Le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, a été condamné à 8 mois de prison aux États-Unis pour son implication dans des opérations de blanchiment d'argent illégales.
Ces dernières années, le ministère américain de la Justice (DOJ) a intensifié ses enquêtes sur les activités illégales sur les plateformes d'actifs numériques. L'une de ces enquêtes, concernant Gotbit, a conduit à l'incarcération du PDG de l'entreprise pendant huit mois.
Le fondateur de Gotbit écope d'une peine de 8 mois
Aleksei Andriunin, fondateur et PDG de Gotbit, a été condamné à huit mois de prison par un tribunal de district américain du Massachusetts. Sa peine comprend également une année de liberté surveillée.
Ce ressortissant russo-portugais de 26 ans a été reconnu coupable d'avoir mis en place un vaste système de manipulation de transactions visant à gonfler artificiellement le volume des échanges de cryptomonnaies.
Le wash trading est une pratique illégale où des entités achètent et vendent simultanément le même actif afin de donner une apparence trompeuse d'activité de marché.
Selon les procureurs américains, Gotbit a orchestré des transactions de ce type d'une valeur de plusieurs millions de dollars entre 2018 et 2024. Andriunin a été arrêté au Portugal en octobre 2024 et extradé vers les États-Unis en février 2025.
En mars, il a signé un accord de plaidoyer avec le procureur américain du district du Massachusetts, plaidant coupable d'accusations de fraude électronique et de manipulation de marché.
Gotbit se présentait comme un teneur de marché en cryptomonnaies et, à ce titre, était censé fournir des liquidités aux plateformes de trading, mais selon les procureurs, la société agissait davantage comme un manipulateur de marché.
D'après les documents judiciaires et le bureau du procureur des États-Unis, Gotbit a développé un logiciel qui effectuait des opérations de manipulation de marché automatisées sur différentes plateformes. Cette activité artificielle, générée par le logiciel, trompait les agrégateurs de données comme CoinMarketCap et induisait en erreur les investisseurs particuliers et les principales bourses, leur faisant croire que les actifs en question méritaient d'être listés ou achetés.
Les procureurs ont évoqué une interview de 2019 dans laquelle Andriunin décrivait ouvertement comment il avait développé un code spécifiquement conçu pour effectuer des opérations de manipulation de transactions. Il expliquait comment ces transactions pouvaient gonfler artificiellement le volume d'échanges afin de contourner le filtre de CoinMarketCap et permettre ainsi aux tokens d'être listés sur des plateformes d'échange majeures comme Binance et Huobi.
Cette exposition entraînait souvent une hausse temporaire du prix de ces cryptomonnaies, ce qui profitait considérablement aux développeurs ou aux premiers investisseurs.
« Gotbit a effectué des opérations fictives d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour le compte de ses clients et a perçu des dizaines de millions de dollars en paiements », ont déclaré les procureurs dans un communiqué. « Andriunin et les employés de Gotbit ont présenté ces techniques d'opérations fictives à des clients potentiels et leur ont expliqué comment Gotbit utilisait plusieurs comptes pour éviter que ces opérations ne soient détectées sur la blockchain publique. »
Des documents judiciaires ont révélé que nombre des clients de Gotbit étaient des projets de cryptomonnaies en phase de démarrage, avec une demande organique limitée sur le marché.
Gotbit reste suspendu pour cinq ans
Outre la condamnation personnelle d'Andriunin, la société qu'il a fondée sera soumise à de sévères restrictions. Gotbit a été condamnée à cinq ans de mise à l'épreuve, période durant laquelle elle devra cesser toute activité, selon le parquet américain.
« Ce verdict envoie un message clair : les marchés des cryptomonnaies ne sont pas un terrain de non-droit », a déclaré le procureur fédéral Joshua Levy dans un communiqué. « Les entités qui se livrent à des manœuvres frauduleuses pour gonfler artificiellement les volumes d'échanges, tromper les investisseurs et manipuler l'intégrité du marché seront poursuivies en vertu de la loi fédérale. »
Andriunin a écopé d'une peine relativement légère comparée à d'autres affaires de criminalité financière retentissantes, mais son cas demeure significatif car il pourrait inciter les plateformes d'échange centralisées à revoir leurs critères d'admission. Il établit également undent les efforts des autorités américaines pour lutter contre les acteurs malveillants du secteur des actifs numériques continueront de les débusquer.
Andriunin devrait purger sa peine de huit mois dans une prison fédérale avant d'être placé en liberté surveillée. Le parquet n'a pas encore confirmé si d'autres personnes ou clients de Gotbit seront poursuivis.
