US-Gericht verhängt 8-monatige Strafe gegen Gotbit-Gründer im Fall des Wash-Trading
- Aleksei Andriunin, der Gründer des Krypto-Market-Makers Gotbit, wurde zu 8 Monaten Haft in einem US-Gefängnis verurteilt.
- Der Gründer wird wegen illegaler Wash-Trades in Millionenhöhe verurteilt, die dazu dienten, die Token-Aktivität künstlich aufzublähen.
- Gotbit wurde zudem zu fünf Jahren Bewährung verurteilt und muss seine Aktivitäten innerhalb dieses Zeitraums einstellen.
Der Gründer von Gotbit, Aleksei Andriunin, wurde wegen seiner Beteiligung an illegalen Wash-Trades zu acht Monaten Haft in einem US-Gefängnis verurteilt.
In den letzten Jahren hat das US-Justizministerium (DOJ) die Ermittlungen in illegale Aktivitäten auf digitalen Asset-Plattformen verschärft. Eine solche Untersuchung gegen Gotbit führt nun dazu, dass der CEO des Unternehmens für acht Monate inhaftiert wird.
Gotbit-Grünger erhält 8-monatige Strafe
Aleksei Andriunin, Gründer und CEO von Gotbit, wurde von einem US-Bezirksgericht in Massachusetts zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Seine Strafe umfasst zudem ein Jahr Bewährung.
Der 26-jährige Doppelstaatsbürger Russlands und Portugals wurde schuldig gesprochen, ein umfangreiches Wash-Trading-Schema durchgeführt zu haben, das darauf abzielte, das Handelsvolumen von Kryptowährungen künstlich aufzublähen.
Wash-Trading ist eine illegale Praxis, bei der Entitäten gleichzeitig dasselbe Asset kaufen und verkaufen, um einen irreführenden Anschein von Marktaktivität zu erwecken.
Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft orchestrierte Gotbit zwischen 2018 und 2024 Millionen Dollar an solchen Transaktionen. Andriunin wurde im Oktober 2024 in Portugal festgenommen und im Februar 2025 in die Vereinigten Staaten ausgeliefert.
Im März unterzeichnete er eine Schuldeingeständnisvereinbarung mit der US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts und bekannte sich schuldig, der Anklagepunkte Drahtbetrug und Marktmanipulation.
Gotbit gab sich als Krypto-Market-Maker aus und sollte als solcher Liquidität für Handelsplattformen bereitstellen, aber laut den Anklägern operierte das Unternehmen eher wie ein Marktmanipulator.
L Gerichtsunterlagen und dem Büro des US-Bundesanwalts entwickelte Gotbit Software, die automatisierte Wash-Trades über verschiedene Plattformen durchführte. Diese künstliche Aktivität, die von der Software erzeugt wurde, würde Datenaggregatoren wie CoinMarketCap täuschen und sowohl Privatanleger als auch große Börsen in die Irre führen, indem sie vortäuschte, dass die Assets auflistenswert oder investitionswürdig waren.
Die Ankläger brachten ein Interview aus dem Jahr 2019 zur Sprache, in dem Andriunin offen beschrieb, wie er einen Code entwickelte, der speziell für Wash-Trading gedacht war. Er erklärte, wie diese Transaktionen das Handelsvolumen stark genug aufblähen könnten, um „den Filter“ von CoinMarketCap zu passieren und Token auf Top-Börsen wie Binance und Huobi gelistet zu bekommen.
Die öffentliche Aufmerksamkeit führte oft zu einem vorübergehenden Preisanstieg dieser Münzen, was den Entwicklern der Token oder frühen Investoren erheblich zugutekam.
„Gotbit führte im Auftrag von Kunden Wash-Trades im Wert von Millionen Dollar durch und erhielt Zehnmillionen Dollar an Zahlungen“, hieß es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft. „Andriunin und die Mitarbeiter von Gotbit warben diese Wash-Trading-Strategien bei potenziellen Kunden an und erklärten, wie Gotbit mehrere Konten nutzte, um die Entdeckung der Wash-Trades in der öffentlichen Blockchain zu vermeiden.“
Gerichtsakten haben ergeben, dass viele der Kunden von Gotbit Startup-Krypto-Projekte mit begrenzter organischer Marktnachfrage waren.
Gotbit bleibt für fünf Jahre unter Beobachtung
Neben der persönlichen Verurteilung von Andriunin wird das von ihm gegründete Unternehmen strengen Auflagen unterliegen. Gotbit wurde zu fünf Jahren Bewährung verurteilt, während derer es den Betrieb vollständig einstellen muss, so die US-Staatsanwaltschaft.
„Dieses Ergebnis sendet eine klare Botschaft, dass Kryptomärkte kein rechtsfreier Raum sind“, sagte US-Staatsanwalt Joshua Levy in einer öffentlichen Erklärung. „Entitäten, die betrügerische Schemata zur Aufblähung des Handelsvolumens einsetzen, Anleger täuschen und die Marktintegrität manipulieren, werden nach Bundesrecht zur Rechenschaft gezogen.“
Andriunin erhielt im Vergleich zu anderen hochkarätigen Finanzstraftaten eine relativ kurze Strafe, doch sein Fall bleibt bedeutsam, da er dazu führen könnte, dass zentralisierte Börsen ihre Metriken für zukünftige Onboarding-Prozesse überdenken. Der Fall setzt zudem ein Präzedenzfall, dass die US-Behörden weiterhin nach schlechten Akteuren im Bereich der digitalen Assets suchen werden.
Es wird erwartet, dass Andriunin seine achtmonatige Haftstrafe im Bundesgefängnis absitzt, bevor er in die Bewährung übergeht. Die Staatsanwaltschaft hat bisher nicht bestätigt, ob weitere Personen oder Kunden von Gotbit angeklagt werden.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
