Канадский фишинговый мошенник Soup allegedly похитил более 1 млн долларов в криптовалюте

ZachXBT, популярный детектив в блокчейне, раскрыл еще одного крипто- и NFT-мошенника. На этот раз мошенник ушел с более чем 1 миллионом долларов в криптовалюте благодаря фишинговым атакам. Мошенник нацелился на проекты децентрализованных финансов (DeFi), такие как Orbiter Finance и Pika Protocol.

Soup эксплуатировал Pika Protocol и Orbiter Finance

ZachXBT подробно описал в понедельник в Twitter потоке, как Soup (также известный как Dan) осуществил мошенничество, выдавая себя за Люка Гамильтона, сотрудника криптомедиакомпании Decrypt.

Soup вербовал членов множества команд криптопроектов для присоединения к фальшивому каналу Decrypt в Discord в сотрудничестве с другими мошенниками. Затем он обманул их, заставив предоставить информацию KYC в рамках фальшивого процесса подачи заявки и собеседования. Используя эту информацию, он запустил фишинговую атаку в расчете на получение их токенов Discord.

30 мая 2023 года мошенник взломал сервер Discord Pika Protocol и похитил 220 000 долларов в криптовалюте, опубликовав вредоносную ссылку в канале объявлений. Дэн признался в получении 15% доходов мошенников в личном сообщении.

На следующий день мошенники нацелились на Orbiter Finance и ушли с еще 760 000 долларов через фальшивую ссылку. Тридцать процентов украденных денег, из которых 7,5 ETH были найдены на одном из его известных адресов, получил Soup, как он признался. 

Soup удалось получить более 1 миллиона долларов от своих мошеннических предприятий. Он потратил часть денег на покупку уникальных продуктов Roblox стоимостью в пять цифр.

Недавние мошенничества не были единственными, в которых участвовал Soup за последний год. ZachXBT также отметил, что он был частью кражи NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC) #21080. Он сотрудничал с другим мошенником по имени Faint и создал поддельный MAYC, чтобы обменять его на настоящий MAYC. Затем им удалось продать его жертве. 

В январе этого года Soup также украл NFT Cryptopunk #6983.

Связь Soup с Blue раскрыта

ZachXBT удалось идентифицировать один из адресов Soup благодаря ошибке, допущенной мошенником. Soup ранее раскрыл это, доказывая, что адрес ENS purplelobster.eth находится под контролем Blue. Blue был еще одним мошенником, которого ZachXBT раскрыл на прошлой неделе. Адрес показал, что Blue отправил Soup ETH на сумму 25 долларов.

Кроме того, Blue, бывший ютубер, ставший NFT-мошенником, был связан с Monkey Drainer, человеком, которого обвиняли в краже более 24 миллионов долларов в цифровых коллекционных предметах и хвастовстве своими подвигами в сети. Недавно Blue использовал фишинговые атаки и украл более 200 000 долларов в криптовалюте и NFT с адресов yancy.eth и LoveMake.eth.

ZachXBT отмечает, что отвратительно видеть, как эти мошенники не испытывают раскаяния, а их средства идут на безвкусные предметы. Он также сказал, что с информацией, теперь находящейся в открытом доступе, юридические действия против фишинговых мошенников неизбежны.

Тем временем в первой половине этого года произошло несколько схем криптомошенничества и rug pulls. Однако наблюдалось заметное снижение числа схем, что видно по уменьшению притока средств на адреса нелегальных кошельков.

Примечательно, что в это время мошенники заработали на 77% меньше, чем годом ранее. Общая сумма потерь ниже, чем в предыдущем году, несмотря на рост финансовых переводов преступникам мошенничества с подменой личности на 49% в первой половине 2023 года, что свидетельствует о том, что меньше криптоинвесторов попадают на такие схемы.

Chainalysis приписывает снижение совокупным усилиям пользователей блокчейна в государственном и частном секторах. Кроме того, проактивные усилия правоохранительных органов были crucial для выявления и задержания хакеров и мошенников.