Канадский мошенник, занимающийся фишингом, по утверждению Soup, украл криптовалюту на сумму более 1 миллиона долларов

Популярный исследователь блокчейна ZachXBT разоблачил очередного мошенника, занимающегося криптовалютой и NFT . На этот раз мошенник похитил более 1 миллиона долларов в криптовалюте с помощью фишинговых атак. Мошенник атаковал децентрализованные финансовые проекты (DeFi), такие как Orbiter Finance и Pika Protocol.

В программе Soup использовались протоколы Pika и Orbiter Finance

В понедельник в своем твиттер- треде , как Soup (он же Дэн) провернул аферу, выдав себя за Люка Гамильтона, сотрудника криптомифирмы Decrypt.

В сотрудничестве с другими мошенниками Суп завербовал членов многочисленных команд криптопроектов, чтобы они присоединились к поддельному каналу Decrypt в Discord. Затем он обманом заставил их предоставить информацию KYC в рамках фальшивого процесса подачи заявки и собеседования. Используя эту информацию, он запустил фишинговую атаку, тщательно спланировав попытку завладеть их токенами Discord.

30 мая 2023 года мошенник взломал Discord-сервер Pika Protocol и украл 220 000 долларов в криптовалюте, опубликовав вредоносную ссылку в канале объявлений. Дэн признался в личном сообщении, что присвоил 15% от заработка мошенников.

На следующий день мошенники атаковали компанию Orbiter Finance и похитили еще 760 000 долларов, используя поддельную ссылку. Тридцать процентов украденных денег, из которых 7,5 ETH были обнаружены на одном из известных ему адресов, достались Супу, как он сам признался. 

Супу удалось заработать более 1 миллиона долларов на своих мошеннических схемах. Часть этих денег он потратил на покупку уникальных товаров в Roblox, стоимость которых исчисляется пятизначными суммами.

Недавние мошеннические схемы были не единственными, в которых Суп участвовал за последний год. ЗакXBT также отметил, что он принимал участие в ограблении NFT #21080 яхт-клуба Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Он объединился с Фэйнтом, другим мошенником, и создал поддельный MAYC, чтобы обменять его на настоящий. Затем им удалось продать его жертве. 

В январе этого года Soup также украл NFT № 6983.

Раскрыта связь Супа с Блю

ZachXBT удалосьdentодин из адресов Soup благодаряdent допущенной мошенником. Soup раскрыл его ранее, доказав, что ENS-адрес purplelobster.eth находится под контролем Blue. Blue — ещё один мошенник, которого ZachXBT разоблачил на прошлой неделе. Адрес показал, что Blue отправил Soup ETH на сумму 25 долларов.

Кроме того, Блю, бывший ютубер, ставший в сфере NFT , был связан с Монки Дрейнером, человеком, которого обвиняли в краже цифровых коллекционных предметов на сумму более 24 миллионов долларов и хвастовстве своими подвигами в интернете. Недавно Блю использовал фишинговые схемы и украл криптовалюту и NFT на сумму более 200 000 долларов с адресов yancy.eth и LoveMake.eth.

ZachXBT отмечает, что отвратительно видеть, как эти мошенники не испытывают угрызений совести, а их деньги тратятся на безвкусные вещи. Он также сказал, что теперь, когда информация стала достоянием общественности, мошенники, занимающиеся фишингом, должны понести ответственность в судебном порядке.

Между тем, в первой половине этого года было зафиксировано несколько мошеннических схем с криптовалютой и подставных операций. Однако наблюдалось заметное снижение числа таких схем, о чем свидетельствует уменьшение притока средств на незаконные адреса кошельков.

Примечательно, что мошенники заработали на 77% меньше денег в это время, чем годом ранее. Общая сумма убытков ниже, чем в предыдущем году, несмотря на 49-процентный рост финансовых переводов мошенникам, выдающим себя за других, в первом полугодии 2023 года, что свидетельствует о том, что все меньше криптоинвесторов попадаются на подобные уловки.

Компания Chainalysis считает, что снижение показателей обусловлено совместными усилиями пользователей блокчейна в государственном и частном секторах. Кроме того, активные действия правоохранительных органов сыграли решающую роль вdentи задержании хакеров и мошенников.