يُزعم أن المحتال الكندي سوب، المتخصص في عمليات التصيد الاحتيالي، سرق أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة

كشف ZachXBT، المحقق الشهير في مجال سلاسل العملات الرقمية، عن محتال آخر في مجال العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال . هذه المرة، تمكّن المحتال المعني من سرقة أكثر من مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة عبر هجمات تصيد احتيالي. استهدف المحتال مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) مثل Orbiter Finance وPika Protocol.

استغل سوب بروتوكول بيكا و أوربيتر فاينانس

في سلسلة تغريدات كيف تمكن Soup (المعروف أيضًا باسم Dan) من تنفيذ عملية احتيال من خلال التظاهر بأنه Luke Hamilton، وهو عامل في شركة Decrypt للوسائط المشفرة.

جنّد سوب أعضاءً من فرق مشاريع تشفير عديدة للانضمام إلى قناة مزيفة على ديسكورد لفك التشفير، بالتعاون مع محتالين آخرين. ثم خدعهم ليقدموا معلومات "اعرف عميلك" كجزء من عملية تقديم طلب ومقابلة وهمية. باستخدام هذه المعلومات، شنّ هجوم تصيد احتيالي في محاولة مدروسة للحصول على رمز ديسكورد الخاص بهم.

في 30 مايو 2023، اخترق المحتال خادم بروتوكول بيكا على ديسكورد وسرق 220 ألف دولار من العملات المشفرة عبر نشر رابط خبيث في قناة الإعلانات. واعترف دان بأخذ 15% من أرباح المحتالين عبر رسالة خاصة.

في اليوم التالي، استهدف المحتالون شركة أوربيتر فاينانس، ونجحوا في الحصول على 760 ألف دولار إضافية عبر رابط احتيالي. واعترف سوب بأنه استلم 30% من الأموال المسروقة، والتي عُثر على 7.5 إيثريوم منها في أحد عناوينه المعروفة. 

ربح سوب أكثر من مليون دولار من مشاريعه الاحتيالية. أنفق جزءًا من هذا المبلغ على شراء منتجات روبلوكس فريدة بمبالغ ضخمة.

لم تكن عمليات الاحتيال الأخيرة هي الوحيدة التي تورط فيها سوب خلال العام الماضي. فقد أشار زاك إكس بي تي أيضًا إلى مشاركته في سرقة رمز نادي اليخوت القردة المتحولة (MAYC) NFT رقم 21080. تعاون مع فاينت، وهو محتال مثله، وقاما بتزوير رمز MAYC لاستبداله برمز MAYC حقيقي. ثم تمكنا من بيعه للضحية. 

وفي يناير من هذا العام، سرق سوب أيضًا (NFT) رقم 6983.

تم الكشف عن ارتباط الحساء باللون الأزرق

تمكن ZachXBT منdentأحد عناوين Soup من خلالdent ارتكبه المحتال. كشف Soup عن ذلك سابقًا عند إثبات أن عنوان ENS purplelobster.eth كان تحت سيطرة Blue. Blue هو محتال آخر كشفه ZachXBT الأسبوع الماضي. أظهر العنوان أن Blue أرسل إلى Soup إيثريوم بقيمة 25 دولارًا.

بالإضافة إلى ذلك، ارتبط اسم بلو، وهو يوتيوبر سابق تحوّل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ، بـ"مونكي درينر"، وهو رجل اتُهم بسرقة أكثر من 24 مليون دولار من المقتنيات الرقمية والتباهي بإنجازاته على الإنترنت. وقد استخدم بلو مؤخرًا عمليات احتيال تصيدية وسرق أكثر من 200 ألف دولار من العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال من عنواني yancy.eth و LoveMake.eth.

يُشير ZachXBT إلى أنه من المُقزز رؤية هؤلاء المحتالين لا يندمون على أفعالهم، وأن أموالهم تُنفق في سلعٍ رديئة. وأضاف أنه مع انتشار هذه المعلومات، يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ محتالي التصيّد الاحتيالي.

في غضون ذلك، شهد النصف الأول من هذا العام العديد من مخططات الاحتيال والنصب المتعلقة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، سُجِّل ملحوظ في هذه المخططات، كما يتضح من انخفاض التدفقات إلى عناوين المحافظ غير المشروعة.

من الجدير بالذكر أن أرباح المحتالين انخفضت بنسبة 77% في هذه الفترة مقارنةً بالعام السابق. وظل إجمالي الخسائر أقل من العام السابق، على الرغم من ارتفاع التحويلات المالية لمرتكبي عمليات انتحال الشخصية بنسبة 49% في النصف الأول من عام 2023، مما يُظهر انخفاضًا في عدد مستثمري العملات المشفرة الذين يقعون ضحية هذه المخططات.

تُعزي شركة Chainalysis هذا الانخفاض إلى الجهود المشتركة لمستخدمي تقنية البلوك تشين في القطاعين العام والخاص. إضافةً إلى ذلك، كان للجهود الاستباقية التي بذلتها جهات إنفاذ القانون دورٌ حاسم فيdentالمتسللين والمحتالين والقبض عليهم.