Il fondatore di Gotbit, Aleksei Andriunin, è stato condannato a 8 mesi di carcere negli Stati Uniti per il suo coinvolgimento in attività di lavaggio illegali.
Negli ultimi anni, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha intensificato le indagini sulle attività illegali sulle piattaforme di asset digitali. Una di queste indagini, su Gotbit, ha portato alla condanna a otto mesi di carcere per l'amministratore delegato dell'azienda.
Il fondatore di Gotbit riceve una condanna a 8 mesi
Aleksei Andriunin, fondatore e CEO di Gotbit, è stato condannato a otto mesi di carcere da un tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel Massachusetts. La pena include anche un anno di libertà vigilata.
Il ventiseienne con doppia cittadinanza russa e portoghese è stato riconosciuto colpevole di aver condotto un'ampia operazione di wash trading, concepita per gonfiare artificialmente il volume degli scambi di criptovalute.
Il wash trading è una pratica illegale in cui entità acquistano e vendono simultaneamente lo stesso asset per dare un'impressione fuorviante dell'attività di mercato.
Secondo i procuratori statunitensi, Gotbit ha orchestrato transazioni del valore di milioni di dollari tra il 2018 e il 2024. Andriunin è stato arrestato in Portogallo nell'ottobre 2024 ed estradato negli Stati Uniti nel febbraio 2025.
A marzo ha firmato un patteggiamento con il procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts, dichiarandosi colpevole delle accuse di frode telematica e manipolazione del mercato.
Gotbit si è presentata come un market maker di criptovalute e, in quanto tale, ci si aspettava che fornisse liquidità alle piattaforme di trading, ma secondo i procuratori, l'azienda operava più come un manipolatore di mercato.
Secondo i documenti del tribunale e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, Gotbit ha sviluppato un software che effettuava operazioni di wash trading automatizzate su varie piattaforme. Questa attività artificiale generata dal software ingannava gli aggregatori di dati come CoinMarketCap e induceva in errore sia gli investitori al dettaglio che i principali exchange, facendogli credere che gli asset fossero degni di essere quotati o di investimento.
I procuratori hanno citato un'intervista del 2019 in cui Andriunin ha descritto apertamente come ha sviluppato un codice specifico per il wash trading. Ha spiegato come queste operazioni potrebbero gonfiare il volume degli scambi a sufficienza da "superare il filtro" di CoinMarketCap e far sì che i token vengano quotati su importanti exchange come Binance e Huobi.
L'esposizione spesso causava un'impennata temporanea del prezzo di queste monete, il che avrebbe portato notevoli benefici agli sviluppatori dei token o ai primi investitori.
"Gotbit ha effettuato operazioni fittizie per milioni di dollari per conto dei clienti e ha ricevuto pagamenti per decine di milioni di dollari", hanno affermato i procuratori in una nota. "Andriunin e i dipendenti di Gotbit hanno pubblicizzato queste tattiche di wash trading ai potenziali clienti e hanno spiegato come Gotbit abbia utilizzato più account per eludere il rilevamento delle operazioni fittizie sulla blockchain pubblica"
I documenti del tribunale hanno rivelato che molti dei clienti di Gotbit erano progetti di criptovalute emergenti con una domanda di mercato organica limitata.
Gotbit rimane in attesa per cinque anni
Oltre alla condanna personale di Andriunin, la società da lui fondata dovrà affrontare severe restrizioni. Gotbit è stata condannata a cinque anni di libertà vigilata, durante i quali dovrà cessare completamente le proprie attività, secondo quanto stabilito dai procuratori statunitensi.
"Questo risultato invia un messaggio chiaro: i mercati delle criptovalute non sono un mondo libero", ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Joshua Levy in una dichiarazione pubblica. "Le entità che mettono in atto piani fraudolenti per gonfiare il volume degli scambi, ingannare gli investitori e manipolare l'integrità del mercato saranno ritenute responsabili ai sensi della legge federale"
Andriunin ha ricevuto una condanna relativamente breve rispetto ad altri reati finanziari di alto profilo, ma il suo caso rimane significativo in quanto potrebbe indurre gli exchange centralizzati a rivalutare i propri parametri per i futuri processi di onboarding. Il caso stabilisce anche undent : gli sforzi di contrasto degli Stati Uniti continueranno a sradicare i malintenzionati nel settore degli asset digitali.
Andriunin dovrebbe scontare la sua condanna a otto mesi in un carcere federale prima di passare alla libertà vigilata. I pubblici ministeri non hanno ancora confermato se altri individui o clienti di Gotbit saranno accusati o meno.
