Основатель Gotbit Алексей Андрюнин приговорен к 8 месяцам тюремного заключения в США за участие в незаконных фиктивных сделках.
В последние годы Министерство юстиции США активизировало расследования незаконной деятельности на платформах цифровых активов. Одно из таких расследований в отношении Gotbit привело к тому, что генеральный директор компании был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения.
Основатель Gotbit приговорен к 8 месяцам тюремного заключения
Алексей Андрюнин, основатель и генеральный директор Gotbit, был приговорен окружным судом США в Массачусетсе к восьми месяцам тюремного заключения. В его приговор также входит год условного освобождения под надзором.
26-летний гражданин России и Португалии был признан виновным в организации масштабной схемы фиктивных сделок, целью которой было искусственное завышение объема торгов криптовалютами.
«Фальшивая торговля» — это незаконная практика, при которой организации одновременно покупают и продают один и тот же актив, чтобы создать ложное впечатление о рыночной активности.
По данным американских прокуроров, компания Gotbit организовала подобные сделки на миллионы долларов в период с 2018 по 2024 год. Андриунин был арестован в Португалии в октябре 2024 года и экстрадирован в Соединенные Штаты в феврале 2025 года.
В марте он заключил соглашение о признании вины с прокурором США по округу Массачусетс, признав себя виновным по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком.
Компания Gotbit позиционировала себя как маркет-мейкер криптовалют, и, как таковая, от нее ожидалось предоставление ликвидности торговым платформам, но, по мнению прокуратуры, фирма действовала скорее как манипулятор рынком.
Согласно судебным документам и данным прокуратуры США, компания Gotbit разработала программное обеспечение, которое осуществляло автоматизированные фиктивные сделки на различных платформах. Эта искусственная активность, генерируемая программным обеспечением, обманывала агрегаторы данных, такие как CoinMarketCap , и вводила в заблуждение как розничных инвесторов, так и крупные биржи, заставляя их поверить в целесообразность листинга или инвестирования в эти активы.
Прокуратура сослалась на интервью 2019 года, в котором Андриунин открыто рассказал, как разработал код специально для проведения фиктивных сделок. Он объяснил, как эти сделки могли завышать объем торгов настолько, чтобы «пройти фильтр» CoinMarketCap и обеспечить размещение токенов на ведущих биржах, таких как Binance и Huobi.
Такая публичность часто приводила к временному резкому росту цен на эти монеты, что приносило значительную выгоду разработчикам токенов или ранним инвесторам.
«Компания Gotbit совершала фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получала десятки миллионов долларов в виде платежей», — говорится в заявлении прокуратуры. «Андрюнин и сотрудники Gotbit рекламировали эти методы фиктивных сделок потенциальным клиентам и объясняли, как Gotbit использовала несколько учетных записей, чтобы избежать обнаружения фиктивных сделок в публичном блокчейне»
Судебные документы показали, что многие клиенты Gotbit представляли собой стартапы в сфере криптовалют с ограниченным органическим рыночным спросом.
Акции Gotbit по-прежнему остаются в портфеле компании на пять лет
Помимо личного приговора Андрюнину, основанная им компания столкнется с серьезными ограничениями. Gotbit приговорена к пяти годам условного срока, в течение которого она должна полностью прекратить свою деятельность.
«Этот результат ясно показывает, что криптовалютные рынки — это не место вседозволенности», — заявил прокурор США Джошуа Леви в публичном заявлении. «Организации, которые участвуют в мошеннических схемах с целью завышения объемов торгов, обмана инвесторов и манипулирования целостностью рынка, будут привлечены к ответственности в соответствии с федеральным законом»
Андрюнин получил относительно короткий срок по сравнению с другими громкими финансовыми преступлениями, но его дело остается значимым, поскольку может заставить централизованные биржи пересмотреть свои показатели для будущих процессов регистрации. Этот случай также создает прецедентdent , что усилия правоохранительных органов США по-прежнему будут направлены на выявление недобросовестных участников рынка цифровых активов.
Ожидается, что Андриунин отбудет свой восьмимесячный срок в федеральной тюрьме, после чего перейдет под надзор. Прокуратура пока не подтвердила, будут ли предъявлены обвинения каким-либо другим лицам или клиентам Gotbit.
