استُدعي رجل الأعمال الهندي راج كوندرا للتحقيق معه في قضية احتيال بقيمة 285 بيتكوين

استدعى قاضٍ في محكمة بمومباي المستثمر ورجل الأعمال الهندي راج كوندرا للتحقيق معه بشأن صلات مزعومة بعملية احتيال في مجال العملات المشفرة. وتعتقد إدارة الإنفاذ أن رجل الأعمال متورط في عملية الاحتيال المعروفة باسم "غينBitcoin وتزعم أنه حصل على 285 Bitcoinكعائدات من هذه الجريمة.

استدعت محكمة مومباي الخاصة رجل الأعمال الهندي راج كوندرا للاشتباه بتورطه في عملية احتيال هرمية بالعملات المشفرة. وقد وجهت إليه إدارة الإنفاذ (ED) اتهامات، إلى جانب متهم آخر هو رجل الأعمال المقيم في دبي راجيش رام ساتيجا، بارتكاب جرائم بموجب قانون منع غسل الأموال.

تلقى كوندرا 285 Bitcoin، يُزعم أنها مُستمدة من مستثمرين تعرضوا للاحتيال

بحسب إحدى وسائل الإعلام المحلية، ظهر كوندرا وساتيجا لأول مرة في القضية من خلال لائحة اتهام تكميلية صدرت في سبتمبر من العام الماضي وقدمتها جهة التحقيق. وأوضحت المحكمة أن لديها أدلة أولية كافية للمضي قدماً في القضية ضد رجلي الأعمال بتهمة ارتكاب مخالفات مزعومة بموجب قانون منع غسل الأموال.

زعمت الوكالة أن كوندرا تلقى 285 Bitcoinمن "العقل المدبر" ومروج عملية الاحتيال الهرمي "غين Bitcoin "، أميت بهاردواج، مقابل إنشاء مزرعة لتعدين Bitcoin في أوكرانيا. وأضافت الوكالة أن كوندرا لا يزال يمتلك Bitcoin لأن الصفقة لم تتم. 

اتهمت الوكالة أميت بهاردواج بالاحتيال على المستثمرين من خلال وعود بعوائد عالية عبر تعدين العملات المشفرة. وتزعم شرطة دلهي أن بهاردواج أنشأ عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات استدرجت مستثمرين غير مدركين قدموا له Bitcoin مقابل عوائد أعلى. وذكرت الشرطة أنه لم يفِ بوعوده للمستثمرين وفرّ من البلاد. وتم tracفي بانكوك، تايلاند، وأُلقي القبض عليه عام ٢٠١٨. 

ذكر كوندرا في تقريره إلى الوكالة أن الجاني تواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ الاثنان مناقشة Bitcoin. ووفقًا للائحة الاتهام، ادعى كوندرا أنه عمل كوسيط نيابةً عن صديق إسرائيلي في تلك المعاملة، لكنه لم يقدم أي دليل موثق للدفاع عن نفسه.

وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن كوندرا أُتيحت له عدة فرص منذ عام ٢٠١٨ لتقديم عنوان محفظته الإلكترونية ومساعدة السلطات tracالأموال، لكنه ادعى أن الهاتف الذي كان يستخدمه آنذاك كان تالفًا. وتعتقد الوكالة أن رواية كوندرا بشأن تلف الهاتف ما هي إلا محاولة متعمدة لإخفاء الأموال.

أشارت الوكالة إلى عقارات فاخرة، من بينها خمس شققdentفي جوهو ومنزل ريفي قرب سد باونا في بونه، تعود ملكيتها إلى كوندرا وزوجته شيلبا شيتي. كما زعمت الوكالة أن الزوجين تظاهرا ببيع شقق جوهو لإخفائها عن الحجز، لكن لم يحدث أي تغيير فعلي في الملكية. وتم تحويل الأموال بين حساباتهما المصرفية المشتركة لإيهام الناس بأن العملية تمت.

أعربت السلطات الضريبية في الهند عن مخاوفها بشأن تأثير العملات المشفرة على تحصيل الضرائب

يأتي هذا الخبر بعد أن حذرت السلطات الضريبية في الهند، بما في ذلك إدارة ضريبة الدخل (ITD) والمجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT) وإدارة الإيرادات ووحدة الاستخبارات المالية (FIU)، من أن معاملات العملات المشفرة تجعل من الصعب tracالدخل وفرض الضرائب عليه. 

بحسب تقرير صادر عن Cryptopolitanالوكالةdentعدة تهديدات خطيرة مرتبطة بالأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة. وعقدت السلطات اجتماعاً في 7 يناير/كانون الثاني، ناقشت خلاله كيف تشكل العملات المشفرة وأدوات التمويل اللامركزي عقبات أمام الكشف الفعال عن الدخل الخاضع للضريبة. 

تفرض الهند لوائح صارمة على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة. إذ تفرض الدولة الآسيوية ضريبة كبيرة بنسبة 30% على جميع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول العملات المشفرة والاستثمار فيها. كما تقتطع الجهات التنظيمية الهندية ضريبة بنسبة 1% من المنبع على كل معاملة، بغض النظر عن نتيجتها.

كشفت وحدة الاستخبارات المالية أيضًا أن الدولة تُجري تغييرات لضمان التزام منصات تداول العملات الرقمية بلوائح مكافحة غسل الأموال. وفي تقريرها السنوي للفترة 2024-2025 ،ذكرت الهيئة الحكومية أنها أكدت إلزام 49 منصة تداول عملات رقمية باتباع قواعد مكافحة غسل الأموال بموجب قوانين الدولة.