Investidores processam a Cere Network em US$ 100 milhões por fraude e esquema de venda ilegal de tokens

Um grupo de investidores entrou com uma ação judicial de US$ 100 milhões na terça-feira em um tribunal federal dos EUA contra executivos do projeto de dados blockchain Cere Network, de São Francisco. A queixa acusa os membros da empresa de fraude, extorsão e orquestração de uma venda massiva de tokens após o lançamento em 2021. 

Segundo os autores da ação, as perspectivas de negócios, as restrições de tokens e tracde clientes do projeto estavam sendo distorcidas pela Cere Network e seu CEO, Fred Jin. O fundador da Cere foidentcomo o principal autor da ação judicial. No entanto, havia muitos outros réus também.

A Cere Network fez promessas falsas e assumiu papéis de investidor

Na ação judicial, os demandantes alegaram que o projeto apresentou a visão de uma plataforma descentralizada de armazenamento de dados operando em servidores independentesdent A Cere apresentou o sistema como uma solução para a demanda insaciável por serviços seguros de dados em nuvem, que também funcionariam com um ativo digital proprietário, o token CERE.

A denúncia afirma que os investidores foram informados de que o token viabilizaria os pagamentos e a governança da plataforma. Também foram informados de que o token seria listado em corretoras como Binance, e que a receita obtida com a venda do token seria usada para financiar o desenvolvimento da infraestrutura.

Uma das autoras da ação, Lujunjin “Vivian” Liu, de Cupertino, afirma que foi apresentada a Jin e aos seus planos para a rede de dados. Liu foi recrutada como consultora estratégica sênior e informada de que sua remuneração seria feita em tokens CERE.

De 2019 a 2021, Liu afirma ter dedicado até 20 horas por semana à captação de recursos, ao contato com investidores e ao planejamento da venda pública de tokens para o novo empreendimento. Ela também investiu pessoalmente e por meio da Goopal Digital Ltd., uma empresa de investimentos afiliada.

A denúncia afirma que a Cere arrecadou cerca de US$ 50 milhões por meio de vendas de tokens privadas e públicas em novembro de 2021. Os investidores do projeto foram informados de que os tokens de insiders estariam sujeitos a bloqueios, supostamente para impedir que os insiders vendessem suas participações e proteger a estabilidade do mercado da CERE.

Mas os demandantes insistem que essas garantias eram falsas, já que pessoas com informações privilegiadas começaram a vender grandes quantidades de tokens logo após o início das negociações, causando uma queda acentuada no preço. A CERE estreou no mercado a US$ 0,45, mas caiu para cerca de US$ 0,06 após semanas de negociação. Na quinta-feira, estava sendo negociada perto de US$ 0,0003384, uma queda de mais de 99% em relação à sua máxima histórica.

Embora os funcionários e investidores externos estivessem sujeitos a períodos de bloqueio, a denúncia afirma que Jin e seus associados não estavam vinculados na prática. Eles supostamente venderam mais de US$ 41 milhões em tokens em corretoras públicas logo após o lançamento e transferiram os recursos para carteiras pessoais de criptomoedas.

Goopal e Liu também alegam que milhões de dólares arrecadados para a Cere foram transferidos para empresas de fachada e contas ligadas a Jin e seus sócios. Além disso, os autores da ação argumentam que Jin utilizou bots automatizados da Gotbit Ltd. para realizar operações de lavagem de dinheiro.

O Departamento de Justiça dos EUA condenou o fundador da Gotbit por fraude eletrônica e manipulação de mercado em junho do ano passado, Cryptopolitan informou. 

Liu e Goopal estão buscando uma indenização de US$ 25 milhões por danos compensatórios e US$ 75 milhões por danos punitivos.

O CEO da Cere Network enfrenta mais um processo e alegações de controle interno

O processo federal surge em meio a outra acusação judicial apresentada duas semanas antes em Delaware. O cofundador da Cerebellum Networks, Ken Wang, entrou com uma ação no Tribunal de Chancelaria contra os mesmos réus, alegando que eles desviaram cerca de US$ 58 milhões em tokens Cere.

A Cerebellum foi fundada em janeiro de 2019, após arrecadar aproximadamente US$ 42,9 milhões de investidores privados e por meio de vendas de tokens entre 2019 e 2021. Os fundos foram destinados à construção e operação da plataforma Cere Network.

Wang alega que "despejos secretos de tokens" começaram imediatamente após a ICO de 8 de novembro de 2021. Ele afirma que aproximadamente US$ 41,78 milhões em tokens foram transferidos do tesouro da empresa para corretoras. Esses tokens foram vendidos por meio de contas controladas por Jin e outros, apesar de suas alegações de que os tokens alocados ao projeto estavam "bloqueados"

A denúncia em Delaware também indica que pelo menos US$ 16,6 milhões foram roubados de uma carteira de arrecadação de fundos regida pela Regulação D. O dinheiro, supostamente proveniente de investidores americanos da Republic, foi enviado para duas carteiras pessoais desconhecidas. Os fundos foram usados ​​para negociação de criptomoedas, resultando em perdas de cerca de US$ 9,78 milhões.

Jin é acusado de ter obtido controle de mais de 86% dos documentos financeiros, enganando acionistas e consultores com informações financeiras fraudulentas. Isso incluía relatórios financeiros falsos, valores de arrecadação de fundos subestimados e deturpação de informações de carteiras com múltiplas assinaturas.