Gli investitori intentano una causa da 100 milioni di dollari contro Cere Network per frode e schema di dump di token

Un gruppo di investitori ha intentato una causa da 100 milioni di dollari martedì in un tribunale federale degli Stati Uniti contro i dirigenti del progetto blockchain sui dati di San Francisco Cere Network. La denuncia accusa gli insider di frode, racket e di aver orchestrato un dump di token dopo il lancio del 2021. 

Secondo i querelanti, le prospettive di business, le restrizioni sui token e il trazione dei clienti del progetto venivano fuorviate da Cere Network e dal suo CEO, Fred Jin. Il fondatore di Cere è stato identificato come il responsabile nella denuncia. Tuttavia, c'erano molti altri convenuti.

Cere Network ha falsificato promesse e ruoli degli investitori

Nella documentazione del tribunale, i querelanti affermato il progetto ha presentato una visione di una piattaforma di archiviazione dati decentralizzata che opera all'interno di server indipendenti. Cere ha presentato il sistema come una soluzione alla domanda insaziabile di servizi cloud sicuri, che avrebbe anche funzionato su un'attività digitale proprietaria, il CERE Token.

La denuncia afferma che agli investitori è stato detto che il token avrebbe alimentato pagamenti e governance sulla piattaforma. È stato anche loro informato che il token avrebbe cercato quotazioni su exchange come Binance, con i proventi delle vendite di token utilizzati per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture.

Un querelante, Lujunjin "Vivian" Liu di Cupertino, dice che è stata presentata a Jin e ai suoi piani per la rete di dati. Liu è stata reclutata come consulente strategico senior e le è stato detto che la sua compensazione sarebbe stata effettuata in token CERE.

Dal 2019 al 2021, Liu afferma di aver dedicato fino a 20 ore a settimana alla raccolta fondi della nuova impresa, al coinvolgimento degli investitori e alla pianificazione dei token in vista della vendita pubblica. Ha anche investito personalmente e attraverso Goopal Digital Ltd., una società di investimento affiliata.

Cere ha raccolto circa 50 milioni di dollari attraverso vendite di token private e pubbliche nel novembre 2021, afferma la denuncia. Gli investitori del progetto sono stati informati che i token degli insider sarebbero stati soggetti a lockup per prevenire presumibilmente la vendita delle loro partecipazioni da parte degli insider e proteggere la stabilità di mercato di CERE.

Ma i querelanti insistono sul fatto che quelle rassicurazioni erano false, poiché gli insider hanno iniziato a vendere grandi quantità di token poco dopo l'inizio del trading, causando un forte calo dei prezzi. CERE ha fatto il suo debutto di mercato a 0,45 $ ma è sceso a circa 0,06 $ dopo settimane di trading. Giovedì, era scambiato vicino a 0,0003384 $, in calo di oltre il 99% dal suo massimo storico.

Mentre i dipendenti e gli investitori esterni erano soggetti a lockup, la denuncia afferma che Jin e i suoi associati non erano vincolati in pratica. Hanno presumibilmente venduto più di 41 milioni di $ in token sugli exchange pubblici poco dopo il lancio e hanno trasferito i proventi in portafogli di criptovalute personali.

Goopal e Liu sostengono anche che milioni di dollari raccolti per Cere siano stati trasferiti in entità fantasma e conti collegati a Jin e ai partner. Inoltre, i querelanti sostengono che Jin abbia utilizzato bot automatizzati da Gotbit Ltd. per impegnarsi in wash trading.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha condannato il fondatore di Gotbit per frode telematica e manipolazione di mercato a giugno dello scorso anno, Cryptopolitan ha riportato. 

Liu e Goopal stanno cercando 25 milioni di $ in danni compensativi e 75 milioni di $ in danni punitivi.

Il CEO di Cere Network affronta un'altra causa e accuse di controlli interni

Il caso federale arriva sullo sfondo di un'altra accusa legale presentata due settimane prima in Delaware. Il co-fondatore di Cerebellum Networks Ken Wang ha presentato causa nella Corte di Chancery contro gli stessi convenuti, sostenendo che hanno dirottato circa 58 milioni di $ in attività token Cere.

Cerebellum è stato stabilito nel gennaio 2019 dopo aver raccolto circa 42,9 milioni di $ da investitori privati e vendite di token tra il 2019 e il 2021. I fondi dovevano essere utilizzati per costruire e operare la piattaforma Cere Network.

Wang sostiene che i "dump di token segreti" siano iniziati immediatamente dopo l'ICO dell'8 novembre 2021. Afferma che circa 41,78 milioni di $ in token sono stati spostati dalla tesoreria della società agli exchange. Questi token sono stati venduti attraverso conti controllati da Jin e altri, nonostante le loro affermazioni che i token allocati al progetto fossero "bloccati".

La denuncia del Delaware indica anche che almeno 16,6 milioni di $ sono stati rubati da un portafoglio di raccolta fondi Regulation D. I soldi, presumibilmente dagli investitori statunitensi di Republic, sono stati inviati a due portafogli personali sconosciuti. Sono stati utilizzati per il trading di criptovalute, causando perdite di circa 9,78 milioni di $.

Si sostiene che Jin abbia ottenuto il controllo di oltre l'86% dei documenti finanziari mentre ingannava azionisti e consulenti con informazioni finanziarie fuorvianti. Questo includeva report finanziari falsi, importi di raccolta fondi sottostimati e rappresentazioni errate delle informazioni sui portafogli multisignatura.