투자자들이 Cere Network를 상대로 사기 및 토큰 매도 공작 혐의에 대해 1억 달러 소송 제기

투자자 그룹은 화요일 미국 연방법원에 샌프란시스코 블록체인 데이터 프로젝트인 Cere Network의 임원들을 상대로 1억 달러의 소송을 제기했습니다. 고소장은 내부자들이 2021년 출시 이후 사기, racketeering(조직폭력배 행위), 그리고 토큰 매도 공작을 주동했다고 주장합니다. 

원고들에 따르면, 프로젝트의 사업 전망, 토큰 제한 사항, 고객 동향은 Cere Network와 그 CEO인 Fred Jin에 의해 기만당하고 있었습니다. Cere의 창립자는 소송에서 가해자로 지목되었습니다. 그러나 다른 피고들도 다수 있었습니다.

Cere Network는 허위 약속과 투자자 역할을 위장했습니다

법원 제출 서류에서 원고들은 전했습니다 독립적인 서버 내에서 작동하는 분산형 데이터 저장 플랫폼의 비전을 제시했습니다. Cere는 이 시스템을 보안 클라우드 데이터 서비스에 대한 끝없는 수요를 해결할 솔루션으로 제시했으며, 이는 자체 디지털 자산인 CERE 토큰에서도 실행될 것이라고 밝혔습니다.

고소장은 투자자들에게 토큰이 플랫폼의 결제 및 거버넌스를 지원할 것이라고 알렸습니다. 또한 토큰이 다음과 같은 거래소에 상장될 것이라고 통보받았습니다. 바이낸스(Binance), 토큰 판매 수익금은 인프라 개발 자금으로 사용되었습니다.

쿠퍼티노에 거주하는 한 원고인 Lujunjin ‘Vivian’ Liu는 그녀가 Jin과 그의 데이터 네트워크 계획에 대해 소개받았다고 말합니다. Liu는 수석 전략 고문으로 채용되었으며, 그녀의 보상이 CERE 토큰으로 지급될 것이라고 들었습니다.

2019년부터 2021년까지 Liu는 공개 판매를 앞두고 새로운 벤처의 자금 조달, 투자자 유치, 토큰 계획에 주당 최대 20시간을 헌신했다고 말합니다. 그녀는 또한 개인적으로 그리고 관련 투자 회사인 Goopal Digital Ltd.를 통해 투자했습니다.

고소장에 따르면, Cere는 2021년 11월 사적 및 공개 토큰 판매를 통해 약 5,000만 달러를 모금했습니다. 프로젝트 투자자들은 내부 토큰이 내부자들이 지분을 매도하는 것을 방지하고 CERE의 시장 안정성을 보호하기 위해 잠금 기간(lockups)에 적용될 것이라고 통보받았습니다.

그러나 원고들은 이러한 보장이 거짓이었으며, 거래가 시작된 직후 내부자들이 대량의 토큰을 매도하기 시작해 가격이 급락했다고 주장합니다. CERE는 0.45달러로 시장에 데뷔했으나 몇 주간의 거래 후 약 0.06달러로 떨어졌습니다. 목요일 기준, 이 토큰은 전고점 대비 99% 이상 하락한 0.0003384달러 근처에서 거래되고 있습니다.

고소장은 직원들과 외부 투자자들은 잠금 기간의 적용을 받았지만, Jin과 동업자들은 실제로 구속되지 않았다고 말합니다. 그들은 출시 직후 공개 거래소에서 4,100만 달러 이상의 토큰을 매도하고 그 수익금을 개인 암호화폐 지갑으로 이체한 것으로 alleged됩니다.

Goopal과 Liu는 또한 Cere를 위해 모금된 수백만 달러가 Jin과 파트너들과 연결된 쉘 엔티티와 계정으로 이동되었다고 주장합니다. 또한 원고들은 Jin이 Gotbit Ltd.의 자동 봇을 사용하여 위장 거래(wash trading)에 관여했다고 주장합니다.

미국 법무부는 작년 6월 Gotbit의 창립자를 전기 사기 및 시장 조작 혐의로 유죄 판결했습니다. Cryptopolitan 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다.. 

Liu와 Goopal은 2,500만 달러의 배상 손해배상과 7,500만 달러의 징벌적 손해배상을 청구하고 있습니다.

Cere Network CEO는 또 다른 소송과 내부 통제 혐의에 직면해 있습니다

이 연방 사건은 2주 전에 델라웨어에서 제기된 또 다른 법적 조치의 배경 속에서 진행되고 있습니다. Cerebellum Networks의 공동 창립자 Ken Wang 제출되었습니다 같은 피고들을 상대로 Chancery 법원에 소송을 제기하며, 그들이 약 5,800만 달러의 Cere 토큰 자산을 편취했다고 주장합니다.

Cerebellum은 2019년 1월 설립되었으며, 2019년부터 2021년 사이 사적 투자자와 토큰 판매를 통해 약 4,290만 달러를 모금했습니다. 이 자금들은 Cere Network 플랫폼을 구축하고 운영하기 위한 것이었습니다.

Wang는 2021년 11월 8일 ICO 직후 ‘비밀 토큰 매도’가 시작되었다고 주장합니다. 그는 약 4,178만 달러의 토큰이 회사 금고에서 거래소로 이동했다고 주장합니다. 이러한 토큰들은 프로젝트 할당 토큰이 ‘잠금’되어 있다는 그들의 주장에도 불구하고 Jin과 다른 사람들이 통제하는 계정을 통해 매도되었습니다.

델라웨어의 고소장은 또한 최소 1,660만 달러가 Regulation D 자금 조달 지갑에서 도난당했다고 나타냅니다. 이 돈은 allegedly Republic의 미국 투자자들로부터 온 것으로, 두 개의 알려지지 않은 개인 지갑으로 전송되었습니다. 이 지갑들은 암호화폐 거래에 사용되어 약 978만 달러의 손실을 초래했습니다.

Jin은 오해의 소지가 있는 재무 정보를 제공하여 주주들과 고문들을 기만하며 재무 문서의 86% 이상을 통제하게 되었다고 alleged됩니다. 여기에는 가짜 재무 보고서, 축소된 자금 조달 금액, 그리고 다중 서명 지갑 정보의 허위 진술이 포함되었습니다.