Binance Holdings Ltd, a maior corretora de criptomoedas do mundo, está trabalhando para chegar a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA que poderá eliminar uma exigência fundamental de conformidade de seu acordo de US$ 4,3 bilhões referente a supostas falhas nos controles de lavagem de dinheiro.
Segundo informações, o Departamento de Justiça está discutindo com Binance se a empresa deve continuar com um monitor de conformidade externo. Esse desenvolvimento representa mais um sinal da postura mais flexível em relação à supervisão independente, dent a revogação de vários monitores implementados durante o governo Biden.
Isso ocorre depois que Binance tentou tranquilizar seus clientes na terça-feira da semana passada, após um dos maiores ataques à cadeia de suprimentos já vistos no ecossistema JavaScript. Conforme relatado anteriormente pela Cryptopolitan , a exchange afirmou que nenhum dado ou ativo de usuário foi comprometido durante o incidente dent Em um comunicado publicado no X, Binance confirmou que seu banco de dados não foi afetado pela violação, que teve como alvo pacotes Node.js amplamente utilizados e envolvidos em mais de 2 bilhões de downloads de aplicativos por semana.
O Departamento de Justiça dos EUA cancelou os programas de monitoramento para algumas empresas
Binance tem tentado estreitar laços com os reguladores dos EUA . O fundador da exchange, Changpeng Zhao, que foi preso por quatro meses como parte do acordo de 2023, chegou a dizer em maio que esperava um indulto do presidente dent . A exchange também trabalhou com a World Liberty Financial, da família Trump, para criar uma nova stablecoin. Segundo relatos, a plataforma escreveu o código básico para impulsionar o USD1 da WLFI.
O Departamento de Justiça ainda está analisando o status da monitorização de três anos Binance . No entanto, provavelmente exigirá que a empresa aprimore seus relatórios de conformidade antes de encerrar a monitorização.
Os procuradores dos EUA também têm considerado a possibilidade de eliminar a exigência de que outras empresas contratem monitores externos, uma ferramenta de conformidade que os críticos alegam ser cara e invasiva. O Departamento de Justiça dos EUA frequentemente utiliza monitoresdent em acordos para prevenir a reincidência de crimes corporativos, como suborno ou lavagem de dinheiro. No entanto, em um memorando deste ano, o chefe da Divisão Criminal, Matthew Galeotti, observou que esses monitores também podem acarretar custos adicionais e interferir nas operações comerciais lícitas, apesar de sua utilidade.
Até o momento, de acordo com documentos judiciais recentes, o Departamento de Justiça já encerrou a supervisão de três empresas que a haviam contratado durante o governo Biden. Além disso, os promotores declararam que encerrariam a supervisão de duas subsidiárias da Glencore Plc, que registraram US$ 142 milhões em custos relacionados entre 2023 e 2024.
Sem mencionar que concordaram em encerrar o monitoramento de uma subsidiária do NatWest Group Plc e da Austal USA depois que ambas as empresas concordaram com obrigações de relatórios de conformidade mais rigorosas.
Binance está sob monitoramento duplo desde sua confissão de culpa junto ao Departamento de Justiça dos EUA e o acordo com a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), embora apenas o monitor nomeado pela FinCEN permaneça ativo no momento.
A Boeing concordou em usar um consultor de conformidade em vez de um monitor
Diversas empresas ainda estão sob monitoramento. De acordo com a Bloomberg Law, um monitor permanece em uma subsidiária americana do Banco Toronto-Dominion, que se declarou culpada de conspiração para lavagem de dinheiro, o primeiro caso desse tipo. A Balfour Beatty Communities LLC também permanecerá sob supervisão até meados de 2026, para que os reguladores possam continuar avaliando seus sistemas de conformidade após sua confissão de culpa em 2021 por fraude contra as Forças Armadas dos EUA. Outras empresas ainda estão sob supervisão, mas não sob monitoramento.
O caso da Boeing, em particular, transformou os monitoramentos em um ponto de discórdia. Os promotores reverteram a decisão de instalar um monitordent vinculado ao acordo de confissão de culpa referente aos acidentes fatais com o 737 Max. O acordo original havia sido rejeitado por um juiz do Texas, que criticou a exigência de que a diversidade e a inclusão desempenhassem um papel no processo de seleção do monitor.
Em maio, o governo e a Boeing anunciaram que haviam chegado a um acordo preliminar pelo qual a empresa evitaria acusações criminais. O acordo prevê a utilização de um consultor de conformidade, e não de um monitor, que orientaria a empresa sem aprovar formalmente seu programa de conformidade.
