米裁判所、ウォッシュ・トレーディング事件でゴットビット創業者に懲役8ヶ月の判決

ゴットビットの創設者、アレクセイ・アンドリウニンは、違法なウォッシュトレードに関与したとして、米国で懲役8ヶ月の刑を宣告された。.

近年、米国司法省（DOJ）はデジタル資産プラットフォームにおける違法行為の捜査を強化しています。ゴットビットに対する捜査の一環として、同社のCEOが8ヶ月間の禁錮刑に処せられる事態となっています。.

ゴットビットの創設者が懲役8ヶ月の刑を受ける

ゴットビットの創設者兼CEOであるアレクセイ・アンドリウニン氏は、マサチューセッツ州の連邦地方裁判所で懲役8ヶ月の判決を受けた。判決には1年間の保護観察も含まれる。.

ロシアとポルトガルの二重国籍を持つ26歳の男は、仮想通貨の取引量を人為的に増やすことを目的とした大規模なウォッシュトレーディング計画を実行した罪で有罪判決を受けた。.

ウォッシュトレーディングとは、市場活動を誤解させるような印象を与えるために、複数の事業体が同時に同じ資産を売買する違法行為です。.

米検察当局によると、ゴットビットは2018年から2024年の間に数百万ドル相当の同様の取引を組織した。アンドリウニンは2024年10月にポルトガルで逮捕され、2025年2月に米国に引き渡された。.

3月に彼はマサチューセッツ州地区の米国検事と司法取引に署名し、通信詐欺と市場操作の罪を認めた。.

ゴットビットは仮想通貨のマーケットメーカーとして自らを位置づけており、取引プラットフォームに流動性を提供することが期待されていたが、検察官によれば、同社はむしろ市場操作者のように活動していたという。.

裁判所文書および米国連邦検事局によると、Gotbitは様々なプラットフォーム上で自動ウォッシュトレードを行うソフトウェアを開発した。このソフトウェアによって生成された人為的な取引活動は、 CoinMarketCap 、個人投資家と大手取引所の両方を、当該資産が上場または投資に値すると誤解させるものだった。

検察は2019年のインタビューで、アンドリウニン氏がウォッシュトレードを行うためのコードを開発した経緯を率直に説明したことを明らかにした。彼は、これらの取引によって取引量を膨らませ、CoinMarketCapの「フィルターを通過」させ、 Binance やHuobiといった大手取引所にトークンを上場させることができたと説明した。.

こうした暴露により、これらのコインの価格が一時的に急騰することが多く、トークンの開発者や初期の投資家に大きな利益をもたらすことになる。.

「ゴットビットは顧客に代わって数百万ドル相当のウォッシュトレードを行い、数千万ドルの支払いを受け取っていた」と検察は声明で述べた。「アンドリウニン氏とゴットビットの従業員は、これらのウォッシュトレードの戦術を見込み客に売り込み、ゴットビットがパブリックブロックチェーン上でのウォッシュトレードの発覚を回避するために複数のアカウントをどのように利用していたかを説明した。」

裁判所文書 によると、Gotbitの顧客の多くは、市場における自然な需要が限られている新興の仮想通貨プロジェクトだったことが明らかになった。

ゴットビットは5年間の保留のまま

アンドリウニン氏個人の刑罰に加え、彼が設立した会社も厳しい制限を受けることになる。 ゴットビット社 は5年間の保護観察処分を受け、その間は事業を完全に停止しなければならない。

「この結果は、暗号資産市場が無法地帯ではないという明確なメッセージを送るものだ」と、ジョシュア・レヴィ連邦検事は公式声明で述べた。「取引量を水増しし、投資家を欺き、市場の健全性を操作する詐欺行為に関与する者は、連邦法に基づき責任を問われることになる。」

アンドリウニンの判決は、他の著名な金融犯罪に比べると比較的短いものでしたが、彼の事件は、中央集権型取引所が将来のオンボーディングプロセスの基準を見直すきっかけとなる可能性があり、依然として重要な意味を持っています。また、この事件は、米国の法執行機関がデジタル資産分野における悪質な行為者を根絶し続けるというdent となるでしょう。.

アンドリウニンは保護観察下に移る前に連邦刑務所で8ヶ月の刑期を務める予定だ。検察は今のところ、ゴットビットの他の人物や顧客が起訴されるかどうかについては明らかにしていない。.