Ein Richter in Mumbai hat den indischen Investor und Unternehmer Raj Kundra wegen mutmaßlicher Verwicklung in einen Kryptowährungsbetrug vorgeladen. Die indische Finanzbehörde (Enforcement Directorate) geht davon aus, dass Kundra in den „GainBitcoin “-Betrug verwickelt war und behauptet, er habe 285 Bitcoinals Erlös aus der Straftat erhalten.
Das Sondergericht in Mumbai hat den indischen Geschäftsmann Raj Kundra wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem Kryptowährungs-Schneeballsystem . Die indische Finanzermittlungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) hat ihn und einen weiteren Beschuldigten, den in Dubai ansässigen Geschäftsmann Rajesh Ram Satija, wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz angeklagt.
Kundra erhält 285 Bitcoin, die angeblich von betrogenen Anlegern stammen
Laut einem lokalen Nachrichtenportal tauchten im Zusammenhang mit einer ergänzenden Anklageschrift auf, die die Ermittlungsbehörde im September letzten Jahres eingereicht hatte. Das Gericht erklärte, es verfüge über ausreichende Beweise, um ein Verfahren gegen die beiden Geschäftsleute wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (PMLA) zu eröffnen.
Die Behörde behauptete, Kundra habe 285 Bitcoinvon Amit Bhardwaj, dem Drahtzieher und Förderer des Gain Bitcoin -Schneeballsystems, für den Aufbau einer Bitcoin -Mining-Farm in der Ukraine erhalten. Die Behörde fügte hinzu, Kundra sei weiterhin im Besitz der Bitcoin , da das Geschäft nicht zustande gekommen sei.
Die Behörde beschuldigte Amit Bhardwaj des Betrugs an Anlegern, indem er ihnen hohe Renditen durch Kryptowährungs-Mining versprach. Die Polizei von Delhi behauptet, Bhardwaj habe ein Schneeballsystem aufgebaut, mit dem er ahnungslose Anleger in die Falle lockte, die ihm Bitcoin im Tausch gegen höhere Renditen gaben. Laut Polizeiangaben hielt er seine Versprechen gegenüber den Anlegern nicht ein und floh daraufhin aus dem Land. Er wurde 2018 in Bangkok, Thailand, tracund verhaftet.
Kundra gab in seinem Bericht an die Behörde an, der Täter habe ihn über soziale Medien kontaktiert, und die beiden hätten Bitcoingesprochen. Laut Anklageschrift behauptete Kundra, er habe bei der besagten Transaktion im Auftrag eines israelischen Freundes als Vermittler fungiert, legte jedoch keine Beweise zu seiner Verteidigung vor.
Die Behörde stellte außerdem fest, dass Kundra seit 2018 mehrfach die Möglichkeit gehabt hätte, die Wallet-Adresse anzugeben und den Behörden tracder Gelder zu helfen. Er behauptete jedoch, sein damals benutztes Telefon sei beschädigt gewesen. Die Behörde geht davon aus, dass Kundras Aussage über ein beschädigtes Telefon ein bewusster Versuch ist, die Gelder zu verbergen.
Die Behörde beanstandete Luxusimmobilien, darunter fünfdentin Juhu und einen Bungalow in der Nähe des Pawna-Staudamms in Pune, die Kundra und seiner Frau Shilpa Shetty gehörten. Die Behörde warf dem Paar außerdem vor, den Verkauf der Wohnungen in Juhu vorgetäuscht zu haben, um sie vor der Beschlagnahme zu verbergen. Tatsächlich habe es jedoch keinen Eigentümerwechsel gegeben. Das Geld sei zwischen ihren gemeinsamen Bankkonten transferiert worden, um die Transaktion zu simulieren.
Diese Nachricht folgt auf eine Warnung der indischen Steuerbehörden, darunter das Income Tax Department (ITD), das Central Board of Direct Taxes (CBDT), das Department of Revenue und die Financial Intelligence Unit (FIU), dass Kryptotransaktionen die tracund Besteuerung von Einkommen erschweren.
Laut einem früheren Bericht von Cryptopolitan dent die Behörde mehrere schwerwiegende Bedrohungen im Zusammenhang mit Kryptoaktivitäten. Die Behörden hielten am 7. Januar eine Sitzung ab, in der sie erörterten, inwiefern Kryptowährungen und dezentrale Finanzinstrumente die effektive Ermittlung steuerpflichtiger Einkünfte behindern.
Indien hat strenge Vorschriften für Krypto-Aktivitäten. Das asiatische Land erhebt eine beträchtliche Steuer von 30 % auf alle Kapitalgewinne aus dem Handel und der Investition in Kryptowährungen. Die indischen Aufsichtsbehörden ziehen zudem unabhängig vom Ergebnis jeder Transaktion eine Quellensteuer (TDS) von 1 % ab.
Die FIU gab außerdem bekannt, dass das Land Änderungen vornimmt, um sicherzustellen, dass Kryptobörsen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften einhalten. In ihrem Jahresbericht 2024/25 erklärte die Behörde, dass sie bestätigt habe, dass 49 Kryptowährungsbörsen nun gemäß den Gesetzen des Landes den Anti-Geldwäsche-Bestimmungen unterliegen.
