Indischer Geschäftsmann Raj Kundra wegen 285 BTC-Betrugs vorgeladen

Ein Richter eines Gerichts in Mumbai hat den indischen Investor und Unternehmer Raj Kundra wegen angeblicher Verbindungen zu einem Kryptowährungsbetrug vorgeladen. Die Enforcement Directorate (ED) glaubt, dass der Unternehmer am GainBitcoin-Kryptowährungsbetrug beteiligt war und behauptet, er habe 285 Bitcoins als Erlös für das Verbrechen erhalten.

Das Sondergericht in Mumbai hat den indischen Geschäftsmann Raj Kundra wegen seiner angeblichen Beteiligung an einer Kryptowährung-Ponzi-Strukturvorgeladen. Die Enforcement Directorate (ED) hat ihn und einen weiteren Angeklagten, den in Dubai ansässigen Geschäftsmann Rajesh Ram Satija, wegen Verstößen gegen das Prevention of Money Laundering Act (PMLA) genannt.

Kundra erhält 285 Bitcoins, angeblich von betrogenen Anlegern

Laut einer lokalen Nachrichtenquelle traten Kundra und Satija erstmals auf den Fall durch ein im September letzten Jahres eingereichtes ergänzendes Anklagedokument, das von der ermittelnden Behörde vorgelegt wurde. Das Gericht erklärte, dass es ausreichende prima-facie-Beweise habe, um ein Verfahren gegen die beiden Unternehmer wegen angeblicher Verstöße gegen das Prevention of Money Laundering Act (PMLA) fortzusetzen.

Die Behörde warf Kundra vor, 285 Bitcoin vom „Mastermind“ und Promoter des Gain-Bitcoin-Ponzi-Betrugs, Amit Bhardwaj, erhalten zu haben, um eine Bitcoin-Mining-Farm in der Ukraine einzurichten. Die Behörde fügte hinzu, dass Kundra die Bitcoin immer noch besitzt, da der Deal nicht zustande kam. 

Die Behörde beschuldigte Amit Bhardwaj, Anleger durch die Versprechung hoher Renditen durch Kryptowährungs-Mining betrogen zu haben. Die Polizei in Delhi behauptet, Bhardwaj habe einen Multi-Level-Marketing-Betrug ins Leben gerufen, der ahnungslose Anleger anlockte, die ihm Bitcoin im Austausch für höhere Renditen gaben. Die Polizei gab an, dass er seine Versprechen gegenüber den Anlegern nicht eingehalten und das Land anschließend verlassen habe. Er wurde in Bangkok, Thailand, aufgespürt und 2018 festgenommen. 

Kundra erklärte in seinem Bericht an die Behörde, dass der Täter ihn über soziale Medien kontaktiert habe und die beiden begonnen hätten, über Bitcoin zu diskutieren. Laut der Anklageschrift behauptete Kundra, er habe in der besagten Transaktion als Vermittler im Auftrag eines israelischen Freundes gehandelt, lieferte jedoch keine dokumentierten Beweise für seine Verteidigung.

Die Behörde wies auch darauf hin, dass Kundra seit 2018 mehrere Möglichkeiten hatte, die Wallet-Adresse bereitzustellen und den Behörden bei der Rückverfolgung der Gelder zu helfen, aber er behauptete, das zu diesem Zeitpunkt genutzte Telefon sei beschädigt gewesen. Die Behörde ist der Ansicht, dass Kundras Geschichte von einem beschädigten Telefon ein absichtlicher Versuch ist, die Gelder zu vertuschen.

Die Behörde markierte Luxusimmobilien, darunter fünf Wohnapartments in Juhu und eine Villa in der Nähe des Pawna-Stausees in Pune, die Kundra und seiner Frau Shilpa Shetty gehörten. Die Behörde warf auch vor, das Paar habe vorgetäuscht, die Apartments in Juhu zu verkaufen, um sie vor der Beschlagnahmung zu verbergen, aber es habe keinen tatsächlichen Eigentümerwechsel gegeben. Das Geld wurde zwischen ihren gemeinsamen Bankkonten transferiert, um die Transaktion vorzutäuschen.

Indiens Steuerbehörden äußern Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Krypto auf die Steuereinnahmen

Die Nachricht kommt nach einer Warnung indischer Steuerbehörden, darunter der Income Tax Department (ITD), der Central Board of Direct Taxes (CBDT), des Department of Revenue und der Financial Intelligence Unit (FIU), dass Krypto-Transaktionen die Verfolgung und Besteuerung von Einkünften erschweren. 

Laut einem früheren Bericht von Cryptopolitan identifizierte die Behörde mehrere schwerwiegende Bedrohungen im Zusammenhang mit kryptobezogenen Aktivitäten. Die Behörden trafen sich am 7. Januar, um zu erörtern, wie Krypto und dezentrale Finanztools (DeFi) Hindernisse für die effektive Erkennung steuerpflichtiger Einkünfte darstellen. 

Indien hat strenge Vorschriften für kryptobezogene Aktivitäten. Das asiatische Land erhebt eine erhebliche Steuer von 30 % auf alle aus dem Handel und der Anlage in Kryptowährungen erzielten Kapitalgewinne. Indische Regulierungsbehörden ziehen zudem eine Quellensteuer (TDS) von 1 % für jede Transaktion ab, unabhängig vom Ergebnis der Transaktion.

Die FIU gab auch bekannt, dass das Land Änderungen vornimmt, um sicherzustellen, dass Krypto-Börsen die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung einhalten. In seinem Jahresbericht 2024-2025 Bericht, erklärte die Regierungsstelle, dass sie bestätigt habe, dass 49 Kryptowährungsbörsen nun gemäß den Gesetzen des Landes den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) folgen müssen.