Инвесторы подают иск на 100 млн долларов против Cere Network за мошенничество и схему сброса токенов

Группа инвесторов во вторник подала иск на 100 миллионов долларов в федеральный суд США против руководителей проекта блокчейн-данных из Сан-Франциско Cere Network. В жалобе утверждается, что инсайдеры занимались мошенничеством, рэкетом и организовали сброс токенов после запуска в 2021 году. 

Согласно истцам, бизнес-перспективы, ограничения токенов и привлечение клиентов проекта вводились в заблуждение со стороны Cere Network и ее генерального директора Фреда Цзиня. Основатель Cere был назван в жалобе виновником. Однако было и много других ответчиков.

Cere Network фальсифицировала обещания и роли инвесторов

В судебной жалобе истцы заявлял проект представил видение децентрализованной платформы хранения данных, работающей на независимых серверах. Cere представила систему как решение ненасытного спроса на безопасные облачные услуги хранения данных, которые также будут работать на проприетарном цифровом активе — токене CERE.

В жалобе говорится, что инвесторам сообщили, что токен будет обеспечивать платежи и управление на платформе. Им также сообщили, что токен будет стремиться к листингу на таких биржах, как Binance, а доходы от продажи токенов будут использоваться для финансирования развития инфраструктуры.

Одна из истцов, Луцзюнь «Вивиан» Лю из Купертино, говорит, что ее познакомили с Цзинем и его планами по созданию сети данных. Лю была нанята в качестве старшего стратегического советника и ей сказали, что ее компенсация будет выплачиваться токенами CERE.

По словам Лю, с 2019 по 2021 год она уделяла до 20 часов в неделю сбору средств, привлечению инвесторов и планированию токенов нового предприятия перед публичной продажей. Она также инвестировала лично и через Goopal Digital Ltd., аффилированную инвестиционную фирму.

Cere привлекла около 50 миллионов долларов через частные и публичные продажи токенов в ноябре 2021 года, говорится в жалобе. Инвесторам проекта сообщили, что токены инсайдеров будут подвергнуты блокировке (лок-апу), чтобы якобы предотвратить продажу их активов инсайдерами и обеспечить стабильность рынка CERE.

Но истцы настаивают, что эти заверения были ложными, так как инсайдеры начали продавать большие объемы токенов вскоре после начала торгов, что привело к резкому падению цены. CERE вышел на рынок по цене 0,45 доллара, но упал примерно до 0,06 доллара после нескольких недель торгов. По состоянию на четверг он торговался около 0,0003384 доллара, что более чем на 99% ниже его исторического максимума.

Хотя сотрудники и внешние инвесторы были подвергнуты блокировке, в жалобе говорится, что Цзинь и его соратники на практике не были связаны этими ограничениями. Они, по утверждениям, продали более 41 миллиона долларов токенов на публичных биржах вскоре после запуска и перевели доходы на личные криптовалютные кошельки.

Goopal и Лю также утверждают, что миллионы долларов, собранные для Cere, были переведены в фирменные компании и счета, связанные с Цзинем и партнерами. Более того, истцы утверждают, что Цзинь использовал автоматизированных ботов от Gotbit Ltd. для проведения фиктивных торгов (wash trading).

Министерство юстиции США признало основателя Gotbit виновным в телекоммуникационном мошенничестве и манипулировании рынком в июне прошлого года, Cryptopolitan сообщал. 

Лю и Goopal требуют 25 миллионов долларов в качестве компенсационного ущерба и 75 миллионов долларов в качестве штрафного ущерба.

Генеральный директор Cere Network сталкивается с еще одним судебным иском и обвинениями в нарушении внутреннего контроля

Федеральное дело происходит на фоне другого уголовного обвинения, поданного двумя неделями ранее в Делавэре. Сооснователь Cerebellum Networks Кен Ван подал иск в Суде по делам банкротства (Court of Chancery) против тех же ответчиков, утверждая, что они отвели около 58 миллионов долларов активов токенов Cere.

Cerebellum была создана в январе 2019 года после привлечения примерно 42,9 миллиона долларов от частных инвесторов и продаж токенов в период с 2019 по 2021 год. Средства предназначались для создания и работы платформы Cere Network.

Ван утверждает, что «тайные сбросы токено» начались сразу после ICO 8 ноября 2021 года. Он заявляет, что примерно 41,78 миллиона долларов токенов были переведены из казны компании на биржи. Эти токены были проданы через счета, контролируемые Цзинем и другими, несмотря на их заявления о том, что токены, выделенные проекту, были «заблокированы».

Дело в Делавэре также указывает на то, что по меньшей мере 16,6 миллиона долларов были украдены из кошелька для сбора средств по Регламенту D. Деньги, предположительно от инвесторов Republic в США, были отправлены на два неизвестных личных кошелька. Они использовались для криптовалютных торгов, что привело к убыткам примерно в 9,78 миллиона долларов.

Цзинь, как утверждается, получил контроль над более чем 86% финансовых документов, обманывая акционеров и советников вводящей в заблуждение финансовой информацией. Это включало фальшивые финансовые отчеты, заниженные суммы сбора средств и искаженную информацию о многосигнатурных кошельках.