Судья в суде Мумбаи вызвал индийского инвестора и предпринимателя Раджа Кундру в связи с предполагаемой причастностью к мошеннической схеме с криптовалютой. Управление по борьбе с экономическими преступлениями считает, что предприниматель был замешан в мошеннической схеме с криптовалютой GainBitcoin и утверждает, что получил 285 Bitcoinв качестве дохода от преступления.
Специальный суд Мумбаи вызвал индийского бизнесмена Раджа Кундру в суд в связи с его предполагаемым участием в криптовалютной финансовой пирамиде . Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) обвинило его и еще одного обвиняемого, бизнесмена из Дубая Раджеша Рама Сатиджу, в нарушении Закона о предотвращении отмывания денег.
Кундра получил 285 Bitcoin, предположительно полученных от обманутых инвесторов
Согласно местному новостному изданию, Кундра и Сатиджа впервые появились в деле в рамках дополнительного обвинительного заключения, вынесенного следственным органом в сентябре прошлого года. Суд заявил, что у него достаточно доказательств для возбуждения дела против двух бизнесменов за предполагаемые нарушения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Агентство заявило, что Кундра получил 285 Bitcoinот «организатора» и промоутера финансовой пирамиды Gain Bitcoin , Амита Бхардваджа, за создание фермы по добыче Bitcoin в Украине. Агентство добавило, что Кундра до сих пор владеет этими Bitcoin поскольку сделка не состоялась.
Агентство обвинило Амита Бхардваджа в мошенничестве в отношении инвесторов, обещая высокую доходность за счет майнинга криптовалюты. Полиция Дели утверждает, что Бхардвадж создал многоуровневую маркетинговую схему, которая заманивала ничего не подозревающих инвесторов, которые давали ему Bitcoin в обмен на более высокую прибыль. Полиция заявила, что он не выполнил своих обещаний перед инвесторами и впоследствии сбежал из страны. Его tracв Бангкоке, Таиланд, и арестовали в 2018 году.
В своем отчете агентству Кундра заявил, что преступник связался с ним через социальные сети, и они начали обсуждать Bitcoin. Согласно обвинительному заключению, Кундра утверждал, что выступал в качестве посредника от имени своего израильского друга в указанной сделке, но не предоставил никаких документальных доказательств в свою защиту.
Агентство также отметило, что у Кундры с 2018 года было несколько возможностей предоставить адрес электронного кошелька и помочь властям tracсредства, но он утверждал, что телефон, которым он пользовался в тот момент, был поврежден. Агентство считает, что рассказ Кундры о поврежденном телефоне — это преднамеренная попытка скрыть средства.
Агентство выявило элитную недвижимость, в том числе пятьdentквартир в Джуху и бунгало недалеко от плотины Павна в Пуне, принадлежавшие Кундре и его жене Шилпе Шетти. Агентство также заявило, что пара якобы продала квартиры в Джуху, чтобы скрыть их от конфискации, но фактической смены владельца не произошло. Деньги были переведены между их совместными банковскими счетами для имитации сделки.
Эта новость появилась после того, как налоговые органы Индии, включая Департамент подоходного налога (ITD), Центральный совет по прямым налогам (CBDT), Департамент доходов и Подразделение финансовой разведки (FIU), предупредили, что криптовалютные транзакции затрудняют tracи налогообложение доходов.
Согласно предыдущему отчету Cryptopolitan , агентство dent ряд серьезных угроз, связанных с деятельностью, связанной с криптовалютами. 7 января власти провели совещание, на котором обсудили, как криптовалюты и инструменты децентрализованных финансов создают препятствия для эффективного выявления налогооблагаемого дохода Cryptopolitan
В Индии действуют строгие правила регулирования деятельности, связанной с криптовалютами. В этой азиатской стране взимается существенный налог в размере 30% на все доходы от прироста капитала, полученные от торговли и инвестиций в криптовалюты. Индийские регуляторы также удерживают 1% налога у источника (TDS) с каждой совершенной транзакции, независимо от ее результата.
Подразделение финансовой разведки также сообщило, что страна вносит изменения для обеспечения соблюдения криптовалютными биржами правил борьбы с отмыванием денег. В своем годовом отчете правительственный орган заявил, что подтвердил необходимость соблюдения 49 криптовалютных бирж правилами борьбы с отмыванием денег (AML) в соответствии с законодательством страны.
