Un tribunal estadounidense condena al fundador de Gotbit a ocho meses de prisión por lavado de activos

El fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, ha sido condenado a ocho meses de prisión en una prisión estadounidense tras su implicación en operaciones de lavado ilegales.

En los últimos años, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha intensificado las investigaciones sobre actividades ilegales en plataformas de activos digitales. Una de estas investigaciones, dirigida a Gotbit, ha resultado en ocho meses de prisión para el director ejecutivo de la compañía.

El fundador de Gotbit recibe una sentencia de 8 meses

Aleksei Andriunin, fundador y director ejecutivo de Gotbit, ha sido condenado a ocho meses de prisión por un Tribunal de Distrito de EE. UU. en Massachusetts. Su condena también incluye un año de libertad supervisada.

El ciudadano ruso y portugués de 26 años fue declarado culpable de llevar a cabo un extenso plan de lavado de activos diseñado para inflar artificialmente el volumen de operaciones de criptomonedas.

El lavado de activos es una práctica ilegal en la que las entidades compran y venden simultáneamente el mismo activo para dar una apariencia engañosa de actividad de mercado.

Según los fiscales estadounidenses, Gotbit orquestó transacciones de este tipo por valor de millones de dólares entre 2018 y 2024. Andriunin fue arrestado en Portugal en octubre de 2024 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

En marzo, firmó un acuerdo de culpabilidad con el Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, declarándose culpable de los cargos de fraude electrónico y manipulación del mercado.

Gotbit se presentó como un creador de mercado de criptomonedas y, como tal, se esperaba que proporcionara liquidez a las plataformas comerciales, pero según los fiscales, la empresa operaba más como un manipulador del mercado.

Según documentos judiciales y la Fiscalía de los Estados Unidos, Gotbit desarrolló un software que realizaba operaciones ficticias automatizadas en diversas plataformas. Esta actividad artificial generada por el software engañaba a agregadores de datos como CoinMarketCap e inducía a error tanto a inversores minoristas como a las principales bolsas, haciéndoles creer que valía la pena cotizar o invertir en dichos activos.

La fiscalía presentó una entrevista de 2019 en la que Andriunin describió abiertamente cómo desarrolló un código específicamente para realizar operaciones de lavado. Explicó cómo estas operaciones podían inflar el volumen de operaciones lo suficiente como para pasar el filtro de CoinMarketCap y conseguir que los tokens se incluyeran en plataformas de intercambio importantes como Binance y Huobi.

La exposición a menudo hacía que el precio de estas monedas se disparara temporalmente y eso beneficiaba significativamente a los desarrolladores de los tokens o a los primeros inversores.

“Gotbit realizó operaciones de lavado por millones de dólares en nombre de sus clientes y recibió decenas de millones de dólares en pagos”, declararon los fiscales en un comunicado. “Andriunin y los empleados de Gotbit promocionaron estas tácticas de lavado a clientes potenciales y explicaron cómo Gotbit utilizaba múltiples cuentas para evitar la detección de las operaciones de lavado en la blockchain pública”

Los documentos judiciales han revelado que muchos de los clientes de Gotbit eran proyectos de criptomonedas emergentes con una demanda de mercado orgánica limitada.

Gotbit permanece en suspenso durante cinco años

Además de la condena personal de Andriunin, la empresa que fundó se enfrentará a severas restricciones. Gotbit ha sido sentenciada a cinco años de libertad condicional, durante los cuales deberá cesar por completo sus operaciones, según los fiscales estadounidenses.

“Este resultado envía un mensaje claro de que los mercados de criptomonedas no son una libertad absoluta”, declaró el fiscal federal Joshua Levy en una declaración pública. “Las entidades que participen en esquemas fraudulentos para inflar el volumen de operaciones, engañar a los inversores y manipular la integridad del mercado serán responsables ante la ley federal”

Andriunin recibió una sentencia relativamente corta en comparación con otros delitos financieros de alto perfil, pero su caso sigue siendo relevante, ya que podría obligar a las plataformas de intercambio centralizadas a reevaluar sus métricas para futuros procesos de incorporación. El caso también sienta undent : las medidas de control de EE. UU. seguirán erradicando a los actores maliciosos en el sector de los activos digitales.

Se espera que Andriunin cumpla su condena de ocho meses en una prisión federal antes de acceder a libertad supervisada. La fiscalía aún no ha confirmado si otras personas o clientes de Gotbit enfrentarán cargos.