ソーシャルメディアの投稿により、暗号通貨マネーロンダリングの黒幕が摘発される

ドバイ警察によって暗号通貨マネーロンダリングおよびその他の関連犯罪で逮捕された十数人のナイジェリア人の一人に、Instagramで「hushpuppi」または単に「hush」として知られる37歳のRamon Olorunwa Abbasがいる。

警察は、この劇的な捜査は犯行容疑者のソーシャルメディアアカウントの探偵活動から始まり、その結果、現金4,000万ドル（3,200万ポンド）、価値680万ドルの高級車13台、コンピュータ21台、スマートフォン47台、そしてほぼ200万人の被害者の住所を回収したと主張している。彼は240万人のInstagramフォロワーを持ち、自称 @hushpuppi 収入源を不動産と記載していた。

ソーシャルメディアでの華やかなライフスタイル

「あなたが獲得した富について、他人に罪悪感を持たせるな」と、もう一人の暗号通貨マネーロンダリングの黒幕であるOlalekkan Jacob Ponleは戒めた。彼はドバイで明るい黄色のランボルギーニの隣に立ち、頭からつま先までデザイナージュエリーとグッチを身にまといながら語った。

翌月、Instagramで「mrwoodbery」という名前のナイジェリア人が、 supposed 関与し、 およびサイバー詐欺により、ドバイ警察に拘束された。

Abbas氏とPonle氏は米国へ追放され、シカゴの裁判所で、 サイバー犯罪、暗号通貨マネーロンダリングを含む、数百万ドルのマネーロンダリングおよび電信詐欺共謀の罪で起訴された。この二人はまだ有罪と証明されていない。

ワシントンDCの米国検事局の元上級検察官であるGlen Donathは次のように述べている。

彼らがオンラインの身元を隠すために注意を払っていると信じているとき、おそらくある種の傲慢さがあると思うが、彼らは高慢な生活を送り、ソーシャルメディアで不注意になる。

ソーシャルメディアを通じて助長され、摘発される暗号通貨マネーロンダリング 

彼らの安っぽい、 ソーシャルメディアでの高飛車なライフスタイルを詳細に記録していた二人のナイジェリア人にとって、これは劇的な転落である。

彼らは無意識のうちに、InstagramやSnapchatの投稿を通じて、アメリカの探偵たちに対して彼らの身元や活動に関する重要な情報を提供してしまった。

彼らは、「ビジネスメール詐欺」（BEC）スキームにおいて、米国のさまざまな企業の正規の従業員になりすまし、受信者をだまして数百万ドルを自分たちの口座に送金させたという容疑をかけられている。

Instagramで「hushpuppi」は、彼は不動産開発業者であり、「Flexing」と呼ばれるカテゴリの動画を持っていると述べた。「Flexing」は、見せびらかすことを意味するソーシャルメディア用語である。調査官は、「家」は実際には「詐欺スキームの収益を受け取るために使用される銀行口座」のコードワードであると主張した。

エコノミストのEbuka Emebinah氏はニューヨークからBBCに次のように語った。

ナイジェリアの価値観は、特に富の獲得方法にかかわらず富に置く強調点を再検討する必要がある」と、エコノミストのEbuka Emebinah氏はニューヨークからBBCに語った。 結果があなたを語ると人々が信じる文化だ。私たちはプロセスにそれほど重点を置いておらず、これが時間とともに蓄積されてきた。

詐欺師がメールアカウントを乗っ取り、通信を調査する

Abbas氏とPonle氏に対する苦情は、同社が ベンダーメール詐欺戦術と呼ぶものによく似た戦術を記述している。これは、詐欺師がメールアカウントを乗っ取り、顧客とベンダー間の通信を調査するものである。

 Agariの脅威研究シニアディレクターであるCrane Hassoldは説明した。

詐欺師は、正規のメールの流れを見ながら、文脈の詳細を集める。悪意のある行為者は、メールを自分たちのメールアドレスにリダイレクトし、ベンダーから送られたように見える顧客へのメールを作成し、『ベンダー』が新しい銀行口座を持っていることを示し、『更新された』銀行口座情報を提供し、その時点で資金は消える。

FBIによると、オンラインで「mrwoodberry」として知られるPonle氏は、メールでMark Kainという名前を使用した。

彼はシカゴベースの会社から 15.2mの電信送金を送金させる詐欺の容疑をかけられている。アイオワ、カンザス、ミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの企業も被害を受けたとされている。

彼の共犯者であるマネーミュールが資金を暗号通貨ビットコインに変換し、暗号通貨マネーロンダリングを行った後、現金の足取りは消えた allegedly。

メール詐欺は世界中で非常に蔓延しており、ナイジェリアと深く結びついているため、詐欺師には国の中で「 ヤフーボーイズ.

」という名前がある。彼らは受信者を説得して世界中の別の場所に電信送金させようとするか、「フィッシング」を行い、ユーザーの身元や個人情報を盗んで詐欺に利用する。

FBIは、ナイジェリアの手紙または「419」詐欺、つまり多額の資金を約束するメール（前払い手数料詐欺）に注意を促している。 「ナイジェリアの王子」 という設定は、欺瞞の略語となった。