Kanadischer Phishing-Betrüger Soup stahl angeblich über 1 Mio. in Krypto

ZachXBT, ein beliebter On-Chain-Detektiv, hat einen weiteren Krypto- und NFT-Betrüger entlarvt. Diesmal kam der betreffende Betrüger mit über 1 Million Dollar in Krypto durch Phishing-Angriffe davon. Der Betrüger zielte auf Decentralized-Finance-(DeFi)-Projekte wie Orbiter Finance und Pika Protocol ab.

Soup nutzte Pika Protocol und Orbiter Finance aus

ZachXBT erläuterte in einem Montag-Twitter-Thread, wie Soup (auch Dan) einen Betrug beging, indem er vorgab, Luke Hamilton zu sein, ein Mitarbeiter des Krypto-Medienunternehmens Decrypt.

Soup rekrutierte Mitglieder zahlreicher Krypto-Projektteams, um einem gefälschten Decrypt-Discord-Kanal beizutreten, in Zusammenarbeit mit anderen Betrügern. Er täuschte sie dann dazu, KYC-Informationen im Rahmen eines gefälschten Bewerbungs- und Interviewprozesses preiszugeben. Mit diesen Informationen startete er einen Phishing-Angriff in einem berechneten Versuch, ihre Discord-Token zu erlangen.

Am 30. Mai 2023 drang der Betrüger in den Pika-Protocol-Discord-Server ein und stahl 220.000 Dollar in Kryptowährung, indem er einen bösartigen Link im Ankündigungs-Kanal veröffentlichte. Dan gab zu, 15 % der Einnahmen der Betrüger in einer privaten DM erhalten zu haben.

Am nächsten Tag zielten die Betrüger auf Orbiter Finance und kamen mit weiteren 760.000 Dollar über einen betrügerischen Link davon. 30 % des gestohlenen Geldes, von dem 7,5 ETH in einer seiner bekannten Adressen gefunden wurden, erhielt Soup, wie er gestand. 

Soup schaffte es, über 1 Million Dollar aus seinen Betrugsunternehmungen zu gewinnen. Er gab einen Teil des Geldes aus, um einzigartige Roblox-Produkte mit fünfstelligen Preisen zu kaufen.

Die jüngsten Betrügereien waren nicht die einzigen, an denen Soup im letzten Jahr beteiligt war. ZachXBT bemerkte auch, dass er Teil der Plünderung des Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT #21080 war. Er ging eine Partnerschaft mit Faint, einem fellow Betrüger, ein und prägte einen gefälschten MAYC, um ihn gegen einen echten MAYC zu handeln. Sie schafften es dann, ihn an das Opfer zu verkaufen. 

Im Januar dieses Jahres stahl Soup auch ein Cryptopunk-NFT #6983.

Soup’s Verbindung zu Blue aufgedeckt

ZachXBT gelang es, eine von Soups Adressen durch einen Unfall zu identifizieren, den der Betrüger beging. Soup enthüllte dies früher, als er bewies, dass die ENS-Adresse purplelobster.eth unter Blues Kontrolle stand. Blue war ein weiterer Betrüger, den ZachXBT letzte Woche aufdeckte. Die Adresse zeigte, dass Blue Soup ETH im Wert von 25 Dollar geschickt hatte.

Darüber hinaus wurde Blue, ein ehemaliger YouTuber, der zum NFT-Betrüger wurde, mit Monkey Drainer in Verbindung gebracht, einem Mann, der beschuldigt wurde, über 24 Millionen Dollar an digitalen Sammlerstücken gestohlen und im Internet von seinen Taten geworben zu haben. Blue hat kürzlich Phishing-Betrügereien eingesetzt und über 200.000 Dollar in Kryptowährung und NFTs von den Adressen yancy.eth und LoveMake.eth gestohlen.

ZachXBT merkt an, dass es ekelhaft ist zu sehen, dass diese Betrüger keine Reue zeigen und ihre Gelder in geschmacklose Gegenstände fließen. Er sagte auch, dass angesichts der nun öffentlichen Informationen rechtliche Schritte gegen die Phishing-Betrüger fällig sind.

Währenddessen sah das erste Halbjahr dieses Jahres mehrere Krypto-Betrugsprogramme und Rug-Pulls. Es gab jedoch einen spürbaren Rückgang der Programme, wie durch die verringerten Zuflüsse zu illegalen Wallet-Adressen zu sehen war.

Bemerkenswerterweise machten Betrüger zu diesem Zeitpunkt 77 % weniger Geld als im Vorjahr. Der Gesamtbetrag, der verloren ging, ist niedriger als im Vorjahr, trotz eines Anstiegs der finanziellen Überweisungen an die Täter von Identitätsbetrügereien im ersten Halbjahr 2023 um 49 %, was zeigt, dass weniger Krypto-Anleger auf solche schemes hereinfallen.

Chainalysis schreibt die Abnahme den kombinierten Bemühungen von Blockchain-Nutzern im öffentlichen und privaten Sektor zu. Darüber hinaus waren die proaktiven Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden entscheidend für die Identifizierung und Festnahme von Hackern und Betrügern.