- Un juez en Mumbai ha citado a Raj Kundra, inversor y emprendedor indio, para que comparezca en el tribunal tras vincular al empresario con un fraude de 285 BTC.
- El tribunal declaró que cuenta con pruebas suficientes prima facie para proceder con un caso contra Raj Kundra por presuntas violaciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
- Se alega que Kundra recibió los activos criptográficos de Amit Bhardwaj, quien se presume es el cerebro detrás del esquema Ponzi.
Un juez en un tribunal de Mumbai ha convocado al inversionista y empresario indio Raj Kundra por supuestos vínculos con una estafa de criptomonedas. La Dirección de Aplicación cree que el empresario estuvo involucrado en la estafa de criptomonedas GainBitcoin y afirma que recibió 285 Bitcoins como producto del crimen.
El Tribunal Especial de Mumbai ha citado al empresario indio Raj Kundra por su presunta participación en un esquema Ponzi de criptomonedas. La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) lo ha nombrado, junto con otro acusado, el empresario con base en Dubái Rajesh Ram Satija, por delitos bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Kundra recibió 285 Bitcoins, supuestamente extraídos de inversores estafados
Según un medio de comunicación local, Kundra y Satija aparecieron por primera vez en el caso a través de un cargo suplementario presentado en septiembre del año pasado por la agencia investigadora. El tribunal declaró que tenía pruebas suficientes de indicios iniciales para proceder con el caso contra los dos empresarios por presuntas violaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA).
La agencia alegó que Kundra recibió 285 Bitcoins del "cerebro" y promotor del estafa Ponzi de Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj, para establecer una granja de minería de Bitcoin en Ucrania. La agencia añadió que Kundra aún posee los Bitcoins ya que el acuerdo no se materializó.
La agencia acusó a Amit Bhardwaj de estafar a inversores prometiendo altos rendimientos mediante la minería de criptomonedas. La policía de Delhi afirma que Bhardwaj creó un esquema de marketing multinivel que atrajo a inversores desprevenidos que le dieron Bitcoin a cambio de mayores rendimientos. La policía declaró que no cumplió sus promesas a los inversores y posteriormente huyó del país. Fue localizado en Bangkok, Tailandia, y arrestado en 2018.
Kundra declaró en su informe a la agencia que el perpetrador lo contactó a través de las redes sociales, y los dos comenzaron a discutir sobre Bitcoin. Según el cargo, Kundra afirmó que actuó como mediador en nombre de un amigo israelí en dicha transacción, pero no proporcionó ninguna evidencia documentada en su defensa.
La agencia también señaló que Kundra tuvo varias oportunidades desde 2018 para proporcionar la dirección de la billetera y ayudar a las autoridades a rastrear los fondos, pero afirmó que el teléfono que estaba usando en ese momento estaba dañado. La agencia cree que la narrativa de Kundra sobre un teléfono dañado es un intento deliberado de ocultar los fondos.
La agencia señaló propiedades de lujo, incluidas cinco viviendas residenciales en Juhu y una villa cerca de la presa de Pawna en Pune, que pertenecían a Kundra y su esposa, Shilpa Shetty. La agencia también alegó que la pareja fingió vender los pisos de Juhu para ocultarlos del decomiso, pero no hubo cambio real de propiedad. El dinero se transfirió entre sus cuentas bancarias conjuntas para simular la transacción.
Las autoridades fiscales de India expresan preocupaciones sobre el impacto de las criptomonedas en la recaudación de impuestos
Las noticias llegan después de que las autoridades fiscales de India, incluido el Departamento de Impuestos sobre la Renta (ITD), la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), el Departamento de Ingresos y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), advirtieran que las transacciones con criptomonedas dificultan el seguimiento y la tributación de los ingresos.
Según un informe anterior informe por Cryptopolitan, la agencia identificó varias amenazas graves asociadas con las actividades relacionadas con las criptomonedas. Las autoridades celebraron una reunión el 7 de enero, durante la cual discutieron cómo las criptomonedas y las herramientas de finanzas descentralizadas plantean obstáculos para detectar eficazmente los ingresos imponibles.
India tiene estrictas regulaciones sobre las actividades relacionadas con las criptomonedas. El país asiático impone un impuesto sustancial del 30% sobre todas las ganancias de capital derivadas de las actividades de comercio e inversión de criptomonedas. Los reguladores indios también deducen un impuesto del 1% en origen (TDS) por cada transacción realizada, independientemente del resultado de la transacción.
La FIU también reveló que el país estaba realizando cambios para garantizar que los intercambios de criptomonedas cumplan con las regulaciones contra el blanqueo de capitales. En su informe anual 2024-2025 informe, la entidad gubernamental declaró que había confirmado que 49 intercambios de criptomonedas ahora están obligados a seguir las reglas contra el blanqueo de capitales (AML) bajo las leyes del país.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
