Gotbit의 창립자인 알렉세이 안드리우닌은 불법 자금 세탁에 연루된 혐의로 미국 교도소에서 8개월 형을 선고받았습니다.
최근 몇 년 동안 미국 법무부(DOJ)는 디지털 자산 플랫폼 전반의 불법 활동에 대한 수사를 강화해 왔습니다. 그중 하나인 Gotbit에 대한 수사로 인해 해당 회사의 CEO가 8개월 징역형을 선고받았습니다.
갓비트(Gotbit) 창립자, 8개월 징역형 선고
인터넷 투자 플랫폼 갓비트(Gotbit)의 창립자 겸 CEO인 알렉세이 안드리우닌이 매사추세츠주 연방지방법원에서 8개월 징역형을 선고받았습니다. 형량에는 1년간의 보호관찰도 포함됩니다.
러시아와 포르투갈 이중 국적을 가진 26세 남성은 암호화폐 거래량을 인위적으로 부풀리기 위해 고안된 광범위한 가장매매 수법에 가담한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
가장매매는 시장 활동이 활발한 것처럼 보이게 하기 위해 여러 주체가 동시에 동일한 자산을 사고파는 불법적인 행위입니다.
미국 검찰에 따르면, Gotbit은 2018년부터 2024년 사이에 수백만 달러 규모의 이러한 거래를 조직했습니다. Andriunin은 2024년 10월 포르투갈에서 체포되었고 2025년 2월 미국으로 인도되었습니다.
지난 3월, 그는 매사추세츠 지방 검찰청과 유죄 협상에 서명하고, 송금 사기 및 시장 조작 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
갓비트는 스스로를 암호화폐 시장 조성자라고 칭하며 거래 플랫폼에 유동성을 공급할 것으로 예상되었지만, 검찰에 따르면 이 회사는 시장 조작자에 더 가까운 방식으로 운영되었습니다.
법원 문서와 미국 검찰청에 따르면, 갓빗(Gotbit)은 다양한 플랫폼에서 자동화된 가장매매(wash trade)를 수행하는 소프트웨어를 개발했습니다. 이 소프트웨어가 만들어낸 인위적인 활동은 코인마켓캡(CoinMarketCap) 개인 투자자와 주요 거래소 모두를 오도하여 해당 자산이 상장 또는 투자 가치가 있는 것처럼 믿게 만들었습니다.
검찰은 안드리우닌이 2019년 인터뷰에서 가장매매를 하기 위해 특별히 개발한 코드를 공개적으로 설명한 내용을 증거로 제시했습니다. 그는 이러한 거래를 통해 거래량을 부풀려 코인마켓캡의 검증을 통과하고 Binance , 후오비와 같은 주요 거래소에 토큰을 상장할 수 있다고 설명했습니다.
이러한 노출로 인해 해당 코인의 가격이 일시적으로 급등하는 경우가 많았고, 이는 토큰 개발자나 초기 투자자에게 상당한 이익을 가져다주었습니다.
검찰은 성명에서 "갓비트는 고객을 대신해 수백만 달러 상당의 가장매매를 실행하고 수천만 달러의 대금을 수령했다"며 "안드리우닌과 갓비트 직원들은 잠재 고객들에게 이러한 가장매매 수법을 홍보하고, 갓비트가 여러 계정을 사용하여 공개 블록체인 상에서 가장매매가 발각되지 않도록 하는 방법을 설명했다"고 밝혔습니다
법원 문서를 통해 Gotbit의 고객 중 상당수가 시장 수요가 제한적인 신생 암호화폐 프로젝트였다는 사실이 드러났습니다.
Gotbit은 5년간 거래가 중단된 상태입니다
안드리우닌의 개인적인 형벌과 더불어 그가 설립한 회사도 엄격한 제재를 받게 될 것입니다. 갓비트는 5년의 보호관찰 기간 동안 모든 영업을 중단해야 합니다.
조슈아 레비 미 연방 검사는 공개 성명을 통해 "이번 판결은 암호화폐 시장이 무질서한 곳이 아니라는 분명한 메시지를 전달한다"며, "거래량을 부풀리고 투자자를 속이며 시장의 공정성을 조작하는 사기 행위에 가담하는 단체는 연방법에 따라 책임을 져야 할 것"이라고 밝혔다
안드리우닌은 다른 유명 금융 범죄에 비해 상대적으로 짧은 형량을 받았지만, 그의 사건은 중앙 집중식 거래소들이 향후 온보딩 프로세스의 지표를 재평가하게 만드는 계기가 될 수 있다는 점에서 여전히 중요합니다. 또한 이 사건은 미국 법 집행 기관이 디지털 자산 분야에서 악의적인 행위자들을 근절하기 위한 노력을 계속할 것이라는dent 남겼습니다.
안드리우닌은 연방 교도소에서 8개월 형기를 복역한 후 보호관찰로 전환될 예정입니다. 검찰은 현재까지 고트빗의 다른 개인이나 고객들이 추가로 기소될지 여부를 확인하지 않았습니다.
