L'arnaqueur canadien au phishing Soup aurait volé plus de 1 million de dollars en cryptomonnaies
Le phishing canadien Soup aurait volé plus de 1 m$
- ZachXBT met en lumière le fraudeur crypto et NFT Soup, qui aurait volé plus de 1 million de dollars par le biais d'attaques de hameçonnage
- Soup a exploité Pika Protocol et Orbiter Finance pour respectivement 220 000 $ et 760 000 $
- ZachXBT a réussi à identifier l'une des adresses de Soup grâce à un lien avec Blue, un autre fraudeur
ZachXBT, un enquêteur de chaîne populaire, a exposé un autre arnaqueur de cryptomonnaies et de NFT. Cette fois, l'arnaqueur en question s'est tiré avec plus de 1 million de dollars en cryptomonnaies grâce à des attaques de phishing. L'arnaqueur a ciblé des projets de Finance Décentralisée (DeFi) comme Orbiter Finance et Pika Protocol.
Soup a exploité Pika Protocol et Orbiter Finance
ZachXBT a détaillé dans un fil Twitter comment Soup (alias Dan) a mené à bien une arnaque en se faisant passer pour Luke Hamilton, un employé de l'entreprise de médias cryptographiques Decrypt.
Soup a recruté des membres de nombreuses équipes de projets cryptographiques pour rejoindre un faux canal Discord Decrypt en coopération avec d'autres arnaqueurs. Il les a ensuite induits en erreur pour qu'ils fournissent des informations KYC dans le cadre d'un faux processus de candidature et d'entretien. En utilisant ces informations, il a lancé une attaque de phishing dans une tentative calculée d'acquérir leur jeton Discord.
Le 30 mai 2023, l'arnaqueur a piraté le serveur Discord de Pika Protocol et a volé 220 000 dollars en cryptomonnaies en publiant un lien malveillant dans le canal des annonces. Dan a reconnu avoir pris 15 % des gains des fraudeurs dans un message privé.
Le lendemain, les arnaqueurs ont ciblé Orbiter Finance et se sont tirés avec 760 000 dollars supplémentaires via un lien frauduleux. Trente pour cent de l'argent volé, dont 7,5 ETH ont été trouvés dans l'une de ses adresses connues, ont été reçus par Soup, comme il l'a confessé.
Soup a réussi à obtenir plus de 1 million de dollars grâce à ses activités d'arnaque. Il a dépensé une partie de l'argent pour acheter des produits Roblox uniques à cinq chiffres.
Les arnaques récentes n'étaient pas les seules auxquelles Soup a participé au cours de la dernière année. ZachXBT a également noté qu'il faisait partie du vol du NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC) #21080. Il s'est associé à Faint, un autre arnaqueur, et a créé un faux MAYC pour l'échanger contre un vrai MAYC. Ils ont ensuite réussi à le vendre à la victime.
En janvier de cette année, Soup a également volé un NFT Cryptopunk #6983.
Le lien de Soup avec Blue est exposé
ZachXBT a réussi à identifier l'une des adresses de Soup grâce à une erreur commise par l'arnaqueur. Soup l'a révélée plus tôt en prouvant que l'adresse ENS purplelobster.eth était sous le contrôle de Blue. Blue était un autre arnaqueur que ZachXBT avait découvert la semaine précédente. L'adresse a montré que Blue avait envoyé à Soup de l'ETH d'une valeur de 25 dollars.
De plus, Blue, un ancien YouTuber devenu arnaqueur de NFT, a été lié à Monkey Drainer, un homme accusé d'avoir volé plus de 24 millions de dollars en collections numériques et de s'en être vanté en ligne. Blue a récemment utilisé des arnaques par phishing et a volé plus de 200 000 dollars en cryptomonnaies et NFT aux adresses yancy.eth et LoveMake.eth.
ZachXBT note qu'il est dégoûtant de voir que ces arnaqueurs n'ont aucun remords et que leurs fonds sont investis dans des objets sans goût. Il a également déclaré qu'avec les informations désormais publiques, des actions en justice sont attendues contre les arnaqueurs par phishing.
Pendant ce temps, la première moitié de cette année a vu plusieurs schémas d'arnaque cryptographiques et des « rug pulls ». Cependant, il y a eu une baisse notable des arnaques, comme en témoignent les flux entrants diminués vers les adresses de portefeuilles illicites.
Il est à noter que les arnaqueurs ont gagné 77 % de moins à cette période qu'ils ne l'ont fait l'année précédente. Le montant total perdu est inférieur à celui de l'année précédente malgré une augmentation de 49 % des transferts financiers vers les auteurs d'arnaques par usurpation d'identité au premier semestre 2023, ce qui montre que moins d'investisseurs en cryptomonnaies tombent dans de tels schémas.
Chainalysis crédite les efforts combinés des utilisateurs de la blockchain des secteurs public et privé pour cette diminution. De plus, les efforts proactifs des agences d'application de la loi ont été cruciaux pour identifier et arrêter les pirates et les arnaqueurs.
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Yvonne Kiambi
Yvonne est une passionnée de blockchain et de crypto. Elle aime écrire et guide avec aisance les lecteurs dans le monde passionnant de la crypto. Vous la trouverez plongée dans un bon livre lorsqu'elle n'est pas en train d'écrire.
