Un giudice di un tribunale di Mumbai ha convocato l'investitore e imprenditore indiano Raj Kundra per presunti legami con una truffa sulle criptovalute. La Direzione per l'applicazione delle leggi ritiene che l'imprenditore sia stato coinvolto nella truffa sulle criptovalute GainBitcoin e sostiene di aver ricevuto 285 Bitcoincome provento per il crimine.
Il Tribunale Speciale di Mumbai ha convocato l'imprenditore indiano Raj Kundra per il suo presunto coinvolgimento in uno schema Ponzi basato su criptovalute . L'Enforcement Directorate (ED) ha incriminato lui e un altro imputato, l'imprenditore di Dubai Rajesh Ram Satija, per reati ai sensi del Prevention of Money Laundering Act.
Kundra riceve 285 Bitcoin, presumibilmente prelevati da investitori truffati
Secondo un'agenzia di stampa locale, Kundra e Satija sono comparsi nel caso tramite un atto di accusa supplementare emesso a settembre dello scorso anno e depositato dall'agenzia investigativa. Il tribunale ha dichiarato di avere prove sufficienti per procedere contro i due imprenditori per presunte violazioni della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio (PMLA).
L'Agenzia ha affermato che Kundra ha ricevuto 285 Bitcoindalla "mente" e promotore della truffa Ponzi Gain Bitcoin , Amit Bhardwaj, per aver creato una mining farm Bitcoin in Ucraina. L'Agenzia ha aggiunto che Kundra possiede ancora i Bitcoin poiché l'accordo non si è concretizzato.
L'agenzia ha accusato Amit Bhardwaj di aver frodato gli investitori promettendo alti rendimenti tramite il mining di criptovalute. La polizia di Delhi sostiene che Bhardwaj abbia creato una truffa di marketing multilivello che ha attirato ignari investitori che gli hanno offerto Bitcoin in cambio di rendimenti più elevati. La polizia ha dichiarato che non ha onorato le promesse fatte agli investitori e che è successivamente fuggito dal Paese. È stato traca Bangkok, in Thailandia, e arrestato nel 2018.
Kundra ha dichiarato nel suo rapporto all'agenzia che l'autore lo ha contattato tramite i social media e che i due hanno iniziato a parlare Bitcoin. Secondo l'atto d'accusa, Kundra ha affermato di aver agito come mediatore per conto di un amico israeliano nella suddetta transazione, ma non ha fornito alcuna prova documentata a sua difesa.
L'agenzia ha anche osservato che Kundra ha avuto diverse opportunità dal 2018 per fornire l'indirizzo del portafoglio e aiutare le autorità traci fondi, ma ha affermato che il telefono che stava utilizzando in quel momento era danneggiato. L'agenzia ritiene che la narrazione di Kundra sul telefono danneggiato sia un tentativo deliberato di nascondere i fondi.
L'agenzia ha segnalato proprietà di lusso, tra cui cinque appartamentidenta Juhu e un bungalow vicino alla diga di Pawna a Pune, di proprietà di Kundra e di sua moglie, Shilpa Shetty. L'agenzia ha anche affermato che la coppia ha finto di vendere gli appartamenti di Juhu per nasconderli dal sequestro, ma non c'è stato alcun effettivo passaggio di proprietà. Il denaro è stato trasferito tra i loro conti bancari congiunti per simulare la transazione.
La notizia arriva dopo che le autorità fiscali indiane, tra cui l'Income Tax Department (ITD), il Central Board of Direct Taxes (CBDT), il Department of Revenue e l'Financial Intelligence Unit (FIU), hanno avvertito che le transazioni in criptovaluta rendono più difficile trace tassare il reddito.
Secondo un precedente rapporto di Cryptopolitan , l'agenzia ha dent diverse gravi minacce associate alle attività legate alle criptovalute. Le autorità hanno convocato una riunione il 7 gennaio, durante la quale hanno discusso di come le criptovalute e gli strumenti della finanza decentralizzata rappresentino ostacoli all'efficace rilevazione del reddito imponibile.
L'India ha una regolamentazione rigorosa sulle attività legate alle criptovalute. Il paese asiatico impone una tassa sostanziale del 30% su tutte le plusvalenze derivanti da attività di trading e investimento in criptovalute. Le autorità di regolamentazione indiane trattengono inoltre un'imposta alla fonte (TDS) dell'1% per ogni transazione effettuata, indipendentemente dall'esito della transazione.
La FIU ha inoltre rivelato che il Paese stava apportando modifiche per garantire che gli exchange di criptovalute rispettassero le normative antiriciclaggio. Nella sua relazione , l'ente governativo ha dichiarato di aver confermato che 49 exchange di criptovalute sono ora tenuti a rispettare le norme antiriciclaggio (AML) previste dalle leggi del Paese.
