El estafador canadiense de phishing Soup supuestamente robó más de un millón de dólares en criptomonedas

ZachXBT, un popular detective on-chain, ha desenmascarado a otro estafador de criptomonedas y NFT . En esta ocasión, el estafador en cuestión se robó más de un millón de dólares en criptomonedas mediante ataques de phishing. El estafador se centró en proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) como Orbiter Finance y Pika Protocol.

Soup explotó el Protocolo Pika y Orbiter Finance

ZachXBT detalló en un hilo cómo Soup (también conocido como Dan) llevó a cabo una estafa haciéndose pasar por Luke Hamilton, un trabajador de la empresa de medios de cifrado Decrypt.

Soup reclutó a miembros de numerosos equipos de proyectos de criptomonedas para unirse a un canal falso de Discord llamado Decrypt, en colaboración con otros estafadores. Luego, los engañó para que proporcionaran información KYC como parte de un proceso de solicitud y entrevista falso. Con esta información, lanzó un ataque de phishing en un intento calculado de obtener su token de Discord.

El 30 de mayo de 2023, el estafador hackeó el servidor de Discord de Pika Protocol y robó $220,000 en criptomonedas al publicar un enlace malicioso en el canal de anuncios. Dan reconoció haber tomado el 15% de las ganancias de los estafadores en un mensaje directo privado.

Al día siguiente, los estafadores atacaron a Orbiter Finance y se llevaron $760,000 adicionales mediante un enlace fraudulento. El 30% del dinero robado, de los cuales 7.5 ETH se encontraron en una de sus direcciones conocidas, fue recibido por Soup, según confesó. 

Soup logró ganar más de un millón de dólares con sus estafas. Invirtió parte del dinero en comprar productos únicos de Roblox con precios de cinco cifras.

Las estafas recientes no fueron las únicas en las que Soup estuvo involucrado durante el último año. ZachXBT también mencionó que formó parte del robo del NFT #21080 del Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Se asoció con Faint, otro estafador, y crearon un MAYC falso para intercambiarlo por uno real. Luego lograron vendérselo a la víctima. 

En enero de este año, Soup también robó un NFT el número 6983.

La conexión de Soup con Blue queda expuesta

ZachXBT logródentuna de las direcciones de Soup gracias a undent del estafador. Soup lo reveló previamente al demostrar que la dirección ENS purplelobster.eth estaba bajo el control de Blue. Blue fue otro estafador que ZachXBT descubrió la semana pasada. La dirección mostró que Blue había enviado a Soup ETH por valor de $25.

Además, Blue, un antiguo youtuber convertido en de NFT , fue vinculado con Monkey Drainer, un hombre acusado de robar más de 24 millones de dólares en coleccionables digitales y de alardear de sus hazañas en internet. Recientemente, Blue empleó estafas de phishing y robó más de 200.000 dólares en criptomonedas y NFT de las direcciones yancy.eth y LoveMake.eth.

ZachXBT señala que es repugnante ver que estos estafadores no tienen remordimientos y que sus fondos se destinan a artículos de mal gusto. También afirmó que, con la información ahora pública, se deben tomar medidas legales contra los estafadores de phishing.

Mientras tanto, durante el primer semestre de este año se produjeron varias estafas de criptomonedas y tirones de alfombras. Sin embargo, se observó una notable disminución de estas estafas, como lo demuestra la disminución de las entradas a direcciones de billeteras ilícitas.

Cabe destacar que los estafadores ganaron un 77 % menos de dinero en ese periodo que el año anterior. El monto total perdido es menor que el del año anterior, a pesar de un aumento del 49 % en las transferencias financieras a los autores de estafas de suplantación de identidad en el primer semestre de 2023, lo que demuestra que menos inversores en criptomonedas caen en estas estafas.

Chainalysis atribuye esta disminución a los esfuerzos conjuntos de los usuarios de blockchain en los sectores público y privado. Además, la labor proactiva de las fuerzas del orden ha sido crucial paradenty detener a hackers y estafadores.