Inversores presentan demanda por 100 millones de dólares contra Cere Network por fraude y esquema de venta masiva de tokens

Un grupo de inversores presentó una demanda de 100 millones de dólares el martes en un tribunal federal de EE. UU. contra los ejecutivos del proyecto de datos blockchain de San Francisco, Cere Network. La demanda acusa a los insiders de fraude, racketeering y de orquestar un dump de tokens después del lanzamiento de 2021. 

Según los demandantes, las perspectivas comerciales, las restricciones de tokens y la tracción de los clientes del proyecto estaban siendo tergiversadas por Cere Network y su CEO, Fred Jin. El fundador de Cere fue identificado como el responsable en la demanda. Sin embargo, también había muchos otros demandados.

Cere Network falsificó promesas y roles de inversores

En el documento judicial, los demandantes que el proyecto presentó una visión de una plataforma de almacenamiento de datos descentralizada que opera dentro de servidores independientes. Cere presentó el sistema como una solución a la demanda insaciable de servicios de datos en la nube seguros, que también funcionaría con un activo digital propietario, el Token CERE.

La demanda dice que se dijo a los inversores que el token impulsaría los pagos y la gobernanza en la plataforma. También se les informó que el token buscaría listados en exchanges como Binance, con los ingresos de las ventas de tokens utilizados para financiar el desarrollo de infraestructura.

Una demandante, Lujunjin «Vivian» Liu de Cupertino, dice que fue presentada a Jin y a sus planes para la red de datos. Liu fue reclutada como asesora estratégica senior y se le dijo que su compensación se realizaría en tokens CERE.

Entre 2019 y 2021, Liu dice que dedicó hasta 20 horas por semana a la recaudación de fondos, la divulgación a inversores y la planificación de tokens de la nueva empresa antes de la venta pública. También invirtió personalmente y a través de Goopal Digital Ltd., una firma de inversión afiliada.

Cere recaudó unos 50 millones de dólares a través de ventas privadas y públicas de tokens en noviembre de 2021, según la demanda. Se dijo a los inversores del proyecto que los tokens de insiders estarían sujetos a períodos de bloqueo para supuestamente evitar que los insiders vendieran sus participaciones y protegeran la estabilidad del mercado de CERE.

Pero los demandantes insisten en que esas garantías eran falsas, ya que los insiders comenzaron a vender grandes cantidades de tokens poco después de que comenzara la negociación, lo que provocó un fuerte descenso de los precios. CERE hizo su debut en el mercado a 0,45 dólares pero cayó a alrededor de 0,06 dólares después de semanas de negociación. El jueves, se negociaba cerca de 0,0003384 dólares, una caída de más del 99% desde su máximo histórico.

Según la demanda, mientras que los empleados y los inversores externos estaban sujetos a períodos de bloqueo, Jin y sus asociados no estaban vinculados en la práctica. Se alega que vendieron más de 41 millones de dólares en tokens en exchanges públicos poco después del lanzamiento y transfirieron los fondos a billeteras de criptomonedas personales.

Goopal y Liu también alegan que millones de dólares recaudados para Cere fueron trasladados a entidades pantalla y cuentas vinculadas a Jin y sus socios. Además, los demandantes argumentan que Jin utilizó bots automatizados de Gotbit Ltd. para participar en operaciones de lavado de transacciones.

El Departamento de Justicia de los EE. UU. condenó al fundador de Gotbit por fraude por cable y manipulación del mercado en junio del año pasado, según Cryptopolitan informó. 

Liu y Goopal buscan 25 millones de dólares en daños compensatorios y 75 millones de dólares en daños punitivos.

El CEO de Cere Network enfrenta otra demanda y alegaciones de control interno

El caso federal se produce en el contexto de otra acusación penal presentada dos semanas antes en Delaware. El cofundador de Cerebellum Networks, Ken Wang presentó demanda en la Corte de Chancery contra los mismos demandados, alegando que desviaron aproximadamente 58 millones de dólares en activos de tokens de Cere.

Cerebellum se estableció en enero de 2019 después de recaudar aproximadamente 42,9 millones de dólares de inversores privados y ventas de tokens entre 2019 y 2021. Los fondos estaban destinados a construir y operar la plataforma Cere Network.

Wang alega que los "volumenes secretos de tokens" comenzaron inmediatamente después de la ICO del 8 de noviembre de 2021. Afirma que aproximadamente 41,78 millones de dólares en tokens se trasladaron desde la tesorería de la empresa a los exchanges. Estos tokens se vendieron a través de cuentas controladas por Jin y otros, a pesar de sus afirmaciones de que los tokens asignados al proyecto estaban "bloqueados".

La demanda en Delaware también indica que al menos 16,6 millones de dólares fueron robados de una billetera de recaudación de fondos bajo la Regulación D. El dinero, supuestamente de inversores estadounidenses de Republic, fue enviado a dos billeteras personales desconocidas. Se utilizaron para el comercio de criptomonedas, lo que resultó en pérdidas de aproximadamente 9,78 millones de dólares.

Se alega que Jin obtuvo el control de más del 86% de los documentos financieros al engañar a los accionistas y asesores con información financiera engañosa. Esto incluía informes financieros falsos, cantidades de recaudación de fondos subestimadas y representaciones falsas sobre la información de las billeteras de firmas múltiples.