El tribunal de EE. UU. impone a fundador de Gotbit una sentencia de 8 meses por caso de lavado de transacciones

El fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, ha sido sentenciado a 8 meses de prisión en EE. UU. tras su participación en transacciones de lavado ilegales.

En los últimos años, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha intensificado las investigaciones sobre actividades ilegales en plataformas de activos digitales. Una de estas investigaciones sobre Gotbit está ahora resultando en la encarcelación del CEO de la empresa durante ocho meses.

El fundador de Gotbit recibe una sentencia de 8 meses

Aleksei Andriunin, fundador y CEO de Gotbit, ha sido sentenciado a ocho meses de prisión por un Tribunal de Distrito de EE. UU. en Massachusetts. Su sentencia también incluye un año de libertad supervisada.

El ciudadano dual de 26 años de Rusia y Portugal fue declarado culpable de llevar a cabo un extenso esquema de lavado de transacciones diseñado para inflar artificialmente el volumen de negociación de las criptomonedas.

El lavado de transacciones es una práctica ilegal donde las entidades compran y venden simultáneamente el mismo activo para dar una apariencia engañosa de actividad de mercado.

Según los fiscales de EE. UU., Gotbit orquestó millones de dólares en este tipo de transacciones entre 2018 y 2024. Andriunin fue arrestado en Portugal en octubre de 2024 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

En marzo, firmó un acuerdo de confesión con el Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts, declarándose culpable de los cargos de fraude por telecomunicaciones y manipulación del mercado.

Gotbit se presentaba como un creador de mercado de criptomonedas y, como tal, se esperaba que proporcionara liquidez a las plataformas de negociación, pero según los fiscales, la firma operaba más como un manipulador de mercado.

Según los documentos judiciales y la Oficina del Fiscal de los EE. UU., Gotbit desarrolló software que realizaba transacciones de lavado automatizadas en varias plataformas. Esta actividad artificial generada por el software engañaría a agregadores de datos como CoinMarketCap y engañaría tanto a los inversores minoristas como a los principales intercambios para creer que los activos valían la pena listarlos o invertir en ellos.

Los fiscales mencionaron una entrevista de 2019 en la que Andriunin describió abiertamente cómo desarrolló un código específicamente para participar en el lavado de transacciones. Explicó cómo estas transacciones podrían inflar el volumen de negociación lo suficiente como para “pasar el filtro” de CoinMarketCap y obtener tokens listados en los principales intercambios como Binance y Huobi.

La exposición a menudo causaba que el precio de estas monedas se disparara temporalmente y eso beneficiaría significativamente a los desarrolladores de los tokens o a los inversores tempranos.

“Gotbit realizó transacciones de lavado por valor de millones de dólares en nombre de clientes y recibió decenas de millones de dólares en pagos”, dijeron los fiscales en un comunicado. “Andriunin y los empleados de Gotbit comercializaron estas tácticas de lavado de transacciones a clientes potenciales y explicaron cómo Gotbit utilizaba múltiples cuentas para evitar la detección de las transacciones de lavado en la blockchain pública.”

Documentos judiciales han revelado que muchos de los clientes de Gotbit eran proyectos de criptomonedas de inicio con una demanda orgánica limitada del mercado.

Gotbit permanece en una suspensión de cinco años

Junto con la sentencia personal de Andriunin, la empresa que fundará enfrentará restricciones severas. Gotbit ha sido sentenciado a cinco años de libertad condicional, durante los cuales debe cesar sus operaciones por completo, según los fiscales federales de EE. UU.

“Este resultado envía un mensaje claro de que los mercados de criptomonedas no son una zona de libre acceso”, dijo el Fiscal de EE. UU. Joshua Levy en un comunicado público. “Las entidades que participen en esquemas fraudulentos para inflar el volumen de negociación, engañar a los inversores y manipular la integridad del mercado serán llevadas a la justicia bajo la ley federal.”

Andriunin recibió una sentencia relativamente corta en comparación con otros delitos financieros de alto perfil, pero su caso sigue siendo significativo ya que podría hacer que los intercambios centralizados reevalúen sus métricas para futuros procesos de incorporación. El caso también establece un precedente de que los esfuerzos de aplicación de la ley de EE. UU. seguirán erradicando a los malos actores en el espacio de activos digitales.

Se espera que Andriunin cumpla su sentencia de ocho meses en prisión federal antes de pasar a la libertad supervisada. Los fiscales hasta ahora no han confirmado si más individuos o clientes de Gotbit enfrentarán cargos.