- 암호화폐 시장 메이커인 고트빗의 설립자 알렉세이 안드루닌은 미국 교도소에서 8 개월의 형을 선고받았습니다.
- 설립자는 토큰 활동을 부풀리기 위해 수백만 달러 규모의 불법 워시 트레이드를 수행한 혐의로 기소되었습니다.
- 고트빗은 또한 5 년 간의 보호관찰 처분을 받았으며, 해당 기간 동안 운영을 중단해야 합니다.
Gotbit의 창립자 알렉세이 안드류닌(Aleksei Andriunin)은 불법 세제 거래 관여 혐의로 미국 교도소에서 8개월의 형을 선고받았습니다.
최근 몇 년간 미국 법무부(DOJ)는 디지털 자산 플랫폼 전반의 불법 활동에 대한 조사를 강화해 왔습니다. Gotbit에 대한 이러한 조사 중 하나는 이제 회사의 CEO가 8개월간 교도소에 수감되는 결과를 낳고 있습니다.
Gotbit 창립자 8개월 형 선고
Gotbit의 창립자이자 CEO인 알렉세이 안드류닌은 매사추세츠주 연방법원으로부터 8개월의 징역형을 선고받았습니다. 그의 형기에는 1년의 보호관찰 기간도 포함됩니다.
러시아와 포르투갈의 이중 국적인 26세 남성은 암호화폐 거래량을 인위적으로 부풀리기 위해 설계된 광범위한 세제 거래 스캔럼에 연루되었다는 유죄 판결을 받았습니다.
세제 거래(wash trading)는 실체들이 시장 활동의 오해를 불러일으키는 외관을 만들기 위해 동일한 자산을 동시에 매수하고 매도하는 불법 관행입니다.
미국 검찰에 따르면, Gotbit는 2018년부터 2024년까지 수백만 달러 상당의 이러한 거래를 주선했습니다. 안드류닌은 2024년 10월 포르투갈에서 체포되어 2025년 2월 미국으로 송환되었습니다.
3월, 그는 매사추세츠주 연방검찰과 항소 합의를 체결하여 전기 사기 및 시장 조작 혐의로 유죄를 인정했습니다.
Gotbit는 암호화폐 시장 메이커로 자신을 내세웠으며, 이에 따라 거래 플랫폼에 유동성을 제공해야 했지만, 검찰에 따르면 해당 회사는 시장 메이커보다는 시장 조작자처럼 운영되었습니다.
법원 문서와 미국 연방검찰청(U.S. Attorney’s Office)에 따르면, Gotbit는 다양한 플랫폼에서 자동화된 세제 거래(wash trades)를 수행하는 소프트웨어를 개발했습니다. 소프트웨어가 생성한 이러한 인공적인 활동은 CoinMarketCap과 같은 데이터 집계사를 속이고, 소매 투자자 및 주요 거래소들이 해당 자산이 상장되거나 투자할 가치가 있다고 오해하도록 만들었습니다.
검찰은 안드류닌이 세제 거래를 수행하기 위해 특별히 코드를 개발한 방법을 공개적으로 설명한 2019년 인터뷰를 제시했습니다. 그는 이러한 거래가 CoinMarketCap의 '필터를 통과'할 만큼 거래량을 부풀려 바이낸스(Binance)와 후비(Huobi)와 같은 상위 거래소에 토큰을 상장시킬 수 있는 방법을 설명했습니다.
이러한 노출은 종종 해당 코인의 가격을 일시적으로 급등시켰으며, 이는 토큰 개발자나 초기 투자자들에게 상당한 이익을 가져다주었습니다.
검찰은 성명을 통해 “고트빗은 고객을 대신해 수백만 달러 상당의 자기거래(wash trades)를 수행했으며, 수천만 달러의 대가를 수령했다”며 “안드류닌과 고트빗 직원들은 이러한 자기거래 전술을 잠재 고객들에게 마케팅했으며, 고트빗이 공개 블록체인에서 자기거래를 감지하지 못하도록 여러 계정을 사용하는 방법을 설명했다”고 밝혔다.
Court documents에 따르면, Gotbit의 많은 고객은 유기적 시장 수요가 제한된 스타트업 암호화폐 프로젝트였습니다.
고트빗은 5년 간의 활동 정지 처분을 받고 있다
안드류닌(Andriunin)의 개인 선고와 함께 그가 설립한 회사도 심각한 제재를 받게 됩니다. 미국 검찰에 따르면, Gotbit은 5년간의 보호관찰을 선고받았으며, 이 기간 동안 완전히 사업을 중단해야 합니다.
미 연방검찰 조슈아 레비는 성명을 통해 “이번 결과는 암호화폐 시장이 무질서한 공간이 아님을 명확히 시사한다”며 “거래량을 부풀리고, 투자자를 기만하며, 시장 건전성을 조작하는 사기성 행위에 관여한 실체는 연방법에 따라 책임을 지게 될 것”이라고 말했다.
안드류닌은 다른 고위층 금융 범죄 사례에 비해 비교적 짧은 형량을 받았으나, 그의 사건은 중앙화 거래소들이 향후 온보딩 프로세스를 위한 지표를 재평가하도록 만들 수 있어 여전히 의미가 크다. 이 사건은 미국 당국이 디지털 자산 공간의 나쁜 행위자들을 여전히 근절할 것이라는 선례를 남겼다.
안드류닌은 연방 교도소에서 8개월의 형을 복역한 후 보호관찰로 전환될 것으로 예상된다. 검찰은 지금까지 고트빗의 추가적인 개인이나 고객들이 기소될지 여부는 확인하지 않았다.
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
