暗号資産ロンダリングの首謀者がソーシャルメディアの投稿で逮捕される

ドバイ警察が仮想通貨のマネーロンダリングやその他の関連犯罪で逮捕したナイジェリア人12人の中には、インスタグラムで「ハッシュプッピ」または単に「ハッシュ」として知られる37歳のラモン・オロルンワ・アバスもいる。.

警察は、 cash、680万ドル相当の高級車13台、コンピューター21台、スマートフォン47台、そして約200万人の被害者の住所をmatic している。犯人はインスタグラムのフォロワーが240万人おり、自称 @hushpuppiは 収入源を不動産としていた。

ソーシャルメディア上の派手なライフスタイル

「自分が獲得した富について、他人に罪悪感を抱かせるのはやめなさい」と、もう一人の仮想通貨ロンダリングの首謀者であるオラレカン・ジェイコブ・ポンレは、ドバイで鮮やかな黄色のランボルギーニの隣に立ち、頭からつま先までデザイナージュエリーとグッチを身に着けながら警告した。.

翌月、インスタグラムで「mrwoodbery」という名前を使っているナイジェリア人が、 仮想通貨の資金洗浄 とサイバー詐欺の疑いでドバイ警察に拘束された。

アッバス氏とポンレ氏は米国に追放され、シカゴの裁判所で、電信詐欺の共謀罪と、 サイバーを含む。両氏の有罪はまだ確定していない。

ワシントンD.C.の米国検事局の元上級検事、グレン・ドナス氏は次のように語る。

ネット上のアイデンティティの匿名dentを保つことに気を配っていると信じているのに、贅沢三昧でソーシャルメディアでは無頓着になるというのは、ある種の傲慢さがあるように思います。

ソーシャルメディアを通じた暗号資産ロンダリングの幇助と摘発 

ナイジェリア人２人にとっては、これは衝撃的な破綻だ ソーシャルメディア上で自分たちのけばけばしい華々しい生活を、その富の源泉について疑問を投げかけていた

彼らは、インスタグラムやスナップチャットの投稿を通じて、知らず知らずのうちに自分たちのdentや活動に関する重要な情報をアメリカの刑事に提供していた。.

彼らは「ビジネスメール詐欺」（BEC）の計画でさまざまな米国企業の正当な従業員になりすまし、受信者を騙して自分の口座に数百万ドルを送金させたとして告発されている。.

インスタグラムで「hushpuppi」は不動産開発業者だと名乗り、「Flexing」（ソーシャルメディア用語で「自慢する」という意味）という動画カテゴリーを開設していた。捜査当局によると、この「家」は実際には「詐欺計画の収益の受け取りに使われた」銀行口座の隠語だったという。.

経済学者のエブカ・エメビナ氏はニューヨークからBBCに次のように語った。

「ナイジェリアの価値観、特に富を重視する傾向は見直される必要がある。富の獲得方法に関わらず、富そのものを重視してしまうからだ」と、経済学者のエブカ・エメビナ氏はニューヨークからBBCに語った。「 ナイジェリアは、結果がすべてを決めるという文化だ。私たちは過程をあまり重視しておらず、それが長年にわたって積み重なってきたのだ。」

詐欺師は電子メールアカウントを侵害し、通信内容を調査する

アバス氏とポンレ氏に対する告訴では、詐欺師が電子メールアカウントを侵害し、顧客とベンダー間のコミュニケーションを調査する、同社が ベンダー電子メール詐欺戦術いる。

 Agari の脅威調査担当シニアディレクターの Crane Hassold 氏は次のように説明しています。

詐欺師は正規のメールの流れを監視しながら、状況に関する情報を収集します。悪意のある人物は、メールを自身のメールアカウントに転送し、ベンダーから送られてきたように見えるメールを顧客に作成し、「ベンダー」が新しい銀行口座を開設したと伝え、「更新された」銀行口座情報を提供します。こうして、お金は盗まれてしまうのです。

FBIによると、オンライン上では「mrwoodberry」として知られるポンレ氏は、電子メールでマーク・ケインという名前を使用していた。.

彼はシカゴに拠点を置く企業を欺き、 1520万ドルの電信送金。アイオワ州、カンザス州、ミシガン州、ニューヨーク州、カリフォルニア州の企業も被害に遭ったとされている。

マネーミュールと呼ばれる共犯者が資金を暗号通貨 bitcoinに変換し、暗号通貨のロンダリングを行った後、 cash 流れは消えたとされている。.

メール詐欺は世界的に蔓延しており、ナイジェリアと深く結びついているため、詐欺師たちは同国で 「ヤフーボーイズ」。

彼らは受取人に世界の反対側に送金するように説得しようとしたり、詐欺目的でユーザーのdentや個人情報を盗む「フィッシング」を行ったりします。.

FBIは、ナイジェリアの手紙詐欺、いわゆる「419詐欺」に注意を呼びかけている。これは、多額の金銭を約束するメールによる前払い詐欺である。 「ナイジェリアの王子」という 比喩は、詐欺の代名詞として定着している。