Il truffatore canadese di phishing Soup avrebbe rubato oltre 1 milione di dollari in criptovalute

ZachXBT, un popolare investigatore on-chain, ha smascherato un altro truffatore di criptovalute e NFT. Questa volta, il truffatore in questione è riuscito a sottrarre oltre 1 milione di dollari in criptovalute attraverso attacchi di phishing. Il truffatore ha preso di mira progetti di Finanza Decentralizzata (DeFi) come Orbiter Finance e Pika Protocol.

Soup ha sfruttato Pika Protocol e Orbiter Finance

ZachXBT ha dettagliato in un thread Twitter di lunedì come Soup (alias Dan) abbia messo in atto una truffa fingendosi Luke Hamilton, un dipendente della società media crypto Decrypt.

Soup ha reclutato membri di numerosi team di progetti crittografici per unirsi a un falso canale Discord di Decrypt in collaborazione con altri truffatori. Li ha poi indotti a fornire informazioni KYC come parte di un falso processo di candidatura e intervista. Utilizzando queste informazioni, ha lanciato un attacco di phishing in un tentativo calcolato di acquisire i loro token Discord.

Il 30 maggio 2023, il truffatore ha hackerato il server Discord di Pika Protocol e ha rubato 220.000 dollari in criptovalute pubblicando un link malevolo nel canale degli annunci. Dan ha ammesso di aver preso il 15% degli guadagni dei truffatori in un messaggio privato.

Il giorno successivo, i truffatori hanno preso di mira Orbiter Finance e sono riusciti a sottrarre altri 760.000 dollari tramite un link fraudolento. Il 30% del denaro rubato, di cui 7,5 ETH sono stati trovati in uno dei suoi indirizzi noti, è stato ricevuto da Soup, come ha confessato. 

Soup è riuscito a ottenere oltre 1 milione di dollari dalle sue attività truffaldine. Ha speso parte del denaro per acquistare prodotti unici di Roblox a cinque cifre.

Le recenti truffe non sono state le uniche a cui Soup ha partecipato nell'ultimo anno. ZachXBT ha anche notato che faceva parte del furto dell'NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC) #21080. Si è associato a Faint, un altro truffatore, e ha coniato un MAYC falso per scambiarlo con un MAYC reale. Sono poi riusciti a venderlo alla vittima. 

Nel gennaio di quest'anno, Soup ha anche rubato un Cryptopunk NFT #6983.

Il legame di Soup con Blue è stato scoperto

ZachXBT è riuscito a identificare uno degli indirizzi di Soup attraverso un errore commesso dal truffatore. Soup lo aveva rivelato in precedenza quando dimostrava che l'indirizzo ENS purplelobster.eth era sotto il controllo di Blue. Blue era un altro truffatore che ZachXBT aveva scoperto la settimana scorsa. L'indirizzo ha mostrato che Blue aveva inviato a Soup ETH per un valore di 25 dollari.

Inoltre, Blue, un ex YouTuber diventato truffatore di NFT, è stato collegato a Monkey Drainer, un uomo accusato di aver rubato oltre 24 milioni di dollari in collezionabili digitali e di aver vantato le sue imprese online. Blue ha recentemente utilizzato truffe di phishing e ha rubato oltre 200.000 dollari in criptovalute e NFT dagli indirizzi yancy.eth e LoveMake.eth.

ZachXBT nota che è disgustoso vedere questi truffatori senza rimorso e i loro fondi spesi in oggetti di cattivo gusto. Ha anche detto che con le informazioni ora rese pubbliche, è dovuta un'azione legale contro i truffatori di phishing.

Nel frattempo, la prima metà di quest'anno ha visto diversi schemi di truffa crittografica e rug pull. Tuttavia, c'è stata una notevole diminuzione degli schemi, come evidenziato dalla diminuzione dei flussi in entrata verso gli indirizzi dei portafogli illeciti.

In particolare, i truffatori hanno guadagnato il 77% in meno in questo periodo rispetto all'anno precedente. L'importo totale perso è inferiore a quello dell'anno precedente nonostante un aumento del 49% dei trasferimenti finanziari ai perpetratori di truffe di impersonificazione nel primo semestre del 2023, il che mostra che meno investitori cripto cadono in questi schemi.

Chainalysis attribuisce la diminuzione agli sforzi combinati degli utenti della blockchain nei settori pubblico e privato. Inoltre, gli sforzi proattivi delle agenzie di applicazione della legge sono stati cruciali nell'identificare e arrestare hacker e truffatori.