Martedì, un gruppo di investitori ha intentato una causa da 100 milioni di dollari presso un tribunale federale degli Stati Uniti contro i dirigenti del progetto di dati blockchain di San Francisco, Cere Network. La denuncia accusa gli addetti ai lavori di frode, racket e organizzazione di un token dump dopo il lancio nel 2021.
Secondo i querelanti, le prospettive commerciali, le restrizioni sui token e la tracdel progetto sarebbero state ingannate da Cere Network e dal suo CEO, Fred Jin. Il fondatore di Cere è statodentcome l'autore della causa. Tuttavia, c'erano anche molti altri imputati.
Cere Network ha falsificato promesse e ruoli di investitore
Negli atti processuali, i querelanti sostenevano che il progetto proponeva una piattaforma di archiviazione dati decentralizzata, operante su server indipendentident Cere presentava il sistema come una soluzione all'insaziabile domanda di servizi di dati cloud sicuri, che si basassero anche su un asset digitale proprietario, il token CERE.
Nella denuncia si afferma che agli investitori è stato detto che il token avrebbe alimentato i pagamenti e la governance sulla piattaforma. Sono stati anche informati che il token avrebbe cercato di quotarsi su exchange come Binance, e che i proventi delle vendite di token sarebbero stati utilizzati per finanziare lo sviluppo dell'infrastruttura.
Una delle ricorrenti, Lujunjin "Vivian" Liu di Cupertino, afferma di essere stata presentata a Jin e ai suoi piani per la rete dati. Liu è stata assunta come consulente strategico senior e le è stato comunicato che il suo compenso sarebbe stato erogato in token CERE.
Dal 2019 al 2021, Liu afferma di aver dedicato fino a 20 ore a settimana alla raccolta fondi, al contatto con gli investitori e alla pianificazione dei token della nuova iniziativa in vista della vendita al pubblico. Ha inoltre investito personalmente e tramite Goopal Digital Ltd., una società di investimento affiliata.
Cere ha raccolto circa 50 milioni di dollari attraverso vendite di token private e pubbliche nel novembre 2021, si legge nella denuncia. Agli investitori del progetto è stato detto che i token degli insider sarebbero stati soggetti a lockup per impedire agli insider di vendere le loro partecipazioni e proteggere la stabilità del mercato di CERE.
Ma i querelanti sostengono che tali rassicurazioni erano false, poiché gli addetti ai lavori hanno iniziato a vendere grandi quantità di token subito dopo l'inizio delle contrattazioni, causando un forte crollo dei prezzi. CERE ha debuttato sul mercato a 0,45 dollari, ma è sceso a circa 0,06 dollari dopo settimane di contrattazioni. Giovedì, era scambiato a circa 0,0003384 dollari, in calo di oltre il 99% rispetto al suo massimo storico.
Mentre dipendenti e investitori esterni erano soggetti a lockup, la denuncia afferma che Jin e soci non erano vincolati nella pratica. Avrebbero venduto oltre 41 milioni di dollari in token su exchange pubblici poco dopo il lancio e trasferito il ricavato in wallet personali di criptovalute.
Goopal e Liu sostengono inoltre che milioni di dollari raccolti per Cere siano stati trasferiti su entità fittizie e conti collegati a Jin e ai suoi soci. Inoltre, i querelanti sostengono che Jin abbia utilizzato bot automatizzati di Gotbit Ltd. per effettuare operazioni di wash trading.
lo scorso giugno il Dipartimento di Giustizia statunitense ha condannato il fondatore di Gotbit per frode telematica e manipolazione del mercato Cryptopolitan Secondo quanto riportato da.
Liu e Goopal chiedono 25 milioni di dollari di danni compensativi e 75 milioni di dollari di danni punitivi.
Il CEO di Cere Network deve affrontare un'altra causa legale e accuse di controllo interno
Il caso federale si inserisce nel contesto di un'altra accusa presentata due settimane prima nel Delaware. Il co-fondatore di Cerebellum Networks, Ken Wang, ha intentato una causa presso la Court of Chancery contro gli stessi imputati, sostenendo che avevano dirottato circa 58 milioni di dollari in asset token Cere.
Cerebellum è stata fondata nel gennaio 2019, dopo aver raccolto circa 42,9 milioni di dollari da investitori privati e vendite di token tra il 2019 e il 2021. I fondi erano destinati a costruire e gestire la piattaforma Cere Network.
Wang sostiene che i "secret token dump" siano iniziati subito dopo l'ICO dell'8 novembre 2021. Sostiene che circa 41,78 milioni di dollari in token siano stati trasferiti dalla tesoreria aziendale agli exchange. Questi token sono stati venduti tramite conti controllati da Jin e altri, nonostante le loro affermazioni secondo cui i token allocati al progetto fossero "bloccati"
La denuncia del Delaware indica anche che almeno 16,6 milioni di dollari sono stati rubati da un portafoglio di raccolta fondi Regulation D. Il denaro, presumibilmente proveniente dagli investitori statunitensi di Republic, è stato inviato a due portafogli personali sconosciuti. Sono stati utilizzati per il trading di criptovalute, con conseguenti perdite per circa 9,78 milioni di dollari.
Si presume che Jin abbia ottenuto il controllo di oltre l'86% dei documenti finanziari, ingannando azionisti e consulenti con informazioni finanziarie fuorvianti. Tra queste, falsi report finanziari, importi di raccolta fondi sottostimati e false dichiarazioni sulle informazioni del portafoglio multi-firma.
