캐나다의 피싱 사기범 '수프(Soup)'가 100만 달러 이상의 암호화폐를 훔친 혐의를 받고 있습니다

유명 온체인 탐정 ZachXBT가 또 다른 암호화폐 및 NFT 사기꾼을 적발했습니다. 이번 사기꾼은 피싱 공격을 통해 100만 달러가 넘는 암호화폐를 챙겼습니다. 사기꾼은 오비터 파이낸스( Orbiter Finance)와 피카 프로토콜(Pika Protocol)과 같은 탈중앙화 금융(DeFi) 프로젝트를 표적으로 삼았습니다.

수프는 피카 프로토콜과 오비터 파이낸스를 이용했습니다.

ZachXBT는 월요일 트위터 스레드 Soup(일명 Dan)가 암호화폐 미디어 회사 Decrypt의 직원인 Luke Hamilton인 척하여 사기를 쳤다는 내용을 자세히 설명했습니다.

수프는 다른 사기꾼들과 협력하여 여러 암호화폐 프로젝트 팀원들을 가짜 Decrypt Discord 채널에 모집했습니다. 그런 다음 가짜 지원서와 면접 과정에서 KYC 정보를 제공하도록 속였습니다. 이 정보를 바탕으로 그는 의도적으로 그들의 Discord 토큰을 획득하기 위해 피싱 공격을 감행했습니다.

2023년 5월 30일, 사기꾼은 피카 프로토콜 디스코드 서버를 해킹하여 공지 채널에 악성 링크를 게시하여 22만 달러 상당의 암호화폐를 훔쳤습니다. 댄은 사기꾼들의 수익 중 15%를 개인 DM으로 챙겼다는 사실을 인정했습니다.

다음 날, 사기꾼들은 오비터 파이낸스(Orbiter Finance)를 표적으로 삼아 사기 링크를 통해 76만 달러를 추가로 훔쳤습니다. 도난당한 돈의 30%인 7.5 ETH는 그의 알려진 주소 중 하나에서 발견되었는데, 수프는 이를 시인하며 수프가 수취했다고 밝혔습니다. 

수프는 사기 행각으로 100만 달러 이상을 벌어들였습니다. 그는 그 돈 중 일부를 5자리 수의 Roblox 상품을 구매하는 데 사용했습니다.

최근 사기 사건들은 Soup이 지난 한 해 동안 연루된 유일한 사건이 아니었습니다. ZachXBT는 Mutant Ape Yacht Club(MAYC) NFT #21080 도난 사건에도 가담했다고 밝혔습니다. 그는 동료 사기꾼인 Faint와 협력하여 가짜 MAYC를 제작하여 진짜 MAYC와 교환했습니다. 그리고 그들은 그것을 피해자에게 판매했습니다. 

올해 1월, 수프는 또한 Cryptopunk NFT #6983을 훔쳤습니다.

수프와 블루의 관계가 드러났다

ZachXBT는 사기꾼이 저지른dent 통해 Soup의 주소 중 하나를dent냈습니다. Soup은 앞서 ENS 주소 purplelobster.eth가 Blue의 관리 하에 있음을 증명하면서 이 사실을 밝혔습니다. Blue는 ZachXBT가 지난주 적발한 또 다른 사기꾼이었습니다. 해당 주소에는 Blue가 Soup에 25달러 상당의 ETH를 보냈다는 내용이 담겨 있었습니다.

또한, 전직 유튜버 출신으로 NFT 사기꾼으로 전향한 블루는 2,400만 달러 상당의 디지털 수집품을 훔치고 온라인에서 자신의 업적을 자랑한 혐의로 기소된 몽키 드레이너(Monkey Drainer)와 연루되었습니다. 블루는 최근 피싱 사기를 저질러 yancy.eth와 LoveMake.eth 주소에서 20만 달러 상당의 암호화폐와 NFT를 훔쳤습니다.

ZachXBT는 이런 사기꾼들이 양심의 가책도 없이 돈을 형편없는 물건에 쓰는 모습은 역겹다고 지적했습니다. 또한, 이 정보가 이제 공개된 만큼 피싱 사기꾼들에 대한 법적 조치가 시급하다고 덧붙였습니다.

한편, 올해 상반기에는 여러 건의 암호화폐 사기 수법과 사기 행각이 발생했습니다. 그러나 불법 지갑 주소로의 자금 유입이 감소한 것을 보면 이러한 사기 행각이 눈에 띄게 감소했음을 알 수 있습니다.

특히, 사기꾼들은 전년 대비 77%나 적은 돈을 벌었습니다. 2023년 상반기에 사칭 사기범들에게 송금된 자금이 49% 증가했음에도 불구하고, 총 손실액은 전년보다 감소했습니다. 이는 이러한 사기에 속는 암호화폐 투자자가 줄어들고 있음을 보여줍니다.

체이널리시스는 공공 및 민간 부문 블록체인 사용자들의 공동 노력을 이러한 감소의 원인으로 꼽았습니다. 또한, 법 집행 기관의 적극적인 노력은 해커와 사기꾼을dent하고 체포하는 데 중요한 역할을 했습니다.