حُكم على مؤسس شركة Gotbit، أليكسي أندريونين، بالسجن لمدة 8 أشهر في سجن أمريكي بعد تورطه في عمليات تداول وهمية غير قانونية.
في السنوات الأخيرة، كثّفت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاتها في الأنشطة غير القانونية عبر منصات الأصول الرقمية. وقد أسفر أحد هذه التحقيقات، الذي طال شركة غوتبيت، عن سجن رئيسها التنفيذي لمدة ثمانية أشهر.
مؤسس شركة Gotbit يتلقى حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر
حُكم على أليكسي أندريونين، مؤسس شركة غوتبيت ومديرها التنفيذي، بالسجن ثمانية أشهر من قبل محكمة مقاطعة أمريكية في ماساتشوستس. ويتضمن الحكم أيضاً سنة من الإفراج المشروط.
أُدين الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، والذي يحمل جنسية مزدوجة روسية وبرتغالية، بتهمة إدارة مخطط تداول وهمي واسع النطاق مصمم لتضخيم حجم تداول العملات المشفرة بشكل مصطنع.
التداول الوهمي هو ممارسة غير قانونية تقوم فيها كيانات بشراء وبيع نفس الأصل في نفس الوقت لإعطاء مظهر مضلل لنشاط السوق.
بحسب المدعين العامين الأمريكيين، قام غوتبيت بتدبير صفقات بملايين الدولارات بين عامي 2018 و2024. تم القبض على أندريونين في البرتغال في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير 2025.
وفي مارس، وقع اتفاقية إقرار بالذنب مع المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس، معترفاً بذنبه في تهم الاحتيال عبر الإنترنت والتلاعب بالسوق.
قدمت شركة Gotbit نفسها كصانع سوق للعملات المشفرة، وعلى هذا النحو، كان من المتوقع أن توفر السيولة لمنصات التداول، ولكن وفقًا للمدعين العامين، فإن الشركة عملت بشكل أشبه بالمتلاعب بالسوق.
بحسب وثائق المحكمة ومكتب المدعي العام الأمريكي، طوّرت شركة غوتبيت برنامجًا يُجري عمليات تداول وهمية آلية عبر منصات متعددة. هذا النشاط المصطنع الذي يُولّده البرنامج كان يُضلل مُجمّعي البيانات مثل كوين ماركت كاب، ويُوهم المستثمرين الأفراد والبورصات الكبرى بأن هذه الأصول تستحق الإدراج أو الاستثمار فيها.
استشهد المدعون بمقابلة أجريت عام 2019 وصف فيها أندريونين علنًا كيف طور برنامجًا خصيصًا للتداول الوهمي. وأوضح كيف يمكن لهذه الصفقات أن تزيد حجم التداول بما يكفي "لتجاوز فلتر" موقع CoinMarketCap، وإدراج الرموز في منصات تداول رائدة مثل Binance وهوبي.
غالباً ما تسبب هذا التعرض في ارتفاع سعر هذه العملات بشكل مؤقت، وهو ما كان سيفيد مطوري الرموز أو المستثمرين الأوائل بشكل كبير.
قال المدعون في بيان: "نفّذت شركة غوتبيت عمليات تداول وهمية بملايين الدولارات نيابةً عن عملائها، وحصلت على عشرات الملايين من الدولارات كمدفوعات. وقد روّج أندريونين وموظفو غوتبيت لهذه الأساليب في التداول الوهمي للعملاء المحتملين، وشرحوا كيف استخدمت غوتبيت حسابات متعددة لتجنب كشف عمليات التداول الوهمي على سلسلة الكتل العامة."
وثائق المحكمة كشفت
لا تزال شركة Gotbit في حالة تعليق لمدة خمس سنوات
إلى جانب الحكم الصادر بحق أندريونين، ستواجه الشركة التي أسسها قيودًا مشددة. شركة غوتبيت بخمس سنوات من المراقبة، يتعين عليها خلالها التوقف عن العمل تمامًا، وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين.
قال المدعي العام الأمريكي جوشوا ليفي في بيان علني: "تبعث هذه النتيجة برسالة واضحة مفادها أن أسواق العملات الرقمية ليست فوضى عارمة. ستُحاسب الجهات التي تنخرط في مخططات احتيالية لتضخيم حجم التداول، وخداع المستثمرين، والتلاعب بنزاهة السوق، بموجب القانون الفيدرالي"
تلقى أندريونين حكماً مخففاً نسبياً مقارنةً بجرائم مالية أخرى بارزة، إلا أن قضيته تظل ذات أهمية بالغة، إذ قد تدفع منصات التداول المركزية إلى إعادة تقييم معاييرها في عمليات قبول المستخدمين مستقبلاً. كما تُرسّخ هذه القضية سابقةًdent أن جهود إنفاذ القانون الأمريكية ستستمر في استئصال العناصر الفاسدة في مجال الأصول الرقمية.
من المتوقع أن يقضي أندريونين عقوبته البالغة ثمانية أشهر في سجن فيدرالي قبل أن ينتقل إلى مرحلة الإفراج المشروط. ولم يؤكد المدعون العامون حتى الآن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إلى أي أفراد أو عملاء آخرين لشركة غوتبيت.
