인도 사업가 라즈 쿤드라, 285 BTC 사기 혐의 소환

뭄바이 법원의 판사는 암호화폐 사기와의 alleged links로 인해 인도 투자자이자 기업가인 라즈 쿤드라를 소환했습니다. 단속국(ED)은 이 기업가가 GainBitcoin 암호화폐 사기에 연루되어 있으며, 범죄 수익으로 비트코인 285개를 받았다고 주장합니다.

뭄바이 특별법원은 alleged involvement로 인해 인도 사업가 라즈 쿤드라를 소환했습니다. 암호화폐 피니 scheme. 단속국(ED)은 그를 포함한 또 다른 피고인인 두바이 기반 사업가 라제시 람 사티자를 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소했습니다.

쿤드라, 사기 투자자들로부터 인출된 것으로 alleged된 비트코인 285개 수령

현지 뉴스 매체에 따르면 쿤드라와 사티아는 먼저 등장 했습니다. 그들은 작년 9월 조사 기관이 제출한 보충 기소장을 통해 사건에 관여하게 되었으며, 법원은 자금세탁방지법(PMLA) alleged 위반 혐의로 두 사업가에 대해 사건을 진행할 충분한 prima facie 증거가 있다고 밝혔습니다.

조사 기관은 쿤드라가 우크라이나에 비트코인 채굴장을 설립하기 위해 Gain Bitcoin 피니 scheme의 '주모자'이자 프로모터인 아밋 바르드와즈로부터 비트코인 285개를 받았다고 alleged했습니다. 조사 기관은 쿤드라가 거래가 실현되지 않았기 때문에 여전히 비트코인을 보유하고 있다고 덧붙였습니다. 

조사 기관은 아밋 바르드와즈가 암호화폐 채굴을 통한 높은 수익을 약속하여 투자자들을 사기쳤다고 비난했습니다. 델리 경찰은 바르드와즈가 unsuspecting 투자자들을 유인하는 다단계 마케팅 사기를 만들었다고 주장하며, 이들은 더 높은 수익을 위해 그에게 비트코인을 제공했습니다. 경찰은 그가 투자자들에게 한 약속을 이행하지 않고 이후 국가를 도주했다고 밝혔습니다. 그는 방콕, 태국에서 추적되어 2018년에 체포되었습니다. 

쿤드라는 조사 기관에 제출한 보고서에서 범법자가 소셜 미디어를 통해 그에게 연락했으며, 두 사람이 비트코인에 대해 논의하기 시작했다고 진술했습니다. 기소장에 따르면 쿤드라는 해당 거래에서 이스라엘 친구를 대신하여 중재자 역할을 했지만, 방어 차원에서 문서화된 증거를 제공하지 않았다고 주장했습니다.

조사 기관은 또한 쿤드라가 2018년 이후 지갑 주소를 제공하고 당국이 자금을 추적하는 데 도움을 줄 여러 기회를 가졌으나, 당시 사용하던 전화기가 손상되었다고 주장했다고 밝혔습니다. 조사 기관은 쿤드라의 손상된 전화기 주장이 자금을 은닉하려는 의도적인 시도라고 믿고 있습니다.

조사 기관은 쿤드라와 그의 아내 실파 셰티가 소유한 주후(Juhu)의 5개 주거용 아파트와 푸네 파와나 댐 근처의 별장을 포함한 고급 부동산을 표적으로 삼았습니다. 조사 기관은 부부가 압수를 피하기 위해 주후 아파트를 가짜로 판매하려 했으나 실제 소유권 이전은 없었으며, 거래를 시뮬레이션하기 위해 공동 은행 계좌 간에 자금이 이체되었다고 alleged했습니다.

인도 세무 당국, 암호화폐가 세금 징수에 미치는 영향에 대한 우려 제기

이 소식은 인도의 세무 당국인 소득세부(ITD), 중앙 직접세 위원회(CBDT), 세무부, 금융정보분석원(FIU) 등이 암호화폐 거래가 소득 추적 및 과세를 어렵게 만든다고 경고한 후 나왔습니다. 

이전 보고서 Cryptopolitan에 의해, 이 기관은 암호화폐 관련 활동과 관련된 여러 심각한 위협을 식별했습니다. 당국자들은 1월 7일 회의를 소집하여 암호화폐와 탈중앙화 금융 도구가 과세 가능 소득을 효과적으로 감지하는 데 장애물이 되는 방법을 논의했습니다. 

인도는 암호화폐 관련 활동에 대해 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 이 아시아 국가는 암호화폐 거래 및 투자 활동에서 파생된 모든 양도소득에 대해 상당한 30%의 세금을 부과합니다. 인도 규제 당국은 또한 거래 결과와 관계없이 모든 거래에 대해 1%의 원천징수세(TDS)를 공제합니다.

FIU는 또한 국가가 암호화폐 거래소가 자금세탁방지 규정을 따르도록 보장하기 위해 변경 사항을 진행 중이라고 밝혔습니다. 2024-2025 연례 보고서에서 보고서정부는 49개 암호화폐 거래국이 이제 자국의 법률에 따라 자금세탁방지(AML) 규칙을 준수해야 한다고 확인했다고 밝혔다.