캐나다 피싱 사기꾼 수프, 암호화폐 100만 달러 이상 훔친 혐의

인기 온체인 탐정인 저크XB는 또 다른 암호화폐 및 NFT 사기꾼을 폭로했습니다. 이번에는 해당 사기꾼이 피싱 공격을 통해 100만 달러 이상의 암호화폐를 훔쳐 도주했습니다. 사기꾼은 오비터 파이낸스와 피카 프로토콜과 같은 탈중앙화 금융(DeFi) 프로젝트를 표적으로 삼았습니다.

수프, 피카 프로토콜과 오비터 파이낸스 악용

저크XB는 월요일 트위터 스레드에서 수프(별명 댄)가 암호화폐 미디어 기업 디크립트의 직원인 루크 해밀턴을 사칭하여 사기를 저질렀다고 상세히 설명했습니다.

수프는 다른 사기꾼들과 협력하여 여러 암호화폐 프로젝트 팀의 구성원들을 가짜 디크립트 디스코드 채널에 가입하도록 모집했습니다. 그런 다음 그는 가짜 지원 및 인터뷰 과정에서 KYC 정보를 제공하도록 그들을 속였습니다. 이 정보를 사용하여 그는 디스코드 토큰을 획득하기 위한 계산된 시도로 피싱 공격을 개시했습니다.

2023년 5월 30일, 사기꾼은 피카 프로토콜 디스코드 서버를 해킹하고 공지사항 채널에 악성 링크를 게시하여 22만 달러 상당의 암호화폐를 훔쳤습니다. 댄은 사기꾼들의 수익 중 15%를 가져갔다고 사적 DM에서 인정했습니다.

다음 날, 사기꾼들은 오비터 파이낸스를 표적으로 삼아 사기성 링크를 통해 추가로 76만 달러를 훔쳐 도주했습니다. 수프는 고백에 따르면, 그의 알려진 주소 중 하나에서 7.5 ETH가 발견된 도난 자금의 30%를 받았습니다. 

수프는 사기 활동으로 100만 달러 이상을 챙겼습니다. 그는 돈의 일부를 사용하여 독특한 5자리 로블록스 제품을 구매하는 데 사용했습니다.

최근 사기들은 수프가 지난 1년 동안 관여했던 유일한 사기가 아닙니다. 저크XB는 또한 그가 뮤턴트 엽 요트 클럽(MAYC) NFT #21080 절도 사건의 일부였다고 지적했습니다. 그는 동료 사기꾼인 페인트와 파트너십을 맺고 가짜 MAYC를 mint하여 실제 MAYC와 거래했습니다. 그들은 이를 피해자에게 판매하는 데 성공했습니다. 

올해 1월, 수프는 또한 크립토펑크 NFT #6983를 훔쳤습니다.

수프의 블루와의 연결 고리 노출

저크XB는 사기꾼이 저지른 실수로 수프의 주소 중 하나를 식별할 수 있었습니다. 수프는 ENS 주소 purplelobster.eth가 블루의 통제 하에 있음을 증명하면서 이를 이전에 공개했습니다. 블루는 저크XB가 지난 주에 폭로한 또 다른 사기꾼이었습니다. 이 주소는 블루가 수프에게 25달러 상당의 ETH를 보냈음을 보여주었습니다.

또한, 전 유튜버에서 NFT 사기꾼으로 전향한 블루는 2,400만 달러 이상의 디지털 수집품을 훔치고 온라인에서 자신의 업적을 자랑했다는 혐의를 받는 머니 드레이너와 연결되었습니다. 블루는 최근 피싱 사기를 사용하여 yancy.eth와 LoveMake.eth 주소에서 20만 달러 이상의 암호화폐와 NFT를 훔쳤습니다.

저크XB는 이러한 사기꾼들이 아무런 반성 없이 그들의 자금이 저속한 아이템에 들어가는 것을 보고 혐오감을 느낀다고 언급합니다. 그는 또한 정보가 이제 공개되었으므로 피싱 사기꾼들에 대한 법적 조치가 필요하다고 말했습니다.

한편, 올해 상반기에는 여러 암호화폐 사기_scheme와 러그 풀이 있었습니다. 그러나 불법 지갑 주소로의 유입이 감소함에 따라 scheme들이 눈에 띄게 줄어든 것으로 나타났습니다.

특히, 사기꾼들은 이번 기간에 전년 대비 77% 더 적은 돈을 벌었습니다. 2023년 상반기 사칭 사기 피해자에게로의 금융 송금이 49% 증가했음에도 불구하고 총 손실액은 전년보다 낮아, 더 적은 암호화폐 투자자들이 이러한 scheme에 속고 있음을 보여줍니다.

체인alysis는 공공 및 민간 부문 블록체인 사용자의 결합된 노력으로 인해 감소했다고 평가합니다. 또한, 법 집행 기관의 선제적 노력은 해커와 사기꾼을 식별하고 체포하는 데 결정적인 역할을 해왔습니다.