インドはAMLの枠組みの下で49の暗号資産取引所を登録した

書の中で 2024～2025年の 、49の仮想通貨取引所が現在、インドの法律に基づきマネーロンダリング対策（AML）規則に従うことが義務付けられていることを確認した。

これは、インドが2023年に 仮想デジタル資産 （VDA）サービスプロバイダーを資金洗浄防止法（PMLA）の対象とし、仮想通貨取引所を銀行やその他の金融機関と同じ基準に服させるという決定を下したことに続くものです。

FIUの報告書によると、2026年1月5日時点でインドで実際に登録されている取引所のうち45か所が国内での手続きを完了し、現地での審査を受けた。.

インド国外で運営されている4つのプラットフォームも登録手続きを完了しており、取引の報告、顧客の身元dent、そして疑わしい行動をインド当局に報告することが求められています。.

インド政府は暗号通貨市場を厳重に監視しており、国内で運営されているすべてのプラットフォームは金融犯罪を防止するための積極的な措置を講じる必要があります。.

FIU、取引監視を通じて犯罪的な暗号資産の使用を警告

FIU報告書の中心的な分析は、 疑わしい取引報告書 （STR）に基づいています。これらの報告書は、暗号資産がどのように使用され、悪用されているかを把握するために必要な正確な情報を政府に提供します。

FIUによると、暗号通貨はイノベーション、投資、そして金融包摂を促進するツールとして機能している。しかし、その弊害は良い面を大きく上回っている。.

この報告書では、インドやパキスタンの国境を接する国々の非公式な交換システムを彷彿とさせる送金、オンラインでの違法賭博、組織的な大規模犯罪詐欺、明らかに違法なアダルトコンテンツプラットフォームなど、暗号通貨の使用に関連するいくつかの高リスク活動も取り上げています。.

ある事例では、研究者らがデジタルウォレットを通じた暗号通貨による支払いが違法アダルトサイトへと移動したことを tracしました。これは、ブロックチェーン取引が適切に管理されていれば、 trac・検証が可能になるという具体的な例です。.

たとえば、現在の規則では、登録された取引所は、ユーザーのdent確認、暗号通貨ウォレットの実際の所有者のdent、取引所ベースのウォレットから個人のウォレットへの送金の trac、FIUへの疑わしい行動の報告など、特定の手続き基準を遵守する必要があります。. 

コンプライアンス違反には罰則が科せられます。この点に関して、FIUは前年度にコンプライアンス基準を満たさなかった暗号資産プラットフォームに罰金を科しました。. 

インド、仮想通貨監視強化で海外取引所をブロック

インドの仮想通貨市場においても、法律を遵守する企業と遵守しない企業との間に明らかな分断が存在する。Binance Binance、Mudrexといった主要なオフショア企業は、金融情報機関（FIU）に登録しており、インドでの事業展開が承認されている。 

しかし、他の海外取引所は登録を拒否したため、FIUはインドのAMLポリシーを遵守していない25のオフショア仮想通貨取引所の取引を停止しました。これらの取引所には、BitMEX、Lbank、Phemexなどが挙げられます。. 

インドのユーザーは、登録と取引報告を行うまで、これらのプラットフォームの利用を禁じられています。この執行措置により、インドの個人向け暗号資産取引は、規制対象取引所の狭い範囲に大きく限定されました。これらのプラットフォームは、取締役と、政府機関との連絡を担当する最高責任者を任命することが義務付けられています。.

執行委員会は、デジタル資産に関するすべての窓口を閉ざすつもりはないと述べた。その代わりに、仮想通貨は厳重な監視が維持される透明性のある法制度の下でのみ取引されるべきだと誓約した。.