El estafador canadiense de phishing Soup supuestamente robó más de $1m en cripto

ZachXBT, un popular detective on-chain, ha expuesto a otro estafador de criptomonedas y NFT. Esta vez, el estafador en cuestión se salió con la suya con más de 1 millón de dólares en cripto a través de ataques de phishing. El estafador apuntó a proyectos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) como Orbiter Finance y Pika Protocol.

Soup explotó Pika Protocol y Orbiter Finance

ZachXBT detalló en un hilo de Twitter el lunes cómo Soup (también conocido como Dan) llevó a cabo un fraude fingiendo ser Luke Hamilton, un trabajador de la firma de medios de criptomonedas Decrypt.

Soup reclutó miembros de numerosos equipos de proyectos de criptomonedas para unirse a un canal falso de Discord de Decrypt en cooperación con otros estafadores. Luego los engañó para que proporcionaran información KYC como parte de un proceso de solicitud y entrevista falso. Usando esta información, lanzó un ataque de phishing en un intento calculado de adquirir su token de Discord.

El 30 de mayo de 2023, el estafador hackeó el servidor de Discord de Pika Protocol y robó 220.000 dólares en criptomonedas publicando un enlace malicioso en el canal de anuncios. Dan reconoció haber tomado el 15% de las ganancias de los estafadores en un DM privado.

Al día siguiente, los estafadores apuntaron a Orbiter Finance y se salieron con la suya con otros 760.000 dólares a través de un enlace fraudulento. El 30% del dinero robado, de los cuales se encontraron 7.5 ETH en una de sus direcciones conocidas, fue recibido por Soup, como confesó. 

Soup logró obtener más de 1 millón de dólares de sus actividades estafadoras. Ha gastado parte del dinero en comprar productos únicos de Roblox por cinco cifras.

Las estafas recientes no fueron las únicas en las que Soup estuvo involucrado durante el último año. ZachXBT también señaló que formó parte del robo del NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC) #21080. Se asoció con Faint, otro estafador, y acuñó un MAYC falso para intercambiarlo por uno real. Luego lograron venderlo a la víctima. 

En enero de este año, Soup también robó un NFT Cryptopunk #6983.

Se revela la conexión de Soup con Blue

ZachXBT logró identificar una de las direcciones de Soup a través de un error cometido por el estafador. Soup la reveló anteriormente al demostrar que la dirección ENS purplelobster.eth estaba bajo el control de Blue. Blue era otro estafador que ZachXBT descubrió la semana pasada. La dirección mostraba que Blue había enviado a Soup ETH por valor de 25 dólares.

Además, Blue, un ex youtuber convertido en estafador de NFTs, estaba vinculado a Monkey Drainer, un hombre acusado de robar más de 24 millones de dólares en coleccionables digitales y presumir de sus hazañas en línea. Blue utilizó recientemente estafas de phishing y robó más de 200.000 dólares en criptomonedas y NFTs de las direcciones yancy.eth y LoveMake.eth.

ZachXBT señala que es repugnante ver que estos estafadores no muestran remordimiento y que sus fondos se invierten en artículos de mal gusto. También dijo que, con la información ahora pública, se deben tomar medidas legales contra los estafadores de phishing.

Mientras tanto, la primera mitad de este año vio varios esquemas de estafa de criptomonedas y rug pulls. Sin embargo, hubo una caída notable en los esquemas, como se ve por la disminución de los flujos de entrada a direcciones de billeteras ilícitas.

Cabe destacar que, en este momento, los estafadores ganaron un 77% menos de dinero que el año anterior. El monto total perdido es menor que el del año anterior a pesar de un aumento del 49% en las transferencias financieras a los perpetradores de estafas de suplantación de identidad en el primer semestre de 2023, lo que indica que menos inversores en criptomonedas caen en estos esquemas.

Chainalysis atribuye la disminución a los esfuerzos combinados de los usuarios de blockchain en los sectores público y privado. Además, los esfuerzos proactivos de las agencias de aplicación de la ley han sido cruciales para identificar y aprehender a hackers y estafadores.