Un tribunal américain inflige une peine de 8 mois au fondateur de Gotbit pour des opérations de lavage
- Aleksei Andriunin, fondateur du market maker crypto Gotbit, a été condamné à 8 mois de prison aux États-Unis.
- Le fondateur est incarcéré pour avoir réalisé des millions de dollars de trades fictifs illégaux afin d'artificiellement gonfler l'activité des tokens.
- Gotbit a également été placé sous probation pendant cinq ans et doit cesser ses opérations dans ce délai.
Le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, a été condamné à huit mois de prison aux États-Unis suite à son implication dans des opérations de lavage illégales.
Ces dernières années, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a intensifié ses enquêtes sur les activités illégales au sein des plateformes d'actifs numériques. L'une de ces enquêtes concernant Gotbit aboutit désormais à l'incarcération du PDG de l'entreprise pour huit mois.
Le fondateur de Gotbit reçoit une peine de 8 mois
Aleksei Andriunin, fondateur et PDG de Gotbit, a été condamné à huit mois de prison par un tribunal fédéral du district du Massachusetts. Sa peine comprend également une année de libération sous surveillance.
Le citoyen double national de 26 ans, russe et portugais, a été reconnu coupable d'avoir mené un vaste schéma de lavage conçu pour gonfler artificiellement le volume de négociation des cryptomonnaies.
Le lavage est une pratique illégale au cours de laquelle des entités achètent et vendent simultanément le même actif pour donner une apparence trompeuse d'activité sur le marché.
Selon les procureurs américains, Gotbit a orchestré des millions de dollars de ces transactions entre 2018 et 2024. Andriunin a été arrêté au Portugal en octobre 2024 et extradé vers les États-Unis en février 2025.
En mars, il a signé un accord de plaidoyer avec le procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts, plaidant coupable d'accusations de fraude par télécommunications et de manipulation de marché.
Gotbit se présentait comme un market maker de cryptomonnaies et, en tant que tel, était censé fournir de la liquidité aux plateformes de trading, mais selon les procureurs, l'entreprise fonctionnait davantage comme un manipulateur de marché.
Selon les documents judiciaires et le bureau du procureur des États-Unis, Gotbit a développé un logiciel qui a effectué des trades de lavage automatisés sur diverses plateformes. Cette activité artificielle générée par le logiciel tromperait les agrégateurs de données comme CoinMarketCap et induirait à la fois les investisseurs particuliers et les grandes plateformes d'échange en erreur, les faisant croire que les actifs valaient la peine d'être listés ou investis.
Les procureurs ont cité une interview de 2019 dans laquelle Andriunin décrivait ouvertement comment il avait développé un code spécifiquement pour se livrer à du lavage. Il a expliqué comment ces transactions pouvaient gonfler le volume de négociation au point de « passer le filtre » de CoinMarketCap et d'obtenir le listing des tokens sur les principales bourses comme Binance et Huobi.
Cette exposition provoquait souvent une hausse temporaire du prix de ces pièces, ce qui bénéficiait considérablement aux développeurs des tokens ou aux premiers investisseurs.
« Gotbit a réalisé des opérations de lavage d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour le compte de clients et a reçu des dizaines de millions de dollars de paiements », ont déclaré les procureurs dans un communiqué. « Andriunin et les employés de Gotbit ont commercialisé ces tactiques de lavage auprès de clients potentiels et ont expliqué comment Gotbit utilisait plusieurs comptes pour éviter la détection des opérations de lavage sur la blockchain publique. »
Les documents judiciaires ont révélé que de nombreux clients de Gotbit étaient des projets crypto de démarrage avec une demande organique limitée sur le marché.
Gotbit reste sous suspension de cinq ans
Aux côtés de la peine personnelle d'Andriunin, l'entreprise qu'il a fondée fera face à des restrictions sévères. Gotbit a été condamné à cinq ans de probation, pendant lesquels il doit cesser toute opération, selon les procureurs américains.
« Ce résultat envoie un message clair : les marchés des cryptomonnaies ne sont pas une zone de non-droit », a déclaré le procureur des États-Unis Joshua Levy dans un communiqué public. « Les entités qui participent à des schémas frauduleux pour gonfler le volume de négociation, tromper les investisseurs et manipuler l'intégrité du marché seront tenues responsables en vertu de la loi fédérale. »
Andriunin a reçu une peine relativement courte par rapport à d'autres affaires de crimes financiers à haut profil, mais son cas reste significatif car il pourrait amener les bourses centralisées à réévaluer leurs critères pour les futurs processus d'intégration. L'affaire établit également un précédent selon lequel les efforts d'application de la loi aux États-Unis continueront à éradiquer les acteurs malveillants dans l'espace des actifs numériques.
On s'attend à ce qu'Andriunin purge sa peine de huit mois en prison fédérale avant de passer en libération sous surveillance. Les procureurs n'ont pas encore confirmé si d'autres individus ou clients de Gotbit feraient l'objet de poursuites.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
