محتال التصيد الكندي سوب سرق ما يزيد عن مليون دولار من العملات المشفرة

كشف زاك إكس بي تي، المحقق الشهير في سلسلة الكتل، عن محتال آخر في مجال العملات المشفرة ورموز NFT غير القابلة للاستبدال. هذه المرة، تمكن المحتال من الهروب بمبلغ يزيد عن مليون دولار من العملات المشفرة من خلال هجمات التصيد. استهدف المحتال مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) مثل أوربيتير فاينانس وبيكا بروتوكول.

استغل سوب بروتوكول بيكا وأوربيتير فاينانس

كشف زاك إكس بي تي في مقال على تويتر يوم الاثنين كيف نفذ سوب (المعروف أيضاً باسم دان) عملية احتيال من خلال التظاهر بأنه لوك هاميلتون، وهو موظف في شركة وسائل الإعلام المشفرة ديكريبت.

قام سوب بتجنيد أعضاء من فرق مشاريع مشفرة عديدة للانضمام إلى قناة ديسكورد مزيفة تابعة لشركة ديكريبت بالتعاون مع محتالين آخرين. ثم خدعهم لتقديم معلومات التحقق من الهوية (KYC) كجزء من عملية طلب وظيفي ومقابلة وهمية. باستخدام هذه المعلومات، شن هجوم تصيد بشكل مدروس للحصول على رموز ديسكورد الخاصة بهم.

في 30 مايو 2023، اخترق المحتال خادم ديسكورد الخاص ببروتوكول بيكا وسرق 220,000 دولار من العملات المشفرة بنشر رابط ضار في قناة الإعلانات. وقد اعترف دان بأنه أخذ 15% من أرباح المحتالين في رسالة خاصة.

في اليوم التالي، استهدف المحتالون أوربيتير فاينانس وهربوا بمبلغ إضافي قدره 760,000 دولار عبر رابط احتيالي. تلقى سوب 30% من المال المسروق، والذي تم العثور على 7.5 إيثيريوم منه في أحد عناوينه المعروفة، كما اعترف. 

نجح سوب في جني أكثر من مليون دولار من عمليات الاحتيال الخاصة به. وقد أنفق جزءاً من المال لشراء منتجات روبلوكس فريدة ذات أسعار تتراوح بين خمسة أرقام.

لم تكن عمليات الاحتيال الأخيرة هي الوحيدة التي تورط فيها سوب خلال العام الماضي. لاحظ زاك إكس بي تي أيضاً أنه كان جزءاً من سرقة رمز NFT من مجموعة ميوانت أب يات كلوب (MAYC) رقم 21080. تعاون مع فانت، وهو محتال آخر، وقام بصك رمز MAYC مزيف لتبادله برمز MAYC حقيقي. ثم تمكنوا من بيعه للضحية. 

في يناير من هذا العام، سرق سوب أيضاً رمز NFT من مجموعة كريببتونك رقم 6983.

تم الكشف عن صلة سوب بـ بلو

تمكن زاك إكس بي تي من تحديد أحد عناوين سوب من خلال خطأ ارتكبه المحتال. كان سوب قد كشف عن العنوان سابقاً عند إثبات أن عنوان ENS purplelobster.eth كان تحت سيطرة بلو. كان بلو محتالاً آخر كشف عنه زاك إكس بي تي الأسبوع الماضي. أظهر العنوان أن بلو أرسل لسوب إيثيريوم بقيمة 25 دولاراً.

بالإضافة إلى ذلك، تم ربط بلو، وهو يوتيوبر سابق تحول إلى محتال في مجال رموز NFT، بمونكي دراينر، وهو رجل اتُهم بسرقة أكثر من 24 مليون دولار من المجموعات الرقمية وتفاخر بأعماله عبر الإنترنت. استخدم بلو مؤخراً هجمات تصيد وسرق أكثر من 200,000 دولار من العملات المشفرة ورموز NFT من العناوين yancy.eth وLoveMake.eth.

يلاحظ زاك إكس بي تي أنه من المنفر رؤية هؤلاء المحتالين لا يشعرون بالندم وأن أموالهم تذهب إلى شراء أشياء بلا ذوق. كما قال إنه مع توفر المعلومات الآن للجمهور، يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد محتالين التصيد.

في الوقت نفسه، شهد النصف الأول من هذا العام عدة مخططات احتيال وسحب سيولة في مجال العملات المشفرة. ومع ذلك، كان هناك انخفاض ملحوظ في هذه المخططات، كما يتضح من تدفقات الأموال المنخفضة نحو عناوين المحافظ غير المشروعة.

من الجدير بالذكر أن المحتالين حققوا أرباحاً أقل بنسبة 77% في هذا الوقت مقارنة بالعام السابق. إجمالي المبالغ المفقودة أقل من العام السابق على الرغم من ارتفاع بنسبة 49% في التحويلات المالية إلى مرتكبي عمليات الاحتيال بالتصعيد في النصف الأول من عام 2023، مما يشير إلى أن عدد مستثمري العملات المشفرة الذين يقعون في فخ هذه المخططات قد انخفض.

تعزو تشيناليسيس الانخفاض إلى الجهود المشتركة لمستخدمي سلسلة الكتل في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، كانت الجهود الاستباقية لوكالات إنفاذ القانون حاسمة في تحديد وملاحقة المخترقين والمحتالين.