カナダのフィッシング詐欺師Soupは、100万ドル以上の暗号通貨を窃盗した疑い

人気のあるオンチェーン探偵であるZachXBTは、別の暗号およびNFT詐欺師を暴いた。今回は、詐欺師がフィッシング攻撃を通じて100万ドル以上の暗号通貨を手にした。詐欺師は、Orbiter FinanceやPika Protocolのような分散型金融（DeFi）プロジェクトを対象とした。

SoupはPika ProtocolとOrbiter Financeを悪用した

ZachXBTは、月曜日のTwitter スレッドで、Soup（別名Dan）が暗号メディア企業Decryptの従業員であるLuke Hamiltonになりすまして詐欺を働いた方法を詳述した。

Soupは、他の詐欺師と協力して、多数の暗号プロジェクトチームのメンバーを偽のDecrypt Discordチャンネルに参加させた。彼はその後、偽の申請および面接プロセスの一環としてKYC情報を提供するように彼らをだました。この情報を使用して、彼は計算された試みで彼らのDiscordトークンを取得するためにフィッシング攻撃を開始した。

2023年5月30日、詐欺師はPika ProtocolのDiscordサーバーにハッキングし、告知チャンネルに悪意のあるリンクを投稿して22万ドルの暗号通貨を窃盗した。Danは、詐欺師の収益の15%を受け取ったことをプライベートDMで認めた。

翌日、詐欺師はOrbiter Financeを対象とし、不正なリンクを通じてさらに76万ドルを手にした。盗まれた資金の30%、そのうち7.5 ETHが彼の既知のアドレスの1つで見つかったものが、Soupに受け取られたと、彼は告白した。 

Soupは詐欺活動から100万ドル以上を手にした。彼は一部の資金を使用して、ユニークな5桁のRoblox製品を購入した。

最近の詐欺は、過去1年間にSoupが関与した唯一のものではなかった。ZachXBTはまた、彼がMutant Ape Yacht Club（MAYC）NFT #21080の強盗の一部であったことも指摘した。彼は fellow 詐欺師であるFaintと協力し、偽のMAYCをミントして本物のMAYCと取引した。彼らはそれを被害者に売却することに成功した。 

今年1月、SoupはCryptopunk NFT #6983も窃盗した。

SoupとBlueのつながりが暴露

ZachXBTは、詐欺師が犯した事故を通じてSoupのアドレスの1つを特定することに成功した。Soupは、ENSアドレスpurplelobster.ethがBlueの管理下にあることを証明する際に、以前にそれを明らかにした。Blueは、ZachXBTが先週暴いた別の詐欺師であった。アドレスは、BlueがSoupに25ドル相当のETHを送信したことを示した。

さらに、元YouTuberからNFT詐欺師に転向したBlueは、2400万ドル以上のデジタルコレクティブルを窃盗し、オンラインでその功績を自慢したとされるMonkey Drainerと関連付けられていた。Blueは最近、フィッシング詐欺を採用し、yancy.ethとLoveMake.ethのアドレスから20万ドル以上の暗号通貨とNFTを窃盗した。

ZachXBT氏は、これらの詐欺師が無反省であり、その資金が品位のない物品に流れているのを見るのは吐き気さえ覚えると指摘した。また、現在情報が公開されているため、フィッシング詐欺師に対して法的措置が講じられるべきだと述べた。

一方、今年の前半には、いくつかの暗号詐欺スキームとラグプルがあった。しかし、不正なウォレットアドレスへの流入が減少したことから、スキームは顕著に減少した。

注目すべきは、この時期の詐欺師の収益が前年比で77%減少していたことである。2023年第1四半期（H1）に身代わり詐欺の被害者への送金が49%増加したにもかかわらず、損失総額は前年を下回っており、暗号通貨投資家の間でこうしたスキームに騙される人が減っていることが示されている。

チェーンレイシス（Chainalysis）は、この減少について、公共部門と民間部門のブロックチェーンユーザーの連携した取り組みを評価している。さらに、法執行機関の積極的な取り組みも、ハッカーや詐欺師の特定と逮捕において重要な役割を果たしてきた。