インドの実業家ラジ・クンドラ氏、285BTC詐欺で召喚される

ムンバイの裁判所の判事は、仮想通貨詐欺への関与の疑いで、インドの投資家兼起業家であるラジ・クンドラ氏を召喚した。執行局は、同氏がゲインBitcoin 仮想通貨詐欺に関与しており、その収益として285 Bitcoinコインを受け取ったと主張している。.

ムンバイの特別裁判所は、仮想通貨ポンジスキームへの関与の疑いで、インド人実業家のラージ・クンドラ氏を召喚した。執行局（ED）は、クンドラ氏と、ドバイを拠点とする実業家のラジェシュ・ラム・サティジャ氏を、資金洗浄防止法違反の容疑で告発している。

クンドラは詐欺に遭った投資家から引き出されたとされる285 Bitcoinコインを受け取った。

地元メディアによると、クンドラ氏とサティジャ氏は、捜査機関が昨年9月に提出した追加起訴状で初めて 登場した 。裁判所は、マネーロンダリング防止法（PMLA）違反の疑いで両実業家に対する訴訟を進めるのに十分な一応の証拠があると述べた。

当局は、クンドラ氏が「ゲイン Bitcoin ポンジ詐欺の「首謀者」でありプロモーターでもあるアミット・バードワジ氏から、ウクライナに Bitcoin マイニングファームを設立する見返りとして285 Bitcoinを受け取ったと主張した。当局は、取引が成立しなかったため、クンドラ氏が現在もその Bitcoin を保有していると付け加えた。. 

同庁は、アミット・バードワジ容疑者が仮想通貨マイニングによる高収益を約束して投資家を欺いたと告発した。デリー警察は、バードワジ容疑者がマルチ商法を駆使し、無防備な投資家を誘い込み、より高い収益と引き換えに Bitcoin 支払わせたと主張している。警察によると、バードワジ容疑者は投資家との約束を守らず、その後国外に逃亡した。彼はタイのバンコクで tracされ、2018年に逮捕された。. 

クンドラ容疑者は、当局への報告書の中で、犯人がソーシャルメディアを通じて連絡を取り、2人は Bitcoinについて話し合い始めたと述べています。起訴状によると、クンドラ容疑者は、当該取引においてイスラエル人の友人の代理として仲介役を務めたと主張しましたが、弁護のための証拠書類を提出していませんでした。.

当局はまた、クンドラ容疑者が2018年以降、ウォレットのアドレスを提供し、当局による資金 trac協力する機会を複数回得ていたものの、当時使用していた携帯電話が破損していたと主張していたと指摘した。当局は、クンドラ容疑者が破損した携帯電話について語ったのは、資金を意図的に隠蔽しようとする試みであると考えている。.

当局は、ジュフにある5戸の住宅用dentとプネーのポーナダム近くのバンガローを含む高級不動産をリストアップした。これらはクンドラ氏と妻のシルパ・シェッティ氏が所有していたものだ。当局はまた、夫妻は差し押さえを逃れるためにジュフのフラットを売却したと見せかけたが、実際には所有権の移転はなかったと主張している。資金は、取引を装うために夫妻の共同銀行口座間で移動された。.

インドの税務当局は、仮想通貨が税徴収に与える影響について懸念を表明している。

このニュースは、所得税局（ITD）、中央直接税委員会（CBDT）、歳入局、金融情報ユニット（FIU）などのインドの税務当局が、仮想通貨取引によって所得の tracと課税が困難になると警告したことを受けて発表された。. 

の Cryptopolitan、当局はdentした。当局は1月7日に会議を開き、仮想通貨や分散型金融ツールが課税対象所得の効果的な検出を阻害する要因となっていることについて議論した。 以前の報道によると仮想通貨関連の活動に伴う深刻な脅威をいくつか

インドは暗号資産関連の活動に対して厳しい規制を設けています。このアジアの国は、暗号資産の取引および投資活動から得られるすべてのキャピタルゲインに30%という高額な税金を課しています。また、インドの規制当局は、取引の結果に関わらず、すべての取引に対して1%の源泉税（TDS）を控除しています。.

金融情報機関（FIU）はまた、同国が暗号資産取引所がマネーロンダリング対策規制を遵守するよう変更を加えていることも明らかにした。同機関は2024～2025年度の年次 報告、49の暗号資産取引所が同国の法律に基づきマネーロンダリング対策（AML）規則を遵守することが義務付けられていることを確認したと述べている。