インドのビジネスマン、ラジ・クンドラが285 BTC詐欺で召喚される

ムンバイの裁判所の判事は、暗号通貨詐欺との疑わしい関与により、インドの投資家兼起業家であるラジ・クンドラを召喚した。強制執行局（ED）は、この起業家がGainBitcoin暗号通貨詐欺に関与していたと信じ、犯罪の収益として285ビットコインを受け取ったと主張している。

ムンバイの特別裁判所は、インドのビジネスマン、ラジ・クンドラを 暗号通貨ポンジスキームへの疑わしい関与により召喚した。強制執行局（ED）は、彼とドバイ在住のビジネスマンであるラジェシュ・ラム・サティヤを、マネーロンダリング防止法違反で指名した。

クンドラは、詐欺投資家から引き出された285ビットコインを受け取ったとされる

地元ニュースメディアによると、クンドラとサティヤはまず 登場 し、昨年9月に調査機関が提出した補足起訴状を通じてこの事件に関与した。裁判所は、マネーロンダリング防止法（PMLA）違反の疑いで、この2人のビジネスマンに対して事件を進めるための十分な初歩的証拠があると述べた。

調査機関は、クンドラがGain Bitcoinポンジ詐欺の「首謀者」でありプロモーターであるアミット・バルドワジから、ウクライナでのビットコインマイニングファームの設立のために285ビットコインを受け取ったと非難した。調査機関は、取引が実現しなかったため、クンドラは今もそのビットコインを保有していると付け加えた。 

調査機関は、アミット・バルドワジが暗号通貨マイニングを通じた高リターンを約束して投資家を詐欺ったと非難した。デリー警察は、バルドワジが不審な投資家を誘い込み、より高いリターンとの引き換えにビットコインを提供するマルチレベルマーケティング詐欺を作成したと主張している。警察は、彼が投資家への約束を果たさず、その後国を逃げ出したと述べた。彼はバンコク、タイで追跡され、2018年に逮捕された。 

クンドラは調査機関への報告書で、加害者がソーシャルメディアを通じて彼に連絡し、2人はビットコインについて話し始めたと言った。起訴状によると、クンドラは、この取引においてイスラエルの友人の代理人として仲介役を務めたと主張したが、弁護のために文書証拠を一切提供しなかった。

調査機関はまた、クンドラが2018年以降、ウォレットアドレスを提供し当局が資金を追跡するのを助ける機会を何度も持っていたことに注意した。しかし、クンドラは当時使用していた電話が故障していたと主張した。調査機関は、クンドラの故障した電話に関する物語が、資金を隠そうとする意図的な試みであると信じている。

調査機関は、クンドラと彼の妻、シルパ・シェッティに属するジュフーの5つの住宅用アパートやプネーのパワナダム近くの別荘など、高級不動産に注目した。調査機関はまた、カップルがジュフーのアパートを偽装して売却し、没収から隠そうとしたが、実際の所有権の変更はなかったと非難した。資金は取引をシミュレートするために彼らの共同銀行口座間で送金された。

インドの税務当局、暗号通貨が税収に与える影響について懸念を表明

このニュースは、所得税局（ITD）、中央直接税委員会（CBDT）、財務省、金融情報ユニット（FIU）を含むインドの税務当局が、暗号通貨取引が所得の追跡と課税をより困難にすると警告した後に発表された。 

Cryptopolitanによる以前の レポート Cryptopolitanによって、機関は暗号通貨関連活動に関連するいくつかの深刻な脅威を特定した。当局は1月7日に会合を開き、暗号通貨と分散型金融ツールが課税可能な所得の有効な検出にどのように障害となるかを議論した。 

インドは暗号通貨関連活動に対して厳格な規制を設けている。このアジアの国は、暗号通貨取引および投資活動から生じるすべてのキャピタルゲインに対して30%の多額の課税を課している。インドの規制当局は、取引の結果にかかわらず、すべての取引に対して1%の源泉徴収税（TDS）を差し引く。

FIUはまた、国が暗号通貨取引所がマネーロンダリング規制を遵守するようにするための変更を行っていることを明らかにした。2024-2025年の年間 レポート, 政府機関は、49の暗号通貨取引所が国の法律の下でマネーロンダリング防止（AML）規則を遵守する必要があることを確認したと述べた。