Il mandante del riciclaggio crypto abbattuto tramite post sui social media

Su una dozzina di nigeriani catturati dalla polizia di Dubai per riciclaggio di criptovalute e altri crimini correlati c'è Ramon Olorunwa Abbas, 37 anni, noto come “hushpuppi” o semplicemente “hush” su Instagram.

La polizia afferma di aver recuperato 40 milioni di dollari in contanti (32 milioni di sterline), 13 auto di lusso per un valore di 6,8 milioni di dollari, 21 computer, 47 smartphone e gli indirizzi di quasi due milioni di vittime durante questa drammatica operazione iniziata dall'investigazione negli account social del criminale. Ha 2,4 milioni di follower su Instagram e si autodefinisce @hushpuppi ha elencato la sua fonte di reddito come immobiliare.

Stile di vita sfarzoso sui social media

“Smetti di far sentire in colpa le persone per la ricchezza che hai acquisito”, ha ammonito Olalekkan Jacob Ponle, un altro mandante del riciclaggio di criptovalute, indossando gioielli di design e Gucci dalla testa ai piedi mentre stava accanto a una Lamborghini giallo brillante a Dubai.

Il mese successivo, un nigeriano che va sotto il nome di “mrwoodbery” su Instagram è stato arrestato dalla polizia di Dubai per presunti usano il riciclaggio di criptovalute e frode informatica.

Il signor Abbas e il signor Ponle sono stati espulsi negli Stati Uniti e accusati in un tribunale di Chicago di cospirazione per commettere frode via cavo e riciclaggio di centinaia di milioni di dollari ottenuti da criminalitàinformatica, incluso il riciclaggio di criptovalute. I due devono ancora essere dichiarati colpevoli.

Glen Donath, un ex procuratore senior dell'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti a Washington, DC, dice:

Penso che ci sia probabilmente una certa arroganza quando credono di essere stati attenti a mantenere l'anonimato nelle loro identità online, ma vivono alla grande e diventano imprudenti sui social media,

Il riciclaggio crypto è stato facilitato e catturato tramite i social media 

È uno schianto spettacolare per i due nigeriani che hanno documentato ampiamente il loro stile di vita sfarzoso e di alto profilo sui social media, sollevando domande sulle fonti della loro ricchezza.

Hanno involontariamente fornito informazioni cruciali sulle loro identità e attività per i detective americani con i loro post su Instagram e Snap-chat.

Sono accusati di impersonare dipendenti legittimi di varie aziende statunitensi in schemi di “compromissione della posta aziendale” (BEC) e di ingannare i destinatari facendogli bonificare milioni di dollari sui propri conti.

Su Instagram, “hushpuppi” ha dichiarato di essere un sviluppatore immobiliare e di avere una categoria di video chiamata “Flexing” – un termine dei social media per mostrare i propri successi. Le “case” erano in realtà una parola in codice per indicare conti bancari “utilizzati per ricevere i proventi di uno schema fraudolento”, hanno affermato gli investigatori.

L'economista Ebuka Emebinah ha dichiarato alla BBC da New York:

Il nostro sistema di valori in Nigeria deve essere rivisto, soprattutto l'enfasi che poniamo sulla ricchezza, indipendentemente da come è stata ottenuta”, ha dichiarato l'economista Ebuka Emebinah alla BBC da New York. È una cultura in cui le persone credono che i risultati parlino per te. Non diamo la stessa importanza al processo e questo si è accumulato nel tempo.

I truffatori compromettono gli account email e studiano le comunicazioni

La denuncia contro il signor Abbas e il signor Ponle descrive tattiche che ricordano ciò che l'azienda chiama Tattiche di compromissione dell'email del fornitore, in cui i truffatori compromettono un account email e studiano la comunicazione tra un cliente e un fornitore.

 Crane Hassold, direttore senior della ricerca sulle minacce di Agari, ha spiegato:

Il truffatore raccoglieva dettagli contestuali, osservando il flusso legittimo delle email.L'attore malintenzionato reindirizzava le email al suo account email, elaborava email per il cliente che sembravano provenire dal fornitore, indicava che il “fornitore” aveva un nuovo conto bancario, forniva informazioni sul conto bancario “aggiornate” e i soldi sparivano, a quel punto.

Il signor Ponle, noto online come “mrwoodberry”, utilizzava Mark Kain nelle email, secondo l'FBI.

È accusato di aver truffato un'azienda con sede a Chicago facendole inviare bonifici per $15.2m. Si dice anche che aziende in Iowa, Kansas, Michigan, New York e California siano state vittimizzate.

La traccia dei contanti si sarebbe dissolta dopo che i suoi complici, chiamati money mule, avevano convertito il denaro in criptovaluta bitcoin, un'operazione di riciclaggio di criptovalute.

Le truffe via email sono diventate così diffuse a livello globale e così profondamente legate alla Nigeria, che i truffatori hanno un nome nel paese: “Ragazzi di Yahoo”.

Cercano di convincere un destinatario a inviare denaro dall'altra parte del mondo o vanno alla “phishing”, rubando l'identità e le informazioni personali di un utente per scopi fraudolenti.

L'FBI mette in guardia contro la truffa della lettera nigeriana o “419” – email che promettono grandi somme di denaro, chiamate truffe delle commissioni anticipate. La “principessa nigeriana” trope è diventata una scorciatoia per la deception.