Il fondatore di Gotbit, Aleksei Andriunin, è stato condannato a 8 mesi in una prigione degli Stati Uniti in seguito al suo coinvolgimento nelle operazioni illegali di Wash.
Negli ultimi anni, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha intensificato le indagini sulle attività illegali attraverso le piattaforme di risorse digitali. Una di queste indagini su Gotbit, sta ora risultando che il CEO della società viene incarcerato per otto mesi.
Il fondatore di Gotbit riceve una pena di 8 mesi
Aleksei Andriunin, fondatore e CEO di Gotbit, è stato condannato a otto mesi di prigione da un tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel Massachusetts. La sua sentenza include anche un anno di rilascio supervisionato.
Il 26enne dual cittadino di Russia e Portogallo è stato dichiarato colpevole di aver condotto un ampio sistema di trading di lavaggio progettato per gonfiare artificialmente il volume commerciale delle criptovalute.
Wash Trading è una pratica illegale in cui le entità acquistano e vendono contemporaneamente la stessa attività per dare un aspetto fuorviante dell'attività di mercato.
Secondo i pubblici ministeri statunitensi, Gotbit ha orchestrato milioni di dollari di tali scambi tra il 2018 e il 2024. Andriunin è stato arrestato in Portogallo nell'ottobre 2024 ed estradato negli Stati Uniti nel febbraio 2025.
A marzo, ha firmato un patteggiamento con il procuratore americano per il distretto del Massachusetts, dichiarandosi colpevole di accuse di frode filo e manipolazione del mercato.
Gotbit si è presentato come produttore di market di criptovaluta e, come tale, si prevede che fornisse liquidità alle piattaforme di trading, ma secondo i pubblici ministeri, l'azienda operava più come un manipolatore di mercato.
Secondo i documenti del tribunale e l'ufficio del procuratore americano, Gotbit ha sviluppato software che ha condotto operazioni di lavaggio automatizzate su varie piattaforme. Questa attività artificiale generata dal software inghiottirebbe gli aggregatori di dati come CoinMarketCap e fuorviano sia gli investitori al dettaglio che i principali scambi nel credere che le attività valessero la pena elencare o investire.
I pubblici ministeri hanno sollevato un'intervista del 2019 in cui Andriunin ha descritto apertamente come ha sviluppato un codice specificamente per impegnarsi nel trading di Wash. Spiegò come questi scambi potessero gonfiare il volume commerciale abbastanza per "passare il filtro" di CoinmarketCap e ottenere token elencati sugli scambi migliori come Binance e Huobi.
L'esposizione spesso ha causato temporaneamente il prezzo di queste monete e ciò andrebbe bene a beneficio degli sviluppatori dei token o dei primi investitori.
"Gotbit ha reso le operazioni di Wash per un valore di milioni di dollari per conto dei clienti e ha ricevuto decine di milioni di dollari in pagamenti", hanno affermato i pubblici ministeri in una nota. "I dipendenti di Andriunin e Gotbit hanno commercializzato queste tattiche di trading di Wash a potenziali clienti e hanno spiegato come Gotbit ha utilizzato più account per evitare il rilevamento delle operazioni di Wash sulla blockchain pubblica."
I documenti del tribunale hanno rivelato che molti dei clienti di Gotbit erano progetti di criptovalute di startup con una domanda limitata del mercato organico.
Gotbit rimane in una sospensione di cinque anni
Accanto alla condanna personale di Andriunin, la società che ha fondato dovrà affrontare gravi restrizioni. Gotbit è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata, durante la quale deve cessare del tutto le operazioni, secondo i pubblici ministeri statunitensi.
"Questo risultato invia un chiaro messaggio che i mercati crittografici non sono un libero per tutti", ha dichiarato l'avvocato americano Joshua Levy in una dichiarazione pubblica. "Le entità che si impegnano in schemi fraudolenti per gonfiare il volume commerciale, ingannare gli investitori e manipolare l'integrità del mercato saranno ritenute responsabili ai sensi della legge federale."
Andriunin ha ricevuto una pena relativamente breve rispetto ad altri crimini finanziari di alto profilo, ma il suo caso rimane significativo in quanto potrebbe causare scambi centralizzati a rivalutare le loro metriche per futuri processi di onboarding. Il caso sta anchedent il fatto che gli sforzi di applicazione degli Stati Uniti sradicheranno ancora i cattivi attori nello spazio delle risorse digitali.
Andriunin dovrebbe scontare la sua condanna a otto mesi in prigione federale prima di passare al rilascio supervisionato. Finora i pubblici ministeri non hanno confermato se ulteriori individui o clienti di Gotbit dovranno affrontare accuse.
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