Il genio del riciclaggio di criptovalute smascherato tramite post sui social media

Tra una dozzina di nigeriani arrestati dalla polizia di Dubai per riciclaggio di criptovalute e altri reati correlati c'è il 37enne Ramon Olorunwa Abbas, noto su Instagram come "hushpuppi" o semplicemente "hush".

La polizia afferma di aver recuperato 40 milioni di dollari (32 milioni di sterline) in cash, 13 auto di lusso per un valore di 6,8 milioni di dollari, 21 computer, 47 smartphone e gli indirizzi di quasi due milioni di vittime durante questa spettacolarematic , iniziata con indagini sui profili social del colpevole. Quest'ultimo ha 2,4 milioni di follower su Instagram e il suo account @hushpuppi indicava come fonte di reddito il settore immobiliare.

Stile di vita stravagante sui social media

"Smettete di farvi sentire in colpa per la ricchezza che avete accumulato", ha ammonito Olalekkan Jacob Ponle, un altro genio del riciclaggio di criptovalute, indossando gioielli firmati e Gucci dalla testa ai piedi, mentre era in piedi accanto a una Lamborghini gialla brillante a Dubai.

Il mese successivo, un nigeriano che si fa chiamare "mrwoodbery" su Instagram è stato arrestato dalla polizia di Dubai con l'accusa di riciclaggio di criptovalute e frode informatica.

Il signor Abbas e il signor Ponle sono stati espulsi dagli Stati Uniti e accusati presso un tribunale di Chicago di cospirazione per frode telematica e riciclaggio di centinaia di milioni di dollari provenienti da informatici, tra cui il riciclaggio di criptovalute. La loro colpevolezza non è ancora stata provata.

Glen Donath, ex procuratore capo presso l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Washington, DC, afferma:

Penso che probabilmente ci sia una certa arroganza quando credono di essere stati attenti a mantenere l'anonimato nelle lorodentonline, ma vivono nel lusso e diventano negligenti sui social media,

Riciclaggio di criptovalute favorito e scoperto tramite i social media 

Si tratta di un incidente spettacolare per i due nigeriani che hanno ampiamente documentato sui social media il loro stile di vita dissoluto e sfrenato, sollevando interrogativi sulle fonti della loro ricchezza.

Senza volerlo, hanno fornito ai detective americani informazioni cruciali sulla lorodente sulle loro attività tramite i loro post su Instagram e Snapchat.

Sono accusati di essersi spacciati per dipendenti legittimi di varie aziende statunitensi in schemi di "compromissione della posta elettronica aziendale" (BEC) e di aver indotto i destinatari a trasferire milioni di dollari sui propri conti.

Su Instagram, "hushpuppi" ha dichiarato di essere un promotore immobiliare e di avere una categoria di video chiamata "Flexing" – termine dei social media che significa mettersi in mostra. Le "case" erano in realtà un termine in codice per indicare conti bancari "utilizzati per ricevere i proventi di una truffa", hanno affermato gli investigatori.

L'economista Ebuka Emebinah ha dichiarato alla BBC da New York:

"Il nostro sistema di valori in Nigeria deve essere rivisto, soprattutto l'importanza che diamo alla ricchezza, a prescindere da come sia stata ottenuta", ha dichiarato l'economista Ebuka Emebinah alla BBC da New York. " È una cultura in cui si crede che siano i risultati a parlare per te. Non diamo abbastanza importanza al processo e questo si è accumulato nel tempo."

I truffatori compromettono gli account di posta elettronica e studiano le comunicazioni

La denuncia contro il signor Abbas e il signor Ponle descrive tattiche che assomigliano a quelle che l'azienda chiama tattiche di compromissione delle email del fornitore, in cui i truffatori compromettono un account di posta elettronica e studiano la comunicazione tra un cliente e un fornitore.

 Crane Hassold, direttore senior della ricerca sulle minacce di Agari, ha spiegato:

Il truffatore raccoglieva dettagli contestuali monitorando il flusso di email legittime.Il malintenzionato reindirizzava le email al proprio account, creava email per il cliente che sembravano provenire dal fornitore, indicava che il "fornitore" aveva un nuovo conto corrente, forniva informazioni bancarie "aggiornate" e a quel punto il denaro spariva.

Secondo l'FBI, il signor Ponle, conosciuto online come "mrwoodberry", ha utilizzato Mark Kain nelle e-mail.

È accusato di aver truffato un'azienda con sede a Chicago, costringendola a inviare bonifici bancari per 15,2 milioni di dollari. Si dice che siano state vittime di frodi anche aziende in Iowa, Kansas, Michigan, New York e California.

La traccia cash sarebbe scomparsa dopo che i suoi complici, chiamati money mules, hanno convertito il denaro nella criptovaluta bitcoin, ovvero il riciclaggio di criptovalute.

Le truffe via email sono diventate così diffuse a livello globale, e così profondamente legate alla Nigeria, che i truffatori hanno un nome nel paese: "Yahoo boys".

Cercano di convincere il destinatario a inviare denaro dall'altra parte del mondo oppure ricorreno al "phishing", ovvero rubano l'dente le informazioni personali dell'utente a scopo di frode.

L'FBI mette in guardia contro la truffa della lettera nigeriana o "419": email che promettono ingenti somme di denaro, note come truffe con pagamento anticipato. Il del "principe nigeriano" è diventato sinonimo di inganno.