El alto ejecutivo de FTX denunció a SBF por probable fraude 

Fuentes recientes muestran que las autoridades fueron notificadas de la caída de FTX antes de su ocurrencia real. Días antes de la presentación de la quiebra de FTX el mes pasado, el co-CEO Ryan Salame informó a las autoridades bahameñas que el fundador Sam Bankman-Fried podría haber cometido fraude al transferir fondos de clientes a su otra empresa, Alameda Research.

CZ no derribó a SBF y FTX

Salame destacó el "posible mal manejo de los activos de los clientes" por parte de Bankman-Fried en un documento relacionado con los procedimientos de quiebra de FTX el miércoles. La carta incluida en el expediente estaba fechada el 9 de noviembre y fue dirigida al comisario de policía por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB). FTX presentó la quiebra el 11 de noviembre.

Contrariamente a la gran mayoría de las especulaciones del mercado, no fue Changpeng Zhao (CZ) de Binance quien derribó a SBF y FTX, sino uno de los altos ejecutivos de la empresa. La declaración del miércoles es el primer reconocimiento público de un insider que se vuelve contra Bankman-Fried.

Salame declaró que los fondos eran para compensar las pérdidas financieras de Alameda y que la transferencia no fue autorizada ni aprobada por sus clientes. Además, informó a la SCB que solo tres personas tenían el acceso necesario para mover los activos de los clientes a Alameda: el ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX Zixiao "Gary" Wang y el ingeniero Nishad Singh.

Salame declaró que le dijo a Bankman-Fried y a los ejecutivos de Alameda que la probable mala gestión de los fondos de los clientes, que se mezclaron con los de Alameda, violaba la "gobernanza corporativa normal".

Después de eso, Christina Rolle, directora ejecutiva de la SCB, contactó al comisario de la Fuerza de Policía Real de las Bahamas para solicitar una investigación ya que la información "podría constituir malversación, robo, fraude o algún otro delito".

Al día siguiente, el 11 de noviembre, la SCB congeló los activos de FDM, detuvo el registro de la empresa en el país y la Corte Suprema de las Bahamas nombró un liquidador provisional en un esfuerzo por proteger los activos de la empresa. Al igual que Bankman-Fried, Salame fue un destacado donante político, donando $20 millones a causas republicanas.

Según los documentos, se presume que Salame está en Washington, D.C., y no ha hablado públicamente desde el colapso del exchange. El 7 de noviembre, respondió con "lol" a la explicación de Yi He, cofundador de Binance, sobre por qué el exchange vendió su FTX Token en su último tweet público.

El colapso de FTX mancha a la industria con absurdidad

La mezcla de fondos de las empresas de SBF es un problema significativo en el escándalo de FTX. SBF, el depuesto y detenido CEO de la empresa, ha declarado que no mezcló fondos a sabiendas. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a SBF de fraude, afirmando que dio a Alameda Research acceso a los activos de los clientes de FTX creando una línea de crédito especial.

Se dice que otro ex ejecutivo de una empresa asociada con FTX ha ayudado a las autoridades en las últimas semanas. Las fotos que supuestamente muestran a la CEO de Alameda, Caroline Ellison, en una cafetería de Nueva York a poca distancia de la Oficina del Fiscal de los EE. UU. alimentaron los rumores el 4 de diciembre.

A raíz del colapso de FTX, la comunidad de criptomonedas sospecha que pudo haber llegado a un acuerdo con las autoridades. SBF es la única persona de FTX y Alameda que ha sido acusada hasta ahora, lo que da validez a la teoría de que los funcionarios de ambas empresas están apoyando a las fuerzas del orden.

Además de fraude por cable y valores, se le acusa de lavado de dinero y delitos de financiamiento de campañas. Los documentos indican que durante este período crucial previo a la quiebra, SBF intercambió correos electrónicos con varias autoridades bahameñas, incluida la Sra. Rolle y el Fiscal General Ryan Pinder.

En un correo electrónico enviado al Sr. Pinder la noche del 9 de noviembre, Bankman-Fried se disculpó por las "respuestas retrasadas" a mensajes anteriores. En el correo electrónico, SBF declaró: "Ha sido una semana ajetreada, pero eso es culpa mía. Yo y Joe (en copia) seremos receptivos de ahora en adelante". Joseph Bankman, su padre, fue copiado en el correo electrónico.

Bankman-Fried agregó en el mismo mensaje que FTX ha "segregado fondos para todos los clientes bahameños" y que "estaríamos más que felices de abrir retiros para todos los clientes bahameños en FTX para que puedan retirar completamente todos sus activos mañana, haciéndolos completamente íntegros".

Varios miles de millones de dólares en activos de clientes han desaparecido, testificó John Ray III, el nuevo director ejecutivo de FTX, ante el Congreso de EE. UU. Declaró que una parte de los fondos probablemente fue a Alameda.

Además, Mike Belshe, CEO del custodio de activos digitales BitGo, ha revelado que Alameda Research intentó canjear 3,000 Wrapped Bitcoin (wBTC) antes de la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre.

Durante un evento de Twitter Spaces del 14 de diciembre organizado por el investigador de finanzas descentralizadas (DeFi) Chris Blec, Belshe confirmó que la compañía denegó la solicitud de canje porque el representante de Alameda no identificado no pasó la verificación de seguridad de Bitgo y parecía no estar familiarizado con cómo funcionaba el proceso de quema de Bitcoin envuelto.