مستثمرون يرفعون دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد Cere Network للاحتيال وخطط تفريغ الرموز

قدم مجموعة من المستثمرين دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار يوم الثلاثاء في محكمة اتحادية أمريكية ضد مسؤولي مشروع بيانات البلوك تشين Cere Network في سان فرانسيسكو. تتهم الشكوى المسؤولين الداخليين بالاحتيال، والابتزاز، وتنسيق تفريغ الرموز بعد إطلاقه في عام 2021. 

وفقًا للمدعين، كانت آفاق الأعمال، وقيود الرموز، وجذب العملاء للمشروع يتم تضليلها من قبل Cere Network ومديرها التنفيذي، فريد جين. تم تحديد مؤسس Cere على أنه الجاني في الدعوى. ومع ذلك، كان هناك العديد من المدعى عليهم الآخرين أيضًا.

شبكة Cere كذبت بوعودها وأدوار المستثمرين

في وثيقة المحكمة، المدعون زعمت قدم المشروع رؤية لمنصة لامركزية لتخزين البيانات تعمل ضمن خوادم مستقلة. قدمت Cere النظام كحل للطلب غير المشبع على خدمات تخزين البيانات السحابية الآمنة، والذي كان سيعمل أيضًا على أصل رقمي خاص، وهو رمز CERE.

تقول الشكوى إن المستثمرين أُبلغوا أن الرمز سيُستخدم لتمويل المدفوعات والحوكمة على المنصة. كما أُبلغوا أن الرمز سيبحث عن إدراج في منصات تداول مثل Binance، مع استخدام عائدات بيع الرموز لتمويل تطوير البنية التحتية.

تقول إحدى المدعين، لوجونجين "فيفيان" ليو من كوبرتينو، إنها تعرفت على جين وخططه لشبكة البيانات. تم تجنيد ليو كمستشارة استراتيجية أولى وأُبلغت أن تعويضها سيكون برموز CERE.

من عام 2019 حتى 2021، تقول ليو إنها خصصت ما يصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا لجمع الأموال للمشروع الجديد، والتواصل مع المستثمرين، وتخطيط الرموز قبل البيع العام. كما استثمرت بشكل شخصي ومن خلال شركة Goopal Digital Ltd.، وهي شركة استثمار تابعة.

جمعت Cere حوالي 50 مليون دولار من خلال مبيعات الرموز الخاصة والعامة في نوفمبر 2021، وفقًا للشكوى. أُبلغ مستثمرو المشروع أن الرموز الداخلية ستكون خاضعة لفترات تجميد لمنع insiders من بيع حصصهم وحماية استقرار سوق CERE.

لكن المدعين يصرحون بأن تلك الضمانات كانت كاذبة، حيث بدأ insiders في بيع كميات كبيرة من الرموز قريبًا بعد بدء التداول، مما تسبب في انهيار حاد في السعر. بدأ CERE تداوله بالسوق بسعر 0.45 دولار لكنه انخفض إلى حوالي 0.06 دولار بعد أسابيع من التداول. اعتبارًا من يوم الخميس، كان يتداول بالقرب من 0.0003384 دولار، بانخفاض أكثر من 99٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق.

بينما خضع الموظفون والمستثمرون الخارجيون لفترات تجميد، تقول الشكوى إن جين وشركائه لم يكونوا مقيدين فعليًا. يُزعم أنهم باعوا أكثر من 41 مليون دولار من الرموز على منصات التداول العامة قريبًا بعد الإطلاق ونقلوا العائدات إلى محافظ العملات المشفرة الشخصية.

تتهم Goopal وليو أيضًا أن ملايين الدولارات التي جُمعت لـ Cere تم نقلها إلى كيانات صورية وحسابات مرتبطة بـ جين وشركائه. علاوة على ذلك، يجادل المدعون بأن جين استخدم روبوتات آلية من شركة Gotbit Ltd. للانخراط في تداول الغسيل.

أدانت وزارة العدل الأمريكية مؤسس Gotbit بالاحتيال البريدي والتلاعب بالسوق في يونيو من العام الماضي، Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل.. 

تسعى ليو وGoopal للحصول على 25 مليون دولار كتعويضات وتعويضية و75 مليون دولار كعقوبات.

رئيس تنفيذي لشركة Cere Network يواجه دعوى قضائية أخرى واتهامات بالرقابة الداخلية

تأتي القضية الفيدرالية في ظل خلفية اتهام قانوني آخر تم تقديمه قبل أسبوعين في ديلاوير. المؤسس المشارك لشبكة Cerebellum، كين وانغ قدمت دعوى في محكمة Chancery ضد نفس المدعى عليهم، زاعمين أنهم حوّلوا حوالي 58 مليون دولار من أصول رمز Cere.

تم تأسيس Cerebellum في يناير 2019 بعد جمع حوالي 42.9 مليون دولار من مستثمرين خاصين ومبيعات الرموز بين عامي 2019 و2021. كان من المقرر استخدام الأموال لبناء وتشغيل منصة شبكة Cere.

يزعم وانغ أن "البيع السري للرموز" بدأ فورًا بعد العرض الأولي للعملة (ICO) في 8 نوفمبر 2021. يدعي أن حوالي 41.78 مليون دولار من الرموز انتقلت من خزينة الشركة إلى المنصات. تم بيع هذه الرموز من خلال حسابات يسيطر عليها جين وآخرون، على الرغم من ادعاءاتهم بأن الرموز المخصصة للمشروع كانت "مجمدة".

تشير شكوى ديلاوير أيضًا إلى أن 16.6 مليون دولار على الأقل سُرقت من محفظة جمع الأموال بموجب التنظيم D. تم إرسال الأموال، المزعم أنها من مستثمرين أمريكيين من Republic، إلى محفظتين شخصيتين غير معروفين. تم استخدامها للتداول بالعملات المشفرة، مما أدى إلى خسائر تبلغ حوالي 9.78 مليون دولار.

يُزعم أن جين سيطر على أكثر من 86٪ من الوثائق المالية بينما خدع المساهمين والمستشارين بمعلومات مالية مضللة. وشمل ذلك تقارير مالية مزيفة، ومبالغ جمع أموال منخفضة، وتمثيل خاطئ لمعلومات محافظ المفاتيح المتعددة.