يُزعم أن المحتال الكندي سوب، المتخصص في عمليات التصيد الاحتيالي، سرق أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة

كشف زاك إكس بي تي، وهو خبيرٌ معروفٌ في تحليل بيانات البلوك تشين، عن عملية احتيال جديدة في مجال العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). هذه المرة، استولى المحتال على أكثر من مليون دولار من العملات الرقمية عبر هجمات التصيد الاحتيالي. استهدف المحتال مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) مثل أوربيتر فاينانس وبروتوكول بيكا.

استغل سوب بروتوكول بيكا و أوربيتر فاينانس

في سلسلة تغريدات كيف تمكن Soup (المعروف أيضًا باسم Dan) من تنفيذ عملية احتيال من خلال التظاهر بأنه Luke Hamilton، وهو عامل في شركة Decrypt للوسائط المشفرة.

جنّد سوب أعضاءً من فرق مشاريع تشفير عديدة للانضمام إلى قناة مزيفة على ديسكورد لفك التشفير، بالتعاون مع محتالين آخرين. ثم خدعهم ليقدموا معلومات "اعرف عميلك" كجزء من عملية تقديم طلب ومقابلة وهمية. باستخدام هذه المعلومات، شنّ هجوم تصيد احتيالي في محاولة مدروسة للحصول على رمز ديسكورد الخاص بهم.

في 30 مايو 2023، اخترق المحتال خادم بروتوكول بيكا على ديسكورد وسرق 220 ألف دولار من العملات المشفرة عبر نشر رابط خبيث في قناة الإعلانات. واعترف دان بأخذ 15% من أرباح المحتالين عبر رسالة خاصة.

في اليوم التالي، استهدف المحتالون شركة أوربيتر فاينانس، ونجحوا في الحصول على 760 ألف دولار إضافية عبر رابط احتيالي. واعترف سوب بأنه استلم 30% من الأموال المسروقة، والتي عُثر على 7.5 إيثريوم منها في أحد عناوينه المعروفة. 

ربح سوب أكثر من مليون دولار من مشاريعه الاحتيالية. أنفق جزءًا من هذا المبلغ على شراء منتجات روبلوكس فريدة بمبالغ ضخمة.

لم تكن عمليات الاحتيال الأخيرة هي الوحيدة التي تورط فيها سوب خلال العام الماضي. فقد أشار ZachXBT أيضًا إلى مشاركته في سرقة رمز NFT رقم 21080 الخاص بنادي اليخوت Mutant Ape (MAYC). وقد تعاون مع Faint، وهو محتال آخر، وصنع رمز MAYC مزيفًا ليستبدله برمز MAYC حقيقي. ثم تمكنا من بيعه للضحية. 

في يناير من هذا العام، سرق Soup أيضًا Cryptopunk NFT #6983.

تم الكشف عن ارتباط الحساء باللون الأزرق

تمكن ZachXBT منdentأحد عناوين Soup من خلالdent ارتكبه المحتال. كشف Soup عن ذلك سابقًا عند إثبات أن عنوان ENS purplelobster.eth كان تحت سيطرة Blue. Blue هو محتال آخر كشفه ZachXBT الأسبوع الماضي. أظهر العنوان أن Blue أرسل إلى Soup إيثريوم بقيمة 25 دولارًا.

بالإضافة إلى ذلك، ارتبط اسم بلو، وهو يوتيوبر سابق تحول إلى محتال رموز غير قابلة للاستبدال، بمونكي دراينر، وهو رجل اتُهم بسرقة أكثر من 24 مليون دولار من المقتنيات الرقمية والتباهي بمغامراته على الإنترنت. استخدم بلو مؤخرًا عمليات تصيد احتيالي وسرق أكثر من 200 ألف دولار من العملات المشفرة ورموز غير قابلة للاستبدال من عنواني yancy.eth وLoveMake.eth.

يُشير ZachXBT إلى أنه من المُقزز رؤية هؤلاء المحتالين لا يندمون على أفعالهم، وأن أموالهم تُنفق في سلعٍ رديئة. وأضاف أنه مع انتشار هذه المعلومات، يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ محتالي التصيّد الاحتيالي.

في غضون ذلك، شهد النصف الأول من هذا العام العديد من مخططات الاحتيال والنصب المتعلقة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، سُجِّل ملحوظ في هذه المخططات، كما يتضح من انخفاض التدفقات إلى عناوين المحافظ غير المشروعة.

من الجدير بالذكر أن أرباح المحتالين انخفضت بنسبة 77% في هذه الفترة مقارنةً بالعام السابق. وظل إجمالي الخسائر أقل من العام السابق، على الرغم من ارتفاع التحويلات المالية لمرتكبي عمليات انتحال الشخصية بنسبة 49% في النصف الأول من عام 2023، مما يُظهر انخفاضًا في عدد مستثمري العملات المشفرة الذين يقعون ضحية هذه المخططات.

تُعزي شركة Chainalysis هذا الانخفاض إلى الجهود المشتركة لمستخدمي تقنية البلوك تشين في القطاعين العام والخاص. إضافةً إلى ذلك، كان للجهود الاستباقية التي بذلتها جهات إنفاذ القانون دورٌ حاسم فيdentالمتسللين والمحتالين والقبض عليهم.