Des investisseurs intentent un procès de 100 millions de dollars contre Cere Network pour fraude et scheme de dump de tokens

Un groupe d'investisseurs a intenté un procès de 100 millions de dollars mardi dans un tribunal fédéral américain contre les dirigeants du projet de données blockchain Cere Network basé à San Francisco. La plainte accuse les initiés de fraude, de racket et d'avoir orchestré un dump de tokens après le lancement de 2021. 

Selon les plaignants, les perspectives commerciales, les restrictions sur les tokens et l'attrait auprès des clients du projet étaient trompeurs de la part de Cere Network et de son PDG, Fred Jin. Le fondateur de Cere a été identifié comme l'auteur dans la plainte. Cependant, il y avait de nombreux autres défendeurs également.

Cere Network a falsifié les promesses et les rôles des investisseurs

Dans le dépôt judiciaire, les plaignants a affirmé le projet a présenté une vision d'une plateforme de stockage de données décentralisée fonctionnant au sein de serveurs indépendants. Cere a présenté le système comme une solution à la demande insatiable de services cloud sécurisés, qui fonctionnerait également sur un actif numérique propriétaire, le CERE Token.

La plainte indique que les investisseurs ont été informés que le token alimenterait les paiements et la gouvernance sur la plateforme. On leur a également informé que le token chercherait des listings sur des bourses telles que Binance, avec les produits des ventes de tokens utilisés pour financer le développement des infrastructures.

Un plaignant, Lujunjin « Vivian » Liu de Cupertino, dit qu'elle a été présentée à Jin et à ses plans pour le réseau de données. Liu a été recrutée en tant que conseillère stratégique senior et on lui a dit que sa rémunération serait versée en tokens CERE.

De 2019 à 2021, Liu dit qu'elle a consacré jusqu'à 20 heures par semaine au levée de fonds de la nouvelle entreprise, à la sensibilisation des investisseurs et à la planification des tokens avant la vente publique. Elle a également investi personnellement et par l'intermédiaire de Goopal Digital Ltd., une société d'investissement affiliée.

Cere a levé environ 50 millions de dollars par le biais de ventes de tokens privées et publiques en novembre 2021, indique la plainte. Les investisseurs du projet ont été informés que les tokens des initiés seraient soumis à des périodes de verrouillage pour empêcher prétendument les initiés de vendre leurs participations et protéger la stabilité du marché du CERE.

Mais les plaignants insistent sur le fait que ces assurances étaient fausses, car les initiés ont commencé à vendre de grandes quantités de tokens peu après le début des négociations, provoquant une chute brutale des prix. Le CERE a fait ses débuts sur le marché à 0,45 $ mais est tombé à environ 0,06 $ après quelques semaines de négociation. Jeudi, il était négocié autour de 0,0003384 $, en baisse de plus de 99 % par rapport à son plus haut historique.

Alors que les employés et les investisseurs externes étaient soumis à des périodes de verrouillage, la plainte dit que Jin et ses associés n'étaient pas liés en pratique. Ils auraient vendu plus de 41 millions de dollars de tokens sur les bourses publiques peu après le lancement et ont transféré les produits dans des portefeuilles de cryptomonnaie personnels.

Goopal et Liu allèguent également que des millions de dollars levés pour Cere ont été transférés dans des entités écrans et des comptes liés à Jin et à ses partenaires. De plus, les plaignants soutiennent que Jin a utilisé des bots automatisés de Gotbit Ltd. pour se livrer à du wash trading.

Le département de la Justice des États-Unis a condamné le fondateur de Gotbit pour fraude par télécommunications et manipulation de marché en juin dernier, Cryptopolitan a rapporté. 

Liu et Goopal recherchent 25 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 75 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs.

Le PDG de Cere Network fait face à un autre procès et à des allégations de contrôle interne

L'affaire fédérale survient dans le contexte d'une autre accusation pénale déposée deux semaines plus tôt au Delaware. Ken Wang, co-fondateur de Cerebellum Networks déposées procès devant la Court of Chancery contre les mêmes défendeurs, affirmant qu'ils ont détourné environ 58 millions de dollars d'actifs en tokens Cere.

Cerebellum a été établi en janvier 2019 après avoir levé environ 42,9 millions de dollars auprès d'investisseurs privés et de ventes de tokens entre 2019 et 2021. Les fonds devaient servir à construire et exploiter la plateforme Cere Network.

Wang allègue que des « dumps de tokens secrets » ont commencé immédiatement après l'ICO du 8 novembre 2021. Il affirme qu'environ 41,78 millions de dollars de tokens ont été transférés de la trésorerie de l'entreprise vers des bourses. Ces tokens ont été vendus par le biais de comptes contrôlés par Jin et d'autres, malgré leurs affirmations selon lesquelles les tokens alloués au projet étaient « verrouillés ».

La plainte du Delaware indique également qu’au moins 16,6 millions de dollars ont été volés dans un portefeuille de levée de fonds réglementé par la Regulation D. L’argent, provenant supposément des investisseurs américains de Republic, a été envoyé vers deux portefeuilles personnels inconnus. Ils ont été utilisés pour le trading de cryptomonnaies, entraînant des pertes d’environ 9,78 millions de dollars.

Il est allégué que Jin a pris le contrôle de plus de 86 % des documents financiers en trompant les actionnaires et les conseillers avec des informations financières trompeuses. Cela comprenait de faux rapports financiers, des montants de levée de fonds sous-évalués et des déclarations inexactes concernant les informations relatives aux portefeuilles multi-signatures.