Un juge d'un tribunal de Mumbai a convoqué l'investisseur et entrepreneur indien Raj Kundra pour des liens présumés avec une escroquerie aux cryptomonnaies. La Direction de l'application des lois (Enforcement Directorate) estime que l'entrepreneur était impliqué dans l'escroquerie GainBitcoin et affirme qu'il a reçu 285 Bitcoinen contrepartie de ce délit.
Le tribunal spécial de Mumbai a convoqué l'homme d'affaires indien Raj Kundra pour son implication présumée dans une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies . La Direction de l'application des lois (ED) l'a mis en examen, ainsi qu'un autre accusé, l'homme d'affaires Rajesh Ram Satija, basé à Dubaï, pour des infractions à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.
Kundra reçoit 285 Bitcoin, prétendument provenant d'investisseurs escroqués
Selon un média local, Kundra et Satija ont été en cause dans cette affaire suite à un acte d'accusation complémentaire déposé en septembre dernier par l'agence d'enquête. Le tribunal a déclaré disposer de preuves suffisantes pour engager des poursuites contre les deux hommes d'affaires pour infractions présumées à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
L'agence a affirmé que Kundra avait reçu 285 Bitcoind'Amit Bhardwaj, cerveau et promoteur de l'escroquerie pyramidale Gain Bitcoin , en échange de la mise en place d'une ferme de minage Bitcoin en Ukraine. L'agence a ajouté que Kundra est toujours en possession de ces Bitcoin , la transaction n'ayant pas abouti.
L'agence a accusé Amit Bhardwaj d'escroquerie, l'accusant d'avoir promis des rendements élevés grâce au minage de cryptomonnaies. La police de Delhi affirme que Bhardwaj a mis en place un système pyramidal frauduleux qui a piégé des investisseurs crédules en leur remettant Bitcoin en échange de promesses de gains importants. La police a déclaré qu'il n'a pas tenu ses promesses et a ensuite fui le pays. Il a été tracà Bangkok, en Thaïlande, et arrêté en 2018.
Dans sa déposition, Kundra a déclaré que l'auteur présumé des faits l'avait contacté via les réseaux sociaux et que les deux hommes avaient entamé une discussion Bitcoin. Selon l'acte d'accusation, Kundra a affirmé avoir agi comme médiateur pour le compte d'un ami israélien dans cette transaction, mais n'a fourni aucune preuve documentaire à l'appui de sa défense.
L'agence a également noté que Kundra avait eu plusieurs occasions depuis 2018 de fournir l'adresse de son portefeuille et d'aider les autorités à tracles fonds, mais qu'il avait prétendu que le téléphone qu'il utilisait à l'époque était endommagé. L'agence estime que cette explication est une tentative délibérée de Kundra pour dissimuler les fonds.
L'agence a signalé des biens immobiliers de luxe, notamment cinqdentà Juhu et un bungalow près du barrage de Pawna à Pune, appartenant à Kundra et à son épouse, Shilpa Shetty. L'agence a également affirmé que le couple avait simulé la vente des appartements de Juhu pour les soustraire à la saisie, mais qu'aucun transfert de propriété n'avait eu lieu. L'argent avait été transféré entre leurs comptes bancaires joints pour imiter la transaction.
Cette nouvelle intervient après que les autorités fiscales indiennes, notamment le département de l'impôt sur le revenu (ITD), le conseil central des impôts directs (CBDT), le département des recettes et l'unité de renseignement financier (FIU), ont averti que les transactions en cryptomonnaie rendent plus difficile le tracet l'imposition des revenus.
Selon un précédent rapport de Cryptopolitan , l'agence a dent plusieurs menaces sérieuses liées aux activités en cryptomonnaie. Les autorités ont tenu une réunion le 7 janvier, au cours de laquelle elles ont examiné comment les cryptomonnaies et les outils de finance décentralisée entravent la détection efficace des revenus imposables.
L'Inde applique une réglementation stricte aux activités liées aux cryptomonnaies. Ce pays asiatique impose une taxe importante de 30 % sur tous les gains en capital provenant du trading et des investissements en cryptomonnaies. Les autorités indiennes prélèvent également une retenue à la source de 1 % sur chaque transaction, quel que soit son résultat.
L'Unité de renseignement financier (FIU) a également révélé que le pays prenait des mesures pour garantir que les plateformes d'échange de cryptomonnaies respectent la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans son rapport , cet organisme gouvernemental a indiqué avoir confirmé que 49 plateformes d'échange de cryptomonnaies sont désormais tenues de se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) prévues par la législation nationale.
