Binance cerca de un acuerdo con el Departamento de Justicia para eliminar el monitor de supervisión de USD 4.300 millones

Binance Holdings Ltd, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, está trabajando para llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que podría eliminar un requisito de cumplimiento clave de su acuerdo de 4.300 millones de dólares por supuestas fallas en los controles de lavado de dinero.

Según se informa, el Departamento de Justicia está dialogando con Binance sobre si debería continuar contando con un supervisor externo de cumplimiento normativo. Este hecho constituye otra señal de la postura más flexible respecto a la supervisión independiente,dent la eliminación de varios supervisores implementados durante la administración Biden.

Esto ocurre mientras Binance buscaba tranquilizar a sus clientes el martes de la semana pasada tras uno de los mayores ataques a la cadena de suministro jamás registrados en el ecosistema JavaScript. Como informó Cryptopolitan, la plataforma de intercambio afirmó que ningún dato ni activo de los usuarios se vio comprometido durante el incidentedentEn un comunicado publicado en X, Binance confirmó que su base de datos no se vio afectada por la brecha, que afectó a los paquetes Node.js de uso generalizado, implicados en más de 2 mil millones de descargas semanales de aplicaciones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eliminado los programas de supervisión para algunas empresas

Binance ha estado intentando mejorar sus relaciones con los reguladores estadounidenses. El fundador de la plataforma, Changpeng Zhao, quien fue encarcelado durante cuatro meses como parte del acuerdo de 2023, incluso declaró en mayo que esperaba un indulto del presidentedent . La plataforma también ha colaborado con World Liberty Financial, propiedad de la familia Trump, para establecer una nueva criptomoneda estable. Según informes, la plataforma escribió el código básico para impulsar USD1 de WLFI. 

El Departamento de Justicia aún está revisando el estado de la supervisión trienal Binance . Sin embargo, probablemente exigirá que la empresa intensifique sus informes de cumplimiento antes de retirarla. 

Los fiscales estadounidenses también han estado considerando eliminar el requisito de que otras empresas contraten monitores externos, una herramienta de cumplimiento que, según los críticos, es costosa e intrusiva. El Departamento de Justicia ha recurrido con frecuencia a monitoresdent en acuerdos para prevenir la reincidencia en delitos corporativos, como el soborno o el blanqueo de capitales. Sin embargo, en un memorando de este año, el jefe de la División Penal, Matthew Galeotti, señaló que estos monitores también pueden generar costos adicionales e interferir con las operaciones comerciales legales, a pesar de su utilidad.

Hasta el momento, según documentos judiciales recientes, el Departamento de Justicia ya ha cancelado las monitorizaciones de tres empresas que las aceptaron durante la administración Biden. Además, la fiscalía declaró que retiraría las monitorizaciones de dos filiales de Glencore Plc, que reportaron 142 millones de dólares en costos relacionados durante 2023 y 2024. 

Sin mencionar que acordaron poner fin al monitoreo de una subsidiaria de NatWest Group Plc y Austal USA luego de que ambas compañías consintieron en obligaciones de informes de cumplimiento más estrictas.

Binance ha estado bajo doble supervisión desde su declaración ante el Departamento de Justicia y el acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), aunque solo el monitor designado por FinCEN sigue activo en este momento.

Boeing acordó utilizar un consultor de cumplimiento en lugar de un monitor

Varias empresas siguen bajo vigilancia. Según Bloomberg Law, una filial estadounidense de Toronto-Dominion Bank, que se declaró culpable de conspiración para el blanqueo de capitales, sigue bajo vigilancia, lo que constituye el primer caso de este tipo. Balfour Beatty Communities LLC también permanecerá bajo vigilancia hasta mediados de 2026 para que los reguladores puedan seguir evaluando sus sistemas de cumplimiento tras su declaración de culpabilidad en 2021 por defraudar al ejército estadounidense. Otras empresas siguen bajo vigilancia, pero no bajo supervisión.

El caso Boeing, en particular, convirtió los monitores en un punto de controversia. La fiscalía revirtió su postura sobre la instalación de un monitordent vinculado al acuerdo de culpabilidad por los accidentes mortales del 737 Max. El acuerdo original había sido rechazado por un juez de Texas, quien criticó el requisito de que la diversidad y la inclusión influyeran en el proceso de selección de monitores.

En mayo, el gobierno y Boeing anunciaron que habían llegado a un acuerdo preliminar que permitía a la compañía eludir cargos penales. El acuerdo contempla la contratación de un consultor de cumplimiento, no de un supervisor, que guiaría a la compañía sin firmar formalmente su programa de cumplimiento.