L'homme d'affaires indien Raj Kundra convoqué pour une arnaque de 285 BTC

Un juge d'un tribunal de Mumbai a convoqué l'investisseur et entrepreneur indien Raj Kundra pour des liens présumés avec une arnaque aux cryptomonnaies. La Direction de l'application des règles (Enforcement Directorate) estime que l'entrepreneur était impliqué dans l'arnaque à la cryptomonnaie GainBitcoin et affirme qu'il a reçu 285 Bitcoins en tant que produits de ce crime.

Le tribunal spécial de Mumbai a convoqué l'homme d'affaires indien Raj Kundra pour sa prétendue implication dans une arnaque pyramidale aux cryptomonnaies. La Direction de l'application des règles (ED) l'a nommé, ainsi qu'un autre accusé, l'homme d'affaires basé à Dubaï Rajesh Ram Satija, pour des infractions en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.

Kundra reçoit 285 Bitcoins, prélevés sur les investisseurs victimes de fraude

Selon un média local, Kundra et Satija ont d'abord comparu dans l'affaire par le biais d'un acte d'accusation complémentaire déposé en septembre de l'année dernière par l'agence d'enquête. Le tribunal a déclaré qu'il disposait d'éléments de preuve suffisants de prima facie pour poursuivre les deux hommes d'affaires pour des violations présumées en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).

L'agence a allégué que Kundra avait reçu 285 Bitcoins du « cerveau » et promoteur de l'arnaque pyramidale Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj, pour la mise en place d'une ferme de minage de Bitcoin en Ukraine. L'agence a ajouté que Kundra possédait toujours le Bitcoin car l'accord ne s'était pas concrétisé. 

L'agence a accusé Amit Bhardwaj d'avoir arnaqué les investisseurs en promettant des rendements élevés grâce à la minage de cryptomonnaies. La police de Delhi affirme que Bhardwaj a créé une arnaque de marketing de niveau multiple qui a attiré des investisseurs inconscients qui lui ont donné des Bitcoin en échange de rendements plus élevés. La police a déclaré qu'il n'avait pas tenu ses promesses aux investisseurs et avait ensuite fui le pays. Il a été localisé à Bangkok, en Thaïlande, et arrêté en 2018. 

Kundra a déclaré dans son rapport à l'agence que l'auteur des faits l'a contacté via les réseaux sociaux, et les deux ont commencé à discuter de Bitcoin. Selon l'acte d'accusation, Kundra a affirmé avoir agi en tant que médiateur au nom d'un ami israélien dans ladite transaction, mais n'a fourni aucune preuve documentée à sa défense.

L'agence a également noté que Kundra avait eu plusieurs occasions depuis 2018 de fournir l'adresse du portefeuille et d'aider les autorités à tracer les fonds, mais il a affirmé que le téléphone qu'il utilisait à l'époque était endommagé. L'agence estime que le récit de Kundra concernant un téléphone endommagé est une tentative délibérée de dissimuler les fonds.

L'agence a signalé des propriétés de luxe, y compris cinq appartements résidentiels à Juhu et une villa près du barrage de Pawna à Pune, appartenant à Kundra et à sa femme, Shilpa Shetty. L'agence a également allégué que le couple a simulé la vente des appartements de Juhu pour les cacher de la saisie, mais il n'y a eu aucun changement réel de propriété. L'argent a été transféré entre leurs comptes bancaires communs pour simuler la transaction.

Les autorités fiscales indiennes s'inquiètent de l'impact de la crypto sur la collecte des impôts

Cette nouvelle fait suite aux avertissements des autorités fiscales indiennes, y compris le Département des impôts sur le revenu (ITD), le Conseil central des impôts directs (CBDT), le Département des revenus et l'Unité de renseignement financier (FIU), selon lesquels les transactions crypto rendent plus difficile le suivi et l'imposition des revenus. 

Selon un précédent rapport par Cryptopolitan, l'agence a identifié plusieurs menaces graves associées aux activités liées à la crypto. Les autorités ont tenu une réunion le 7 janvier, au cours de laquelle elles ont discuté de la manière dont la crypto et les outils de finance décentralisée posent des obstacles à la détection efficace des revenus imposables. 

L'Inde impose des réglementations strictes sur les activités liées à la crypto. Le pays asiatique applique une taxe substantielle de 30 % sur tous les gains en capital issus du trading et des activités d'investissement en cryptomonnaies. Les régulateurs indiens prélèvent également une taxe à la source (TDS) de 1 % pour chaque transaction effectuée, quel que soit le résultat de la transaction.

La FIU a également révélé que le pays apportait des modifications pour s'assurer que les bourses de crypto respectent les réglementations contre le blanchiment d'argent. Dans son rapport annuel 2024-2025 rapport, l'entité gouvernementale a déclaré qu'elle avait confirmé que 49 bourses de cryptomonnaies sont désormais tenues de suivre les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en vertu des lois du pays.