O golpista canadense Soup, que pratica phishing, supostamente roubou mais de US$ 1 milhão em criptomoedas

ZachXBT, um conhecido investigador on-chain, expôs mais um golpista de criptomoedas e NFTs . Desta vez, o golpista em questão levou mais de US$ 1 milhão em criptomoedas por meio de ataques de phishing. O alvo do golpista eram projetos de Finanças Descentralizadas (DeFi), como Orbiter Finance e Pika Protocol.

A Soup explorou o Protocolo Pika e o Orbiter Finance

Em uma sequência como Soup (também conhecido como Dan) aplicou um golpe fingindo ser Luke Hamilton, um funcionário da empresa de mídia cripto Decrypt.

Soup recrutou membros de diversas equipes de projetos de criptomoedas para participar de um canal falso do Discord da Decrypt, em conluio com outros golpistas. Ele os enganou para que fornecessem informações de KYC (Conheça Seu Cliente) como parte de um falso processo de inscrição e entrevista. Usando essas informações, ele lançou um ataque de phishing em uma tentativa calculada de obter seus tokens do Discord.

Em 30 de maio de 2023, o golpista invadiu o servidor Discord do Pika Protocol e roubou US$ 220.000 em criptomoedas ao publicar um link malicioso no canal de anúncios. Dan admitiu ter ficado com 15% dos ganhos dos fraudadores em uma mensagem privada.

No dia seguinte, os golpistas atacaram a Orbiter Finance e conseguiram mais US$ 760.000 por meio de um link fraudulento. Trinta por cento do dinheiro roubado, dos quais 7,5 ETH foram encontrados em um de seus endereços conhecidos, foram recebidos por Soup, conforme ele confessou. 

Soup conseguiu arrecadar mais de 1 milhão de dólares com seus golpes. Ele gastou parte desse dinheiro comprando produtos exclusivos do Roblox que custam dezenas de milhares de dólares.

Os golpes recentes não foram os únicos em que Soup esteve envolvido no último ano. ZachXBT também mencionou ter participado do roubo do NFT #21080 do Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Ele se associou a Faint, outro golpista, e criou um MAYC falso para trocá-lo por um MAYC verdadeiro. Em seguida, eles conseguiram vendê-lo para a vítima. 

Em janeiro deste ano, Soup também roubou um NFT de número 6983.

A ligação de Soup com Blue foi revelada

ZachXBT conseguiudentum dos endereços de Soup por meio de umdent do golpista. Soup revelou isso anteriormente ao provar que o endereço ENS purplelobster.eth estava sob o controle de Blue. Blue foi outro golpista que ZachXBT descobriu na semana passada. O endereço mostrou que Blue havia enviado a Soup ETH no valor de US$ 25.

Além disso, Blue, um ex-YouTuber que se tornou de NFTs , foi ligado a Monkey Drainer, um homem acusado de roubar mais de US$ 24 milhões em itens colecionáveis ​​digitais e de se gabar de seus feitos online. Recentemente, Blue utilizou golpes de phishing e roubou mais de US$ 200.000 em criptomoedas e NFTs dos endereços yancy.eth e LoveMake.eth.

ZachXBT observa que é repugnante ver que esses golpistas não têm remorso algum e gastam seu dinheiro em itens de gosto duvidoso. Ele também afirmou que, com a informação agora pública, os golpistas que praticam phishing devem ser processados.

Entretanto, o primeiro semestre deste ano foi marcado por diversos golpes e fraudes com criptomoedas. Contudo, houve uma notável nesses golpes, como evidenciado pela diminuição dos fluxos de entrada para carteiras ilícitas.

Notavelmente, os golpistas lucraram 77% menos neste período do que no ano anterior. O valor total perdido é menor do que no ano anterior, apesar de um aumento de 49% nas transferências financeiras para os autores de golpes de falsificação de identidade no primeiro semestre de 2023, o que demonstra que menos investidores em criptomoedas estão caindo nesses golpes.

A Chainalysis atribui a diminuição aos esforços conjuntos dos usuários de blockchain nos setores público e privado. Além disso, os esforços proativos das agências de aplicação da lei têm sido cruciais paradente prender hackers e golpistas.