemejan a lo que la empresa llama tácticas de Compromiso de Correo Electrónico del Proveedor, donde los estafadores comprometen una cuenta de correo electrónico y estudian la comunicación entre un cliente y un proveedor.

 Crane Hassold, director senior de investigación de amenazas de Agari, explicó:

El estafador reuniría detalles contextuales, mientras observaba el flujo legítimo de correos electrónicos.El actor malicioso redirigiría los correos electrónicos a la cuenta de correo electrónico del actor malicioso, redactaría correos electrónicos para el cliente que parecieran provenir del proveedor, indicaría que el 'proveedor' tenía una nueva cuenta bancaria, proporcionaría información de cuenta bancaria 'actualizada' y el dinero se habría ido, en ese punto.

El Sr. Ponle, conocido en línea como "mrwoodberry", utilizó a Mark Kain en los correos electrónicos, según el FBI.

Se le acusa de defraudar a una empresa con sede en Chicago para enviar transferencias bancarias de $15.2m. Se dice que empresas en Iowa, Kansas, Míchigan, Nueva York y California también han sido víctimas.

El rastro de efectivo supuestamente desapareció después de que sus cómplices, llamados mulas de dinero, convirtieran el dinero en la criptomoneda bitcoin, lavado de criptomonedas.

Los estafas por correo electrónico se han vuelto tan prevalentes a nivel global, y tan profundamente vinculadas a Nigeria, que los estafadores tienen un nombre en el país: "Chicos de Yahoo".

Intentan convencer a un destinatario de que transfiera dinero al otro lado del mundo o van a la "pesca", robando la identidad y la información personal de un usuario para cometer fraude.

El FBI advierte contra el fraude de la carta nigeriana o fraude "419" – correos electrónicos que prometen grandes sumas de dinero, llamados estafas de tarifa anticipada. El "príncipe nigeriano" tropo se ha convertido en una abreviatura de engaño.