Le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, a été condamné à 8 mois dans une prison américaine à la suite de son implication dans les métiers illégaux de lavage.
Ces dernières années, le ministère américain de la Justice (DOJ) a intensifié des enquêtes sur les activités illégales sur les plateformes d'actifs numériques. Une telle enquête sur Gotbit, entraîne désormais le PDG de la société incarcérée pendant huit mois.
Le fondateur de Gotbit reçoit une peine de 8 mois
Aleksei Andriunin, le fondateur et PDG de Gotbit, a été condamné à huit mois de prison par un tribunal de district américain du Massachusetts. Sa peine comprend également une année de libération supervisée.
Le double citoyen de 26 ans de Russie et du Portugal a été reconnu coupable d'avoir effectué un vaste programme de négociation de lavage conçu pour gonfler artificiellement le volume commercial des crypto-monnaies.
Le trading de lavage est une pratique illégale où les entités achètent et vendent simultanément le même atout pour donner une apparence trompeuse d'activité sur le marché.
Selon les procureurs américains, Gotbit a orchestré des millions de dollars de ces métiers entre 2018 et 2024. Andriunin a été arrêté au Portugal en octobre 2024 et extradé aux États-Unis en février 2025.
En mars, il a signé un accord sur le plaidoyer avec l'avocat américain du district du Massachusetts, plaidant coupable de fraude par fil et de manipulation du marché.
Gotbit s'est présenté comme un fabricant de marchés de crypto-monnaie, et en tant que tel, il devait fournir des liquidités aux plateformes de trading, mais selon les procureurs, l'entreprise opérait plus comme un manipulateur de marché.
Selon les documents judiciaires et le bureau de l'avocat américain, Gotbit a développé un logiciel qui a réalisé des transactions automatisées sur diverses plateformes. Cette activité artificielle générée par le logiciel tromperait les agrégateurs de données comme CoinmarketCap et induirait à la fois des investisseurs de détail et des échanges majeurs en pensant que les actifs valaient la valeur ou l'investissement.
Les procureurs ont présenté une interview de 2019 dans laquelle Andriunin a ouvertement décrit comment il a développé un code spécifiquement pour s'engager dans le trading de lavage. Il a expliqué comment ces transactions pouvaient gonfler suffisamment le volume des échanges pour «passer le filtre» de CoinmarketCap, et obtenir des jetons répertoriés sur les bandanges les plus élevés comme Binance et Huobi.
L'exposition a souvent fait grimper le prix de ces pièces de monnaie, ce qui profiterait considérablement aux développeurs des jetons ou aux premiers investisseurs.
"Gotbit a fait des transactions de lavage d'une valeur des millions de dollars au nom des clients et a reçu des dizaines de millions de dollars de paiements", ont déclaré les procureurs dans un communiqué. «Les employés d'Andriunin et Gotbit ont commercialisé ces tactiques de trading de lavage à des clients potentiels et ont expliqué comment Gotbit a utilisé plusieurs comptes pour éviter la détection des transactions de lavage sur la blockchain public.»
Des documents judiciaires ont révélé que de nombreux clients de Gotbit étaient des projets de crypto de démarrage avec une demande limitée du marché organique.
Gotbit reste sur une prise de cinq ans
Parallèlement à la condamnation personnelle d'Andriunin, l'entreprise qu'il a fondée sera confrontée à de graves restrictions. Gotbit a été condamné à cinq ans de probation, au cours de laquelle il doit cesser entièrement les opérations, selon les procureurs américains.
"Ce résultat envoie un message clair selon lequel les marchés cryptographiques ne sont pas gratuits", a déclaré l'avocat américain Joshua Levy dans un communiqué. «Les entités qui s'engagent dans des régimes frauduleux pour gonfler le volume des échanges, tromper les investisseurs et manipuler l'intégrité du marché seront tenus responsables en vertu de la loi fédérale.»
Andriunin a reçu une phrase relativement courte par rapport à d'autres délits financiers de haut niveau, mais son cas reste important car il pourrait provoquer des échanges centralisés à réévaluer leurs mesures pour les processus d'intégration futurs. L'affaire définit également ladent que les efforts d'application des États-Unis exciteront toujours les mauvais acteurs dans l'espace d'actifs numériques.
Andriunin devrait purger sa peine de huit mois en prison fédérale avant de passer à une libération supervisée. Les procureurs n'ont jusqu'à présent pas confirmé si des personnes ou des clients supplémentaires de Gotbit seront confrontés à des accusations.
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