Инвесторы подали иск на 100 миллионов долларов против Cere Network за мошенничество и схему сброса токенов

Группа инвесторов во вторник подала в федеральный суд США иск на 100 миллионов долларов против руководителей проекта Cere Network, занимающегося обработкой блокчейн-данных в Сан-Франциско. В иске инсайдеры обвиняются в мошенничестве, рэкете и организации сброса токенов после запуска проекта в 2021 году. 

По утверждению истцов, компания Cere Network и её генеральный директор Фред Джин вводили в заблуждение относительно перспектив бизнеса, ограничений по токенам и tracклиентов проекта. В качестве виновника в иске былdentоснователь Cere. Однако в числе ответчиков было много и других лиц.

Компания Cere Network фальсифицировала обещания и роли инвесторов

В исковом заявлении истцы утверждали проект представлял собой концепцию децентрализованной платформы хранения данных, работающей на независимыхdent . Компания Cere представила систему как решение ненасытного спроса на безопасные облачные сервисы хранения данных, которые также будут работать на основе собственного цифрового актива — токена CERE.

В жалобе говорится, что инвесторам сообщили, что токен будет использоваться для платежей и управления платформой. Им также сообщили, что токен будет стремиться к листингу на таких биржах, как Binance, а доходы от продажи токенов будут направлены на финансирование развития инфраструктуры.

Одна из истцов, Луцзюньцзинь «Вивиан» Лю из Купертино, утверждает, что ее познакомили с Цзинем и его планами по созданию сети передачи данных. Лю была принята на работу в качестве старшего стратегического советника, и ей сказали, что ее вознаграждение будет выплачиваться в токенах CERE.

По словам Лю, с 2019 по 2021 год она посвящала до 20 часов в неделю привлечению средств для нового проекта, взаимодействию с инвесторами и планированию выпуска токенов перед публичной продажей. Она также инвестировала средства лично и через Goopal Digital Ltd., аффилированную инвестиционную фирму.

Согласно жалобе, в ноябре 2021 года Cere привлекла около 50 миллионов долларов за счет частных и публичных продаж токенов. Инвесторам проекта сообщили, что токены, принадлежащие инсайдерам, будут заблокированы, чтобы якобы предотвратить продажу ими своих активов и защитить стабильность рынка CERE.

Однако истцы настаивают на том, что эти заверения были ложными, поскольку инсайдеры начали продавать большие объемы токенов вскоре после начала торгов, что привело к резкому падению цены. CERE дебютировал на рынке по цене 0,45 доллара, но после нескольких недель торгов упал примерно до 0,06 доллара. По состоянию на четверг, его цена составляла около 0,0003384 доллара, что более чем на 99% ниже исторического максимума.

Хотя сотрудники и сторонние инвесторы подлежали блокировке, в жалобе говорится, что Джин и его сообщники на практике не были связаны этими обязательствами. Утверждается, что вскоре после запуска они продали токенов на публичных биржах на сумму более 41 миллиона долларов и перевели вырученные средства на личные криптовалютные кошельки.

Гупал и Лю также утверждают, что миллионы долларов, собранные для Cere, были переведены на подставные компании и счета, связанные с Джином и его партнерами. Более того, истцы утверждают, что Джин использовал автоматизированных ботов от Gotbit Ltd. для участия в фиктивных сделках.

Как сообщило в июне прошлого года Министерство юстиции США признало основателя Gotbit виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком Cryptopolitan , 

Лю и Гупал требуют 25 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба и 75 миллионов долларов в качестве штрафных санкций.

Генеральному директору Cere Network предъявлены обвинения в нарушении правил внутреннего контроля

Федеральное дело рассматривается на фоне другого обвинения, поданного двумя неделями ранее в Делавэре. Соучредитель Cerebellum Networks Кен Ван подал иск в Канцлерский суд против тех же ответчиков, утверждая, что они присвоили около 58 миллионов долларов в токенах Cere.

Компания Cerebellum была основана в январе 2019 года после привлечения приблизительно 42,9 миллионов долларов от частных инвесторов и продажи токенов в период с 2019 по 2021 год. Эти средства предназначались для создания и функционирования платформы Cere Network.

Ван утверждает, что «секретные сбросы токенов» начались сразу после ICO 8 ноября 2021 года. Он заявляет, что из казначейства компании на биржи было переведено токенов на сумму около 41,78 миллиона долларов. Эти токены были проданы через счета, контролируемые Цзинем и другими лицами, несмотря на их заявления о том, что выделенные проекту токены были «заблокированы»

В иске, поданном в штате Делавэр, также указывается, что из кошелька для сбора средств в соответствии с Правилом D было украдено не менее 16,6 миллионов долларов. Деньги, предположительно принадлежащие американским инвесторам Republic, были переведены на два неизвестных личных кошелька. Они использовались для торговли криптовалютой, что привело к убыткам в размере около 9,78 миллионов долларов.

Предполагается, что Джин получил контроль над более чем 86% финансовых документов, обманывая акционеров и консультантов с помощью вводящей в заблуждение финансовой информации. Это включало поддельные финансовые отчеты, заниженные суммы привлеченных средств и искажение информации из электронных кошельков с многоподписями.