Il truffatore canadese Soup avrebbe rubato oltre 1 milione di dollari in criptovalute

ZachXBT, un noto investigatore on-chain, ha smascherato un altro truffatore di criptovalute e NFT . Questa volta, il truffatore in questione è riuscito a rubare oltre 1 milione di dollari in criptovalute tramite attacchi di phishing. Il truffatore ha preso di mira progetti di Finanza Decentralizzata (DeFi) come Orbiter Finance e Pika Protocol.

Soup ha sfruttato il protocollo Pika e Orbiter Finance

ZachXBT ha raccontato in dettaglio in un thread come Soup (alias Dan) abbia messo a segno una truffa fingendosi Luke Hamilton, un dipendente della società di media crittografici Decrypt.

Soup ha reclutato membri di numerosi team di progetti crypto per unirsi a un falso canale Discord di Decrypt, in collaborazione con altri truffatori. Li ha poi ingannati, convincendoli a fornire informazioni KYC nell'ambito di una falsa procedura di candidatura e colloquio. Utilizzando queste informazioni, ha lanciato un attacco di phishing nel tentativo calcolato di acquisire il loro token Discord.

Il 30 maggio 2023, il truffatore ha hackerato il server Discord di Pika Protocol e ha rubato 220.000 dollari in criptovaluta pubblicando un link dannoso nel canale degli annunci. Dan ha ammesso di aver rubato il 15% dei guadagni dei truffatori in un messaggio privato.

Il giorno successivo, i truffatori hanno preso di mira Orbiter Finance e sono riusciti a rubare altri 760.000 dollari tramite un link fraudolento. Il 30% del denaro rubato, di cui 7,5 ETH trovati in uno dei suoi indirizzi noti, è stato ricevuto da Soup, come lui stesso ha confessato. 

Soup è riuscito a guadagnare oltre 1 milione di dollari dalle sue truffe. Ha speso parte del ricavato per acquistare prodotti Roblox esclusivi dal valore di cinque cifre.

Le recenti truffe non sono state le uniche in cui Soup è stato coinvolto nell'ultimo anno. ZachXBT ha anche affermato di aver partecipato al furto dell'NFT #21080 del Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Ha collaborato con Faint, un altro truffatore, e ha coniato un MAYC falso per scambiarlo con un MAYC autentico. Sono poi riusciti a venderlo alla vittima. 

Nel gennaio di quest'anno, Soup ha rubato anche un NFT #6983.

Svelato il legame tra Soup e Blue

ZachXBT è riuscito adentuno degli indirizzi di Soup tramite undent commesso dal truffatore. Soup lo aveva rivelato in precedenza, dimostrando che l'indirizzo ENS purplelobster.eth era sotto il controllo di Blue. Blue era un altro truffatore scoperto da ZachXBT la scorsa settimana. L'indirizzo mostrava che Blue aveva inviato a Soup ETH per un valore di 25 dollari.

Inoltre, Blue, un ex YouTuber diventato di NFT , è stato collegato a Monkey Drainer, un uomo accusato di aver rubato oltre 24 milioni di dollari in oggetti digitali da collezione e di essersi vantato delle sue imprese online. Blue ha recentemente utilizzato truffe di phishing e ha rubato oltre 200.000 dollari in criptovalute e NFT dagli indirizzi yancy.eth e LoveMake.eth.

ZachXBT osserva che è disgustoso vedere questi truffatori senza alcun rimorso e che i loro fondi vengono investiti in prodotti di cattivo gusto. Ha anche affermato che, con le informazioni ora di dominio pubblico, i truffatori del phishing dovranno intraprendere azioni legali.

Nel frattempo, la prima metà di quest'anno ha visto diversi tentativi di truffa e furti di criptovalute. Tuttavia, si è registrato un significativo di questi tentativi, come dimostra la diminuzione degli afflussi verso indirizzi di wallet illeciti.

In particolare, i truffatori hanno guadagnato il 77% in meno in questo periodo rispetto all'anno precedente. L'importo totale perso è inferiore rispetto all'anno precedente, nonostante un aumento del 49% dei trasferimenti finanziari agli autori di truffe di impersonificazione nel primo semestre del 2023, a dimostrazione del fatto che un numero minore di investitori in criptovalute cade vittima di tali truffe.

Chainalysis attribuisce il merito di questa diminuzione agli sforzi congiunti degli utenti blockchain nei settori pubblico e privato. Inoltre, l'impegno proattivo delle forze dell'ordine è stato fondamentaledente arrestare hacker e truffatori.