رفعت مجموعة من المستثمرين دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار يوم الثلاثاء أمام محكمة اتحادية أمريكية ضد مسؤولين تنفيذيين في مشروع بيانات البلوك تشين "سيري نتوورك" في سان فرانسيسكو. وتتهم الدعوى مسؤولين من داخل المشروع بالاحتيال والابتزاز وتدبير عملية بيع غير مشروعة للرموز الرقمية بعد إطلاق المشروع عام 2021.
بحسب المدعين، قامت شركة سير نتورك ورئيسها التنفيذي، فريد جين، بتضليل المستثمرين بشأن آفاق المشروع التجارية، وقيود الرموز، tracالعملاء. وقد تمdentمؤسس سير كمرتكب لهذه المخالفات في الدعوى القضائية، إلا أن هناك العديد من المدعى عليهم الآخرين.
شبكة سيري تزيف الوعود وأدوار المستثمرين
في الدعوى القضائية، ادعى أن المشروع طرح رؤية لمنصة تخزين بيانات لامركزية تعمل ضمن خوادم مستقلةdent وقدمت شركة سير النظام كحل للطلب المتزايد على خدمات بيانات سحابية آمنة، والتي ستعمل أيضاً على أصل رقمي خاص بها، وهو رمز سير.
تفيد الشكوى بأن المستثمرين أُبلغوا بأن العملة الرقمية ستُستخدم في عمليات الدفع والحوكمة على المنصة. كما أُبلغوا بأن العملة ستسعى للإدراج في منصات تداول مثل Binance، وأن عائدات بيعها ستُستخدم لتمويل تطوير البنية التحتية.
تقول إحدى المدعيات، لوجونجين "فيفيان" ليو من كوبرتينو، إنها تعرفت على جين وخططه المتعلقة بشبكة البيانات. تم تعيين ليو كمستشارة استراتيجية أولى، وأُبلغت بأن تعويضها سيُدفع بعملة CERE الرقمية.
تقول ليو إنها كرست ما يصل إلى 20 ساعة أسبوعياً خلال الفترة من 2019 إلى 2021 لجمع التمويل للمشروع الجديد، والتواصل مع المستثمرين، والتخطيط للرموز الرقمية قبل طرحها للاكتتاب العام. كما استثمرت شخصياً وعبر شركة Goopal Digital Ltd.، وهي شركة استثمار تابعة.
بحسب الشكوى، جمعت شركة سير حوالي 50 مليون دولار أمريكي من خلال مبيعات الرموز الخاصة والعامة في نوفمبر 2021. وأُبلغ مستثمرو المشروع بأن رموز المطلعين ستخضع لفترات حظر، وذلك لمنعهم من بيع ممتلكاتهم وحماية استقرار سوق سير.
لكن المدعين يصرون على أن تلك التطمينات كانت كاذبة، إذ بدأ المطلعون على بواطن الأمور ببيع كميات كبيرة من الرموز بعد وقت قصير من بدء التداول، مما تسبب في انخفاض حاد في السعر. ظهرت عملة CERE لأول مرة في السوق بسعر 0.45 دولار، لكنها انخفضت إلى حوالي 0.06 دولار بعد أسابيع من التداول. وحتى يوم الخميس، كانت تتداول قرب 0.0003384 دولار، بانخفاض يزيد عن 99% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق.
بينما كان الموظفون والمستثمرون الخارجيون خاضعين لحظر التداول، تشير الشكوى إلى أن جين وشركاءه لم يكونوا ملزمين بذلك عمليًا. ويُزعم أنهم باعوا ما يزيد عن 41 مليون دولار من الرموز الرقمية في منصات التداول العامة بعد فترة وجيزة من الإطلاق، وحوّلوا العائدات إلى محافظهم الشخصية للعملات الرقمية.
يزعم غوبال وليو أيضاً أن ملايين الدولارات التي جُمعت لصالح شركة سيري حُوّلت إلى كيانات وحسابات وهمية مرتبطة بجين وشركائه. علاوة على ذلك، يدّعي المدّعون أن جين استخدم برامج آلية من شركة غوتبيت المحدودة للتداول الوهمي.
أن وزارة العدل الأمريكية أدانت مؤسس شركة جوتبيت بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت والتلاعب بالسوق في يونيو من العام الماضي Cryptopolitan أفادت مجلة.
يسعى كل من ليو وجوبال للحصول على تعويضات بقيمة 25 مليون دولار وتعويضات عقابية بقيمة 75 مليون دولار.
يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Cere Network دعوى قضائية أخرى ومزاعم تتعلق بالرقابة الداخلية
تأتي هذه القضية الفيدرالية في ظل دعوى قضائية أخرى رُفعت قبل أسبوعين في ولاية ديلاوير. فقد رفع ، دعوى قضائية في محكمة المستشارية ضد المدعى عليهم أنفسهم، مدعياً أنهم اختلسوا حوالي 58 مليون دولار من أصول عملة سير الرقمية.
تأسست شركة Cerebellum في يناير 2019 بعد جمع ما يقرب من 42.9 مليون دولار من المستثمرين الخاصين ومبيعات الرموز المميزة بين عامي 2019 و2021. وكان الهدف من هذه الأموال هو بناء وتشغيل منصة Cere Network.
يزعم وانغ أن عمليات بيع "الرموز السرية" بدأت فورًا بعد طرح العملة الأولي (ICO) في 8 نوفمبر 2021. ويدّعي أن ما يقارب 41.78 مليون دولار من الرموز نُقلت من خزينة الشركة إلى منصات التداول. وقد بيعت هذه الرموز عبر حسابات يتحكم بها جين وآخرون، على الرغم من ادعائهم بأن الرموز المخصصة للمشروع كانت "مُجمّدة"
تشير الشكوى المقدمة في ولاية ديلاوير أيضاً إلى سرقة ما لا يقل عن 16.6 مليون دولار من محفظة تبرعات تابعة لهيئة تنظيمية (Regulation D). وقد أُرسلت الأموال، التي يُزعم أنها من مستثمري شركة ريبابليك الأمريكيين، إلى محفظتين شخصيتين مجهولتين. استُخدمت هاتان المحفظتان في تداول العملات الرقمية، مما أسفر عن خسائر بلغت حوالي 9.78 مليون دولار.
يُزعم أن جين قد سيطر على أكثر من 86% من الوثائق المالية بعد أن خدع المساهمين والمستشارين بمعلومات مالية مضللة. وشمل ذلك تقارير مالية مزيفة، وتقليل مبالغ التمويل المُجمّع، وتزوير معلومات المحافظ الإلكترونية متعددة التوقيعات.
