孟买一家法院的法官已传唤印度投资者兼企业家拉杰·昆德拉 (Raj Kundra)，就其涉嫌与加密货币诈骗案有关一事进行调查。印度执法局认为，昆德拉参与了 GainBitcoin 加密货币诈骗案，并声称他从中获得了 285 个 Bitcoin币作为犯罪所得。.
孟买特别法庭已传唤印度商人拉杰·昆德拉，他涉嫌参与加密货币庞氏骗局。印度执法局（ED）已根据《反洗钱法》对他和另一名被告——迪拜商人拉杰什·拉姆·萨蒂亚——提起诉讼。
昆德拉收到了 285 个 Bitcoin币，据称这些比特币来自受骗投资者。
据当地媒体报道，昆德拉和萨蒂亚首次 出现在此案中，是通过调查机构去年9月提交的补充起诉书。法院表示，已掌握足够的初步证据，可以对这两名商人涉嫌违反《反洗钱法》（PMLA）提起诉讼。
该机构指控昆德拉从“Gain Bitcoin ”庞氏骗局的“主谋”和发起人阿米特·巴德瓦杰处收受了285枚 Bitcoin，用于在乌克兰建立 Bitcoin 矿场。该机构补充说，由于交易并未完成，昆德拉目前仍持有这些 Bitcoin 。.
该机构指控阿米特·巴德瓦杰（Amit Bhardwaj）通过承诺加密货币挖矿的高额回报来诈骗投资者。德里警方称，巴德瓦杰建立了一个多层次营销骗局，诱骗毫无戒心的投资者向他提供 Bitcoin ，以换取更高的回报。警方表示，他未能兑现对投资者的承诺，随后逃离该国。2018年，他在泰国曼谷被 trac到并逮捕。.
昆德拉在向调查机构提交的报告中称，犯罪嫌疑人通过社交媒体联系了他，两人开始讨论 Bitcoin。根据起诉书，昆德拉声称他代表一位以色列朋友促成了这笔交易，但他并未提供任何书面证据为自己辩护。.
该机构还指出，自2018年以来，昆德拉曾多次有机会提供钱包地址并协助当局 trac资金，但他声称当时使用的手机损坏了。该机构认为，昆德拉关于手机损坏的说法是蓄意隐瞒资金来源。.
该机构标记了昆德拉及其妻子希尔帕·谢蒂名下的多处豪宅，包括位于朱胡区的五套dent公寓和位于浦那帕瓦纳水坝附近的一栋别墅。该机构还指控这对夫妇假装出售朱胡区的公寓以逃避查封，但实际上并未发生所有权变更。资金通过他们的联名银行账户进行转移，以伪造交易。.
此前，包括所得税部门 (ITD)、中央直接税委员会 (CBDT)、税务部门和金融情报机构 (FIU) 在内的印度税务部门曾发出警告，称加密货币交易会使 trac和征税收入变得更加困难。.
据Cryptopolitan此前 报道，该机构已Cryptopolitandent加密货币相关的活动存在若干严重威胁。当局于1月7日召开会议，讨论了加密货币和去中心化金融工具如何阻碍有效识别应税收入。
印度对加密货币相关活动有着严格的监管。这个亚洲国家对所有加密货币交易和投资活动产生的资本收益征收高达30%的税。此外，无论交易结果如何，印度监管机构还会对每笔交易预扣1%的税款（TDS）。.
金融情报机构（FIU）还透露，该国正在进行改革，以确保加密货币交易所遵守反洗钱法规。在其2024-2025年度 报告，该政府机构表示，已确认该国法律要求49家加密货币交易所遵守反洗钱（AML）规定。
