Tribunal dos EUA condena fundador da Gotbit a 8 meses de prisão por fraude em negociações de ações

O fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, foi condenado a 8 meses de prisão nos EUA por seu envolvimento em operações ilegais de lavagem de dinheiro.

Nos últimos anos, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) intensificou as investigações sobre atividades ilegais em plataformas de ativos digitais. Uma dessas investigações, envolvendo a Gotbit, resultou na prisão do CEO da empresa por oito meses.

Fundador da Gotbit recebe sentença de 8 meses

Aleksei Andriunin, fundador e CEO da Gotbit, foi condenado a oito meses de prisão por um tribunal distrital dos EUA em Massachusetts. Sua sentença também inclui um ano de liberdade condicional supervisionada.

O cidadão de 26 anos, com dupla nacionalidade russa e portuguesa, foi considerado culpado de conduzir um extenso esquema de lavagem de dinheiro, concebido para inflar artificialmente o volume de negociação de criptomoedas.

A negociação fictícia é uma prática ilegal em que entidades compram e vendem simultaneamente o mesmo ativo para dar uma aparência enganosa de atividade de mercado.

Segundo os procuradores dos EUA, a Gotbit orquestrou transações desse tipo no valor de milhões de dólares entre 2018 e 2024. Andriunin foi preso em Portugal em outubro de 2024 e extraditado para os Estados Unidos em fevereiro de 2025.

Em março, ele assinou um acordo de confissão com o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Massachusetts, declarando-se culpado das acusações de fraude eletrônica e manipulação de mercado.

A Gotbit se apresentava como uma formadora de mercado de criptomoedas e, como tal, esperava-se que fornecesse liquidez às plataformas de negociação, mas, segundo os promotores, a empresa operava mais como uma manipuladora de mercado.

De acordo com documentos judiciais e o Ministério Público dos EUA, a Gotbit desenvolveu um software que realizava operações fictícias automatizadas em diversas plataformas. Essa atividade artificial gerada pelo software enganava agregadores de dados como o CoinMarketCap e induzia tanto investidores individuais quanto grandes corretoras a acreditarem que os ativos valiam a pena serem listados ou investidos.

Os promotores mencionaram uma entrevista de 2019 na qual Andriunin descreveu abertamente como desenvolveu um código específico para realizar operações de wash trading. Ele explicou como essas negociações poderiam inflar o volume de negociação o suficiente para "passar pelo filtro" do CoinMarketCap e conseguir que os tokens fossem listados em corretoras importantes como Binance e Huobi.

A exposição muitas vezes fazia com que o preço dessas moedas disparasse temporariamente, o que beneficiava significativamente os desenvolvedores dos tokens ou os primeiros investidores.

“A Gotbit realizou operações de lavagem de dinheiro no valor de milhões de dólares em nome de clientes e recebeu dezenas de milhões de dólares em pagamentos”, disseram os promotores em um comunicado. “Andriunin e os funcionários da Gotbit divulgaram essas táticas de lavagem de dinheiro para potenciais clientes e explicaram como a Gotbit usava várias contas para evitar a detecção das operações na blockchain pública.”

Documentos judiciais revelaram que muitos dos clientes da Gotbit eram projetos de criptomoedas iniciantes com demanda orgânica de mercado limitada.

A Gotbit permanece sob custódia por cinco anos

Além da sentença pessoal de Andriunin, a empresa que ele fundou enfrentará severas restrições. A Gotbit foi condenada a cinco anos de liberdade condicional, período durante o qual deverá cessar completamente suas operações, segundo os promotores americanos.

“Este resultado envia uma mensagem clara de que os mercados de criptomoedas não são uma terra sem lei”, disse o procurador dos EUA, Joshua Levy, em um comunicado público. “Entidades que se envolvem em esquemas fraudulentos para inflar o volume de negociação, enganar investidores e manipular a integridade do mercado serão responsabilizadas perante a lei federal.”

Andriunin recebeu uma sentença relativamente curta em comparação com outros crimes financeiros de grande repercussão, mas seu caso permanece significativo, pois pode levar as corretoras centralizadas a reavaliarem seus critérios para futuros processos de cadastro de clientes. O caso também estabelece umdent de que os esforços de fiscalização dos EUA continuarão a erradicar os maus atores no espaço dos ativos digitais.

Espera-se que Andriunin cumpra sua pena de oito meses em uma prisão federal antes de ser transferido para liberdade condicional supervisionada. Os promotores ainda não confirmaram se outros indivíduos ou clientes da Gotbit também serão acusados.