L'imprenditore indiano Raj Kundra è stato convocato per la truffa di 285 BTC

Un giudice di un tribunale di Mumbai ha convocato l'investitore e imprenditore indiano Raj Kundra per presunti collegamenti con una truffa nel settore delle criptovalute. L'Enforcement Directorate ritiene che l'imprenditore fosse coinvolto nella truffa della criptovaluta GainBitcoin e sostiene che abbia ricevuto 285 Bitcoin come proventi del reato.

Il Tribunale Speciale di Mumbai ha convocato l'imprenditore indiano Raj Kundra per la sua presunta partecipazione a una truffa Ponzi nel settore delle criptovalute. L'Enforcement Directorate (ED) lo ha indicato, insieme ad un altro imputato, l'imprenditore con sede a Dubai Rajesh Ram Satija, per reati ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.

Kundra ha ricevuto 285 Bitcoin, presumibilmente prelevati dagli investitori truffati

Secondo un giornale locale, Kundra e Satija sono apparsi per la prima volta nel caso attraverso un supplemento di accusa presentato a settembre dell'anno scorso dall'agenzia investigativa. Il tribunale ha dichiarato di avere prove sufficienti di un caso apparente per procedere contro i due imprenditori per presunte violazioni ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).

L'Agenzia ha sostenuto che Kundra ha ricevuto 285 Bitcoin dal "mandante" e promotore della truffa Ponzi Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj, per la creazione di una fattoria di mining di Bitcoin in Ucraina. L'Agenzia ha aggiunto che Kundra possiede ancora i Bitcoin poiché l'accordo non si è concretizzato. 

L'agenzia ha accusato Amit Bhardwaj di aver truffato gli investitori promettendo alti rendimenti attraverso il mining di criptovalute. La polizia di Delhi sostiene che Bhardwaj abbia creato una truffa a livello di marketing multilivello che ha attirato investitori ignari che gli hanno dato Bitcoin in cambio di rendimenti più elevati. La polizia ha dichiarato che non ha onorato le sue promesse agli investitori e successivamente ha lasciato il paese. È stato rintracciato a Bangkok, in Thailandia, e arrestato nel 2018. 

Kundra ha dichiarato nella sua relazione all'agenzia che il responsabile lo ha contattato attraverso i social media e i due hanno iniziato a discutere di Bitcoin. Secondo l'atto d'accusa, Kundra ha affermato di aver agito come mediatore per conto di un amico israeliano in tale transazione, ma non ha fornito alcuna prova documentale a sua difesa.

L'agenzia ha inoltre notato che Kundra ha avuto diverse opportunità dal 2018 per fornire l'indirizzo del portafoglio e aiutare le autorità a tracciare i fondi, ma ha sostenuto che il telefono che stava utilizzando in quel momento era danneggiato. L'agenzia ritiene che la narrazione di Kundra riguardo a un telefono danneggiato sia un tentativo deliberato di nascondere i fondi.

L'agenzia ha segnalato proprietà di lusso, tra cui cinque appartamenti residenziali a Juhu e un bungalow vicino alla diga di Pawna a Pune, di proprietà di Kundra e sua moglie, Shilpa Shetty. L'agenzia ha anche sostenuto che la coppia ha finto di vendere gli appartamenti di Juhu per nasconderli al sequestro, ma non vi è stata alcuna effettiva variazione di proprietà. Il denaro è stato trasferito tra i loro conti bancari congiunti per simulare la transazione.

Le autorità fiscali indiane esprimono preoccupazioni sull'impatto delle criptovalute sulla riscossione delle tasse

La notizia arriva dopo che le autorità fiscali indiane, tra cui il Dipartimento delle imposte sul reddito (ITD), la Commissione centrale delle imposte dirette (CBDT), il Dipartimento delle entrate e l'Unità di intelligence finanziaria (FIU), hanno avvertito che le transazioni in criptovalute rendono più difficile tracciare e tassare il reddito. 

Secondo un precedente rapporto da Cryptopolitan, l'agenzia ha identificato diverse gravi minacce associate alle attività legate alle criptovalute. Le autorità hanno convocato una riunione il 7 gennaio, durante la quale hanno discusso di come le criptovalute e gli strumenti di finanza decentralizzata rappresentino ostacoli all'individuazione efficace del reddito imponibile. 

L'India ha normative rigorose sulle attività legate alle criptovalute. Il paese asiatico impone un'imposta sostanziale del 30% su tutti i capital gain derivati dal trading e dalle attività di investimento in criptovalute. I regolatori indiani applicano anche un'imposta alla fonte (TDS) dell'1% per ogni transazione effettuata, indipendentemente dall'esito della transazione.

La FIU ha anche rivelato che il paese sta apportando modifiche per garantire che gli scambi di criptovalute seguano le normative antiriciclaggio. Nel suo rapporto annuale 2024-2025 rapporto, l'ente governativo ha dichiarato di aver confermato che 49 scambi di criptovalute sono ora tenuti a seguire le regole antiriciclaggio (AML) ai sensi delle leggi del paese.