인도 사업가 라즈 쿤드라, 285 BTC 사기 혐의로 소환

뭄바이 법원의 한 판사가 암호화폐 사기 사건 연루 혐의로 인도 투자자이자 기업가인 라즈 쿤드라를 소환했습니다. 인도 집행국(ED)은 쿤드라가 '게인 비트코인(GainBitcoin ' 암호화폐 사기에 연루되었으며, 범죄 수익금으로 285 Bitcoin코인을 받았다고 주장하고 있습니다.

뭄바이 특별법원은 암호화폐 피라미드 사기 사건 에 연루된 혐의로 인도 사업가 라즈 쿤드라를 소환했습니다 . 인도 집행국(ED)은 그와 또 다른 피고인인 두바이 거주 사업가 라제시 람 사티자를 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소했습니다.

쿤드라는 사기 피해를 입은 투자자들로부터 빼돌린 것으로 추정되는 285 Bitcoin코인을 받았다

현지 언론 보도에 따르면, 쿤드라와 사티자는 지난해 9월 수사기관이 제출한 추가 기소장을 통해 처음으로 연루되었습니다 . 법원은 두 사업가가 자금세탁방지법(PMLA)을 위반한 혐의로 기소될 만한 충분한 증거가 있다고 판단했습니다.

해당 기관은 쿤드라가 게인 Bitcoin 코인 ​​폰지 사기의 주모자이자 홍보자인 아미트 바르드와지로부터 우크라이나에 Bitcoin ​​채굴장을 설립하는 대가로 285 Bitcoin코인을 받았다고 주장했습니다. 기관은 또한 거래가 성사되지 않았기 때문에 쿤드라가 여전히 해당 Bitcoin 보유하고 있다고 덧붙였습니다. 

수사 당국은 아미트 바르드와즈가 암호화폐 채굴을 통해 높은 수익을 약속하며 투자자들을 속였다고 비난했습니다. 델리 경찰은 바르드와즈가 다단계 마케팅 사기를 벌여 순진한 투자자들을 유인해 높은 수익을 약속하며 Bitcoin 받아냈다고 주장했습니다. 경찰에 따르면 그는 투자자들에게 한 약속을 지키지 않고 해외로 도피했습니다. 그는 2018년 태국 방콕에서 trac되었습니다. 

쿤드라는 수사기관에 제출한 보고서에서 가해자가 소셜 미디어를 통해 자신에게 연락했고, 두 사람은 Bitcoin대해 논의하기 시작했다고 진술했습니다. 기소장에 따르면 쿤드라는 해당 거래에서 이스라엘인 친구를 대신해 중개인 역할을 했다고 주장했지만, 이를 뒷받침할 만한 문서화된 증거는 제출하지 않았습니다.

수사 당국은 쿤드라가 2018년 이후 지갑 주소를 제공하고 자금 trac을 도울 기회가 여러 차례 있었지만, 당시 사용하던 휴대전화가 손상되었다고 주장했다고 ​​지적했습니다. 수사 당국은 쿤드라가 휴대전화 손상에 대한 주장을 자금 은폐를 ​​위한 고의적인 시도로 보고 있습니다.

해당 기관은 쿤드라와 그의 아내 실파 셰티 소유의 고급 부동산들을 적발했는데, 여기에는 주후에 있는dent5채와 푸네의 파우나 댐 근처에 있는 방갈로 1채가 포함되어 있었습니다. 또한, 이 부부가 압류를 피하기 위해 주후 아파트를 매각한 것처럼 위장했지만, 실제 소유권 이전은 없었다고 주장했습니다. 거래처럼 보이게 하기 위해 부부의 공동 은행 계좌 간에 자금이 이체되었다는 것입니다.

인도 세무 당국은 암호화폐가 세금 징수에 미칠 영향에 대해 우려를 표명했습니다

이번 소식은 인도 세무 당국, 특히 소득세청(ITD), 중앙직접세위원회(CBDT), 재무부, 금융정보분석원(FIU)이 암호화폐 거래로 인해 소득 trac및 과세가 더욱 어려워진다고 경고한 이후에 나온 것입니다. 

의 Cryptopolitan, 해당 기관은dent했습니다. 당국은 1월 7일 회의를 소집하여 암호화폐 및 탈중앙화 금융 도구가 과세 소득을 효과적으로 적발하는 데 어떤 장애물을 초래하는지 논의했습니다.  이전 보도 에 따르면 암호화폐 관련 활동과 관련된 여러 심각한 위협을

인도는 암호화폐 관련 활동에 대해 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 이 아시아 국가는 암호화폐 거래 및 투자 활동으로 발생하는 모든 자본 이득에 대해 30%의 높은 세금을 부과합니다. 또한 인도 규제 당국은 거래 결과와 관계없이 모든 거래에 대해 1%의 원천징수세(TDS)를 공제합니다.

금융정보분석원(FIU)은 또한 해당 국가가 암호화폐 거래소의 자금세탁 방지 규정 준수를 보장하기 위한 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다. FIU는 2024-2025년 연례 보고서49개의 암호화폐 거래소가 해당 국가 법률에 따라 자금세탁 방지(AML) 규정을 준수해야 한다는 사실을 확인했다고 명시했습니다.