Investidores processam Cere Network por $100 milhões por fraude e esquema de despejo de tokens

Um grupo de investidores entrou com uma ação de $100 milhões na terça-feira em um tribunal federal dos EUA contra executivos do projeto de dados blockchain Cere Network, com sede em São Francisco. A queixa acusa os insiders de fraude, racketeering e orquestração de um despejo de tokens após o lançamento em 2021. 

De acordo com os autores da ação, as perspectivas de negócios, as restrições de tokens e a tração dos clientes do projeto estavam sendo enganadas pela Cere Network e seu CEO, Fred Jin. O fundador da Cere foi identificado como o perpetrador na ação. No entanto, havia muitos outros réus também.

A Cere Network fez promessas falsas e criou funções para investidores

No documento judicial, os autores da ação afirmou o projeto apresentou uma visão de uma plataforma descentralizada de armazenamento de dados que opera em servidores independentes. A Cere apresentou o sistema como uma solução para a demanda insaciável por serviços de dados em nuvem seguros, que também funcionaria com um ativo digital proprietário, o Token CERE.

A queixa afirma que foi dito aos investidores que o token impulsionaria pagamentos e governança na plataforma. Também foi informado que o token buscaria listagens em bolsas como Binance, com os recursos das vendas de tokens sendo usados para financiar o desenvolvimento da infraestrutura.

Um dos autores da ação, Lujunjin "Vivian" Liu, de Cupertino, diz que foi apresentada a Jin e aos seus planos para a rede de dados. Liu foi recrutada como assessora sênior de estratégia e informada que sua compensação seria feita em tokens CERE.

De 2019 a 2021, Liu diz que dedicou até 20 horas por semana à captação de recursos, ao alcance de investidores e ao planejamento do token da nova empresa antes da venda pública. Ela também investiu pessoalmente e por meio da Goopal Digital Ltd., uma empresa de investimentos afiliada.

A Cere levantou cerca de US$ 50 milhões por meio de vendas privadas e públicas de tokens em novembro de 2021, afirma a queixa. Foi dito aos investidores do projeto que os tokens internos estariam sujeitos a períodos de bloqueio para supostamente impedir que os insiders vendessem suas participações e proteger a estabilidade de mercado do CERE.

Mas os autores da ação insistem que essas garantias eram falsas, pois os insiders começaram a vender grandes quantidades de tokens logo após o início das negociações, causando uma queda acentuada no preço. O CERE fez sua estreia no mercado a US$ 0,45, mas caiu para cerca de US$ 0,06 após semanas de negociação. Na quinta-feira, estava sendo negociado perto de US$ 0,0003384, uma queda de mais de 99% em relação ao seu máximo histórico.

Enquanto funcionários e investidores externos estavam sujeitos a períodos de bloqueio, a queixa afirma que Jin e seus associados não estavam vinculados na prática. Eles supostamente venderam mais de US$ 41 milhões em tokens em bolsas públicas logo após o lançamento e transferiram os recursos para carteiras de criptomoedas pessoais.

Goopal e Liu também alegam que milhões de dólares levantados para a Cere foram transferidos para entidades de fachada e contas vinculadas a Jin e parceiros. Além disso, os autores da ação argumentam que Jin usou bots automatizados da Gotbit Ltd. para praticar wash trading.

O Departamento de Justiça dos EUA condenou o fundador da Gotbit por fraude eletrônica e manipulação de mercado em junho do ano passado, segundo o Cryptopolitan reportou. 

Liu e Goopal estão buscando US$ 25 milhões em danos compensatórios e US$ 75 milhões em danos punitivos.

CEO da Cere Network enfrenta outra ação judicial e alegações de controle interno

O caso federal ocorre no contexto de outra acusação legal apresentada duas semanas antes em Delaware. Ken Wang, co-fundador da Cerebellum Networks apresentada ação na Corte de Chancery contra os mesmos réus, alegando que eles desviaram cerca de US$ 58 milhões em ativos do token Cere.

A Cerebellum foi estabelecida em janeiro de 2019 após levantar aproximadamente US$ 42,9 milhões de investidores privados e vendas de tokens entre 2019 e 2021. Os fundos eram destinados a construir e operar a plataforma Cere Network.

Wang alega que "vendas secretas de tokens" começaram imediatamente após a ICO de 8 de novembro de 2021. Ele afirma que cerca de US$ 41,78 milhões em tokens foram transferidos do tesouro da empresa para as bolsas. Esses tokens foram vendidos por meio de contas controladas por Jin e outros, apesar de suas alegações de que os tokens alocados para o projeto estavam "bloqueados".

A queixa de Delaware também indica que pelo menos US$ 16,6 milhões foram roubados de uma carteira de captação de recursos sob a Regulação D. O dinheiro, supostamente de investidores dos EUA da Republic, foi enviado para duas carteiras pessoais desconhecidas. Elas foram usadas para negociação de criptomoedas, resultando em perdas de cerca de US$ 9,78 milhões.

Jin supostamente ganhou controle de mais de 86% dos documentos financeiros enquanto enganava acionistas e assessores com informações financeiras enganosas. Isso incluía relatórios financeiros falsos, valores de captação de recursos subestimados e distorções de informações sobre carteiras de multi-assinatura.